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Etiqueta: UIF

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noviembre 19, 20250

México y el Tesoro de EU van contra ex atleta olímpico, Ryan Wedding, vinculado al cártel de Sinaloa

• El Departamento de Justicia ha desclasificado nuevos cargos contra un ex snowboarder olímpico canadiense que supuestamente es el "mayor distribuidor

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Pablo Gómez informó que el juicio principal iniciado por la demanda civil interpuesta por México se abrirá en enero del próximo año. FOTO: Especial
julio 3, 20240

Recupera México 2.5 mdd desviados por García Luna

• Recupera gobierno mexicano 2.5 mdd presuntamente desviados por García Luna • Titular de UIF dijo que ese dinero es parte de las propiedades que e

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Jesus Ramos
abril 18, 20230

Éste político espía las finanzas, bancos y bienes de los poblanos

Por Jesús Ramos Estefan tiene una influencia bárbara en este gobierno. Y lo vuelve a demostrar. Sigiloso, como opera, incrustó hace poco a Benjamín

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Las "liquidaciones" de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera, consejeros salientes del Instituto Nacional Electoral (INE), no están asignadas por ley, decreto o contrato: UIF (Presidencia)
marzo 19, 20230

“Liquidaciones” de Lorenzo Córdova y consejeros del INE son ilegales: Pablo Gómez

El titular de la UIF consideró que las compensaciones que obtendrán Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros dos consejeros no están asignadas por ley,

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Pablo Gómez, titular de la UIF acusó a tres magistrados de un tribunal colegiado de proteger a Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal. (Especial)
febrero 9, 20230

Pablo Gómez acusa a tres magistrados de proteger a Cárdenas Palomino

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El titular de la UIF explicó que el dinero que obtenían las empresas por contratos era enviado al extranjero. © Foto: Presidencia de la República.
febrero 9, 20230

UIF exhibe red de corrupción de García Luna: da lista de empresas denunciadas

El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió la lista de propiedades que empresas ligadas con el exsecretario de Seguridad

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Pablo Gómez acusa al INE de ‘encubrir’ caso Monex. (Archivo)
agosto 28, 20220

“Nadie investigó ni madre”: Pablo Gómez acusa al INE de ‘encubrir’ caso Monex

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de ‘enc

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agosto 23, 20220

Emilio Zebadúa sí aparece en informes y dictámenes de la UIF y la ASF, no Rosario Robles: abogado

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, dijo que la línea de investigación sobre Zebadúa, quien era el presidente del Comité de Adquisicione

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UIF reprende a la FGE por filtrar indagatoria sobre Rueda. (Archivo)
mayo 27, 20220

UIF reprende a la FGE por filtrar indagatoria sobre Rueda

El titular de la UIF hizo un “enérgico extrañamiento” al fiscal Gilberto Higuera por filtrar información Pablo Gómez Álvarez, el titular de la Unid

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mayo 18, 20220

Armenta denuncia ante FGR extorsión de Arturo Rueda

Que asuman su responsabilidad, dice Barbosa a Mier y Rueda La denuncia de Alejandro Armenta contra Arturo Rueda, director de Diario Cambio, se pres

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