La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la petición de la FGR de cerrar el caso de José Luis Vargas, denunciado de enriquecimiento ilícito. La
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Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 pro
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Entre 2012 y 2018, el diputado federal Mauricio Toledo tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos como servidor público y como consultor privado, pero n
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Aseguró que ésta no es sólo una demanda de la comunidad universitaria, sino una petición de muchos años de la sociedad hidalguense Benjamín Rico as
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Tras la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiag
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La búsqueda internacional se difunde un día después de divulgarse un video La Interpol emitió una ficha roja para detener al diplomático mexicano y
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Se llevó a cabo el primer evento para conmemorar el 17° Aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para lo cual se realizó un encuentr
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La declaración se produce un día después de la orden de un juez mexicano para detener al escritor El diplomático y escritor mexicano Andrés Roemer,
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Sobre Mauricio Toledo existen infinidad de acusaciones de extorsión a empresarios que datan desde el 2013, cuando fue jefe delegacional de Coyoacán en
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Piden que se investigue la presunta participación del gobernador Silvano Aureoles Conejo (PRD), de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno por fond
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