Skip to navigation Skip to content
PUEBL@ MEDIA

PUEBL@ MEDIA

Noticias de Puebla, México y el mundo

  • Puebla
  • Pais
  • Mundo
  • Cultura
  • Universidades
  • Tiempo Libre
  • Justicia
PUEBL@ MEDIA
PUEBL@ MEDIA

PUEBL@ MEDIA

Noticias de Puebla, México y el mundo

  • Puebla
  • Pais
  • Mundo
  • Cultura
  • Universidades
  • Tiempo Libre
  • Justicia
Panorama
  • Vivimos tiempos de transición y configuración del sistema internacional: Chanona... enero 23, 2026
  • Tres periodistas entre los 11 palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en... enero 23, 2026
  • El “super peso” vuelve a escena; Banamex anticipa dos años favorables para la mo... enero 21, 2026
  • Unión Europea suspende acuerdo comercial con EU por tensiones con Trump sobre Gr... enero 21, 2026
  • Copa FIFA 2026: retos económicos y políticos para México enero 21, 2026

Etiqueta: UIF

  • Home
  • UIF
  • Page 2
Nacho Mier y Arturo Rueda, presunto Lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones de la UIF de Hacienda. (Archivo y Cuartoscuro)
mayo 16, 20220

Involucran a Nacho Mier y Arturo Rueda en lavado de dinero

La denuncia sobre la Operación Angelópolis dirigida al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, tiene fecha del 7 de julio del año 2021. La

Ver más.
Pablo Gómez, titular de la UIF en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro
abril 15, 20220

Insiste Pablo Gómez en carácter ilegal de fideicomisos del INE

Ciudad de México.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió que sus dos fideicomisos -uno para atender el pasivo laboral y otro par

Ver más.
El panista Roberto Gil Zuarth. Foto: Germán Canseco
febrero 14, 20220

Inteligencia Financiera investiga a Gil Zuarth, asesor legal de Barbosa

Revés a Gil Zuarth: juez le niega amparo y la UIF seguirá investigándolo Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, la UIF ha investigado los movimien

Ver más.
El PRD y el PAN tras el botín... (Archivo)
enero 31, 20220

El panista Gil Zuarth rechaza trama contra Fundación Jenkins

El ex senador del PAN señala que la familia Jenkins lo propone como mediaron en el conflicto Roberto Gil Zuarth, ex senador panista y asesor del go

Ver más.
Presunta red de lavado en caso Sosa Castelán involucra 37 personas físicas y morales y 320 cuentas bancarias. (Archivo)
diciembre 15, 20210

Presunta red de lavado en caso Sosa Castelán involucra 37 personas físicas y morales y 320 cuentas bancarias

El grueso del dinero inmovilizado está en las personas morales, como organizaciones con objeto empresarial que, presume la UIF tras el rastreo de cuen

Ver más.
Gerardo Sosa Castelán (Archivo)
noviembre 16, 20210

Caso Sosa Castelán: testigo y su familia buscan amparo contra la UIF

Óscar Pacheco, testigo colaborador de la FGR en el caso contra Gerardo Sosa Castelán, presentó una demanda de amparo contra la UIF por el congelamient

Ver más.
El ex diplomático y escritor Andrés Roemer. Foto María Meléndez Parada / Archivo
julio 6, 20210

Niegan en definitiva descongelar cuentas de Andrés Roemer

Ciudad de México.- El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, le negó la suspensión definitiva al ex diplomá

Ver más.
Niegan amparo a Roberto Gil Zuarth para que la UIF no investigue sus cuentas. Roberto Gil Zuarth. Exsenador del Partido Acción Nacional. Foto: Eduardo Miranda
mayo 16, 20210

Barbosa contrató a Gil Zuarth para impulsar proyecto energético

• Fue uno de los abogados que defendió el triunfo de Martha Erika. • Niegan amparo a Roberto Gil Zuarth para que la UIF no investigue sus cuentas

Ver más.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
mayo 15, 20210

México desmantelará estructura financiera de la trata, ofrece UIF

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó entre en

Ver más.
Juez ordena arrestar a Andrés Roemer por el delito de violación sexual. Andrés Roemer. Foto: Benjamín Flores
mayo 5, 20210

Juez ordena arrestar a Andrés Roemer por el delito de violación sexual

La UIF congela las cuentas de Andrés Roemer La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control la orden de a

Ver más.

Paginación de entradas

Anteriores 1 2
enero 2026
L M X J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Dic    

Síguenos en Twitter

Tweets por el @pueblamedia.
El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.
© 2021 | WordPress Theme : VMagazine News
  • Quiénes Somos
  • Consejo editorial
  • Dirección
  • Directorio