Rodolfo Herrera Charolet
• Radiografía del atraco inmobiliario del diputado del PRI, Charbel Jorge Estefan Chidiac y el ex perredista Luis Miguel Barbosa
• Una red de negocios y empresas creadas desde el poder con la proximidad de los gobernantes en turno
A sus sesenta años cumplidos, Charbel Jorge Estefan Chidiac es uno de los políticos-empresarios exitosos que han logrado su riqueza y poder gracias a la complicidad con los gobernantes en turno, con un reducido grupo de amigos, familiares y testaferros que hacen posible la representación legal de las empresas. Para fortuna nuestra (los habitantes comunes) su negocio es la especulación inmobiliaria. La verdad no tiene la culpa de que, el funcionario o alto representante popular, pague los favores que hace gracias al cargo, porque ha sido el voto del pueblo el que lo ha llevado al poder, aunque su designación esté manchada de escándalos de corrupción y se realice por la vía plurinominal.
Como ya se dijo, su despegue empresarial con notoria bonanza ocurrió durante el sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), años en los cuales consolidó una veintena de empresas de los más de treinta entes privados en los cuales participa y que se relacionan con más de cuarenta. Fue durante un año Secretario de Desarrollo Social en 1995 y también Secretario de Finanzas en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido (enero a julio de 2019) en el cual se firmaron contratos en montos millonarios con el presunto facturero, Florentino Daniel Tavera Ramos, actualmente vinculado a proceso, entre las cuales destacan cinco entes privados que fueron incluidos en el boletín del SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas:
CORPORATIVO ASESCAP SC., CAS160918IW5
CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS UNIMERCO, S.A. DE C.V. CEM170307UV9
MECANICA Y TRANSPORTES PROFESIONALES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. MTP160504H58
ROBLEDO Y ASOCIADOS LM, S.A. DE C.V. RAL1603103E0
URBAN MARKET COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. UMC1607181MA
Tras las elecciones de 2021 el escándalo desatado por la ahora gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, al revelar los audios de conversaciones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el cual se dice que el empresario-político pagó 10 millones de pesos por ocupar el primer lugar de la lista plurinominal de diputados al H. Congreso del Estado de Puebla 2021-2024. Al mismo tiempo que ocultó las inversiones realizadas en el destino turístico de Tulum, Veracruz y otros. En justificación a dicha revelación, nuestro integrante de la fauna política poblana afirmó que le resultaba irrisorio pagar dicho monto por una diputación local, sin embargo, dicha diputación como coordinador de la bancada priista ha favorecido la aprobación de los decretos del Ejecutivo barbosista y fue la bancada que por unanimidad votó a favor de la designación del actual gobernador para cubrir la falta definitiva de su antecesor, tras su fallecimiento.
El 15 septiembre del 2021 reportó ingresos anuales por 7.3 millones de pesos, y en el 2022, ingresos por 7.9 millones de pesos; sin embargo, en este año omitió los ingresos, al menos, de $19,022,229.00 que habría pagado la representante legal de la empresa CONJUNTO DIAMANTE DEL GOLFO, S.A. DE C.V. a Estefan Chidiac y a su madre. Además de las inversiones por la capitalización de presuntos adeudos y otros ingresos omitidos en los últimos tres años (2020 a 2023).
Los “Diamantes” de Estefan Chidiac
Estefan Chidiac por estrategia fiscal o forma de dispersión de sus ingresos, o en su caso blanqueo de capitales, o por cualquier otro motivo oculto que tenga, se ha relacionado con al menos cincuenta empresas de las cuales 33 se vinculan directamente y/o con un reducido grupo de socios, apoderados, familiares y testaferros. En las 33 empresas se incluyen cuatro en las que participan dos de sus hijos.
El manejo evidente de sus ingresos de Estefan Chidiac y en algunos casos simulados, identifican con claridad el uso que se le da a cada grupo de empresas, en donde se pueden observar, al menos, cinco nodos que se vinculan a otras redes. Poco inteligente la forma en la que capitaliza los ingresos, en donde en ocasiones no coincide la capacidad de la empresa con la inversión realizada.
Si se tratara de ponerle un nombre a dicha RED de complicidades o de negocios, bien podría ser el de DIAMANTE, en virtud de que las principales empresas creadas por Estefan Chidiac llevan parte de ese nombre.
Además de la empresa Grupo de Emprendedores Diamante, S.A. DE C.V., creada por Olga Astrid López Gargallo, esposa de Estefan Chidiac el 2 de agosto de 2010 mediante Instrumento 45219, del Notario Público de Puebla, Lic. Fabián Gerardo Lara Said. En el año 2007 fue creada la empresa Conjunto Residencial y Comercial Diamante S.A DE C.V. En 2009, Conjunto Diamante del Golfo, S.A. DE C.V. y en 2015, Grupo Médico Diamante del Golfo, S.A. DE C.V.
Un negocio de 86.5 millones de pesos
De la multitud de empresas disponibles, dos de ellas fueron vinculadas en el negocio con el gobierno barbosista del Estado de Puebla en 86.5 millones de pesos. Grupo de Emprendedores Diamante, S.A. DE C.V., y la Inmobiliaria 2015, S.A. DE C.V. Dichas empresas participan como fachada en la compra de un terreno y posteriormente vendido al gobierno del Estado para analizar el dondeo realizado en dichas empresas por Estefan Chidiac y su mamá. Recomendamos ver el Anexo 1, en donde se relacionan los protocolos notariales que evidencian el traspaso de acciones y blanqueo de capitales o capitalización de presuntos préstamos.
La venta del terreno de 12,855.64 m² (doce mil ochocientos cincuenta y cinco metros sesenta y cuatro centímetros cuadrados) al Gobierno del Estado fue en el año 2022, propiedad que compró Olga Astrid López Gargallo, esposa de Estefan Chidiac, quien lo adquirió en 9 millones en el año 2007. En el Instituto Registral y Catastral sustentan que fue propietaria por casi 16 años, como consta en la escritura volumen 307 instrumento 27229.
Antonio Fernández Brito, uno de los principales socios de Estefan Chidiac, adquirió el terreno conjuntamente con la señora Olga Astrid López Gargallo y fundaron la Inmobiliaria 2015, que fue la que vendió al gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
A partes iguales el terreno quedó en propiedad de Astrid López, Antonio Fernández Brito y Guadalupe Selene Aguilar Cáceres. Dicha adquisición se realizó a la familia Cosío como consta en el protocolo del Notario Público 19, Lic. Gerardo Lara Said, el 13 de septiembre de 2007, Instrumento 27229 Volumen 307, del predio ubicado en calle 32 Oriente 202 en la colonia Mártires del Trabajo en la ciudad de Puebla.
Astrid López fue propietaria hasta el 2009. En ese año vendió el terreno a la empresa Inmobiliaria 2015, creada en el 2007. La compraventa fue por un monto de 13 millones de pesos, desde entonces la empresa intentó vender este terreno ubicado en la zona de Los Fuertes, sin lograrlo en virtud de que tenía limitaciones en el uso de suelo y restricciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La formalización de la compraventa con el gobierno barbosista se concretó el 31 de octubre del 2022 e ingresada la boleta en el Registro Catastral el 9 de noviembre de ese año. Miguel Barbosa muere dos meses después. Dicha operación mercantil se realizó ante la Notaría Pública número 32 de Luis Enrique Palafox en la ciudad de Puebla. El pago se realizó mediante la institución bancaria HSBC, en su calidad de fiduciaria del Banco Estatal de Tierra.
El 15 de noviembre de 2022, seis días después de ingresar los datos de la compraventa al Instituto Registral y Catastral, el gobernador Barbosa informó que la nueva sede del Congreso se ubicaría en la Calzada Zaragoza, sin detallar calle.
El 26 de abril de 2023 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la autorización del dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo, cuyo aval fue otorgado por el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez para iniciar con la edificación del nuevo edificio del Poder Legislativo. Según consta la determina la publicación del oficio SGyDU-DDU-3304/2022, de fecha 4 de octubre de 2022, mediante el cual expide el Dictamen Técnico de Factibilidad de Uso de Suelo en favor de INMOBILIARIA 2015 S.A. DE C.V.
Es relevante señalar que el 30 de junio de 2022 que Michelle Chidiac Acar constituyó la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SCI, S.A. DE C.V. mediante Instrumento 47245 Volumen 420 del Notario Público 29 de Puebla, Lic. Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Con una aportación de $85,400,000.00, importe que no proviene del pago de la venta del terreno vendido al gobierno del Estado, en virtud de que dicha compraventa se concretó en octubre de ese año. Al revisar las empresas en las que participa, no se encontró pago alguno por adeudo o venta de acciones.
Así mismo Olga Astrid López Gargallo realizó el 18 de marzo de 2022 una inversión en acciones por $7,833,333.00 en la empresa SERVICIO SAN BALTAZAR 123, S.A. DE C.V. mediante Instrumento 40322 Volumen 477 Notario Público 1 de Huejotzingo, Puebla, Lic. Gabriel Federico Hernández Morales. En la que también realizó inversiones GASTRONÓMICA PIPOPES S.A. DE C.V. representada por Telmo Federico Muñoz Couto, creada dos días antes de realizar la inversión, el 16 de marzo de 2022 como consta en el Instrumento 40003 Volumen 833 del Notario Público 46 de Puebla, Lic. Ernesto Joaquín Briones Amador, con un capital social de $100,000.00 cuyos socios participan en partes iguales de $25,000.00 Socios: Francisco Javier Vigil Escalera Pellón, Héctor Federico del Sagrado Corazón de Jesús Muñoz y Fuentes, Máximo Caso Rotzinger y Telmo Federico Muñoz Couto, quienes presuntamente “invirtieron” $3’933,333.00 cuando aún no tenían cuenta bancaria ni cuenta en el Registro Público Catastral, puesto que dicho registro se realizó hasta el 7 de octubre de 2022.
Empresas relacionadas
Las otras empresas relacionadas con Estefan Chidiac y negocios vinculados al priista reflejan el modus operandi y la oportunidad de negocio desde el poder, aprovechando o cobrando los favores. Tenemos el antecedente que, siendo diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, impulsó la entrega de una parte de los excedentes petroleros a los gobiernos de los Estados, entre ellos el de Mario Marín Torres en Puebla. En virtud de que en el 2008 se determinó un anticipo a las Entidades Federativas por 7,524.0 millones de pesos por el “Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo”. Durante el periodo 2006-2009, se registró un excedente promedio en la recaudación de las obligaciones fiscales de la actividad petrolera estimada en 120,376.17 millones de pesos, (excluyendo el faltante del primer trimestre del 2009).
Los negocios desde esa fecha, se han documentado ampliamente, sin que exista hasta el momento investigación sobre el origen de los préstamos realizados a las empresas, que finalmente terminan fondeando los proyectos.
ANEXOS
Anexo 1: Movimientos notariales de empresas que participan en negocio de 80 millones con el gobierno barbosista.
De manera cronológica se sabe que las empresas relacionadas en la trama de negocios, que aportó ingresos al grupo de Estefan Chidiac, por más de 80 millones de pesos durante el corto periodo del barbosismo.
GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE es una empresa creada en el año 2010 por Olga Astrid López Gargallo, esposa de Estefan Chidiac. INMOBILIARIA 2015 creada en el año 2007 designado Administrador Único: Domingo Antonio Fernández Brito, accionista de la primera, en virtud de que participa con el 40% de las partes accionarias y es representada por Charbel Jorge Estefan Chidiac.
El 05/02/2014 mediante Instrumento 78820 del Notario Público de Puebla, Lic. Fabián Gerardo Lara Said. Apoderado con actos de dominio: Charbel Jorge Estefan Chidiac. Traspaso de acciones del GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE.
El 02/06/2017 mediante Instrumento 27951 del Notario Público de San Andrés Cholula, Puebla. Lic. Enrique Camarillo Domínguez. Se designaron Apoderados de INMOBILIARIA 2015, José Félix Gerardo Medina Hernández y Paulina Fernández Sampedro., mientras que la empresa GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE. El 13/12/2017 mediante Instrumento 39132 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla, fueron revocados los poderes a Charbel Jorge Estefan Chidiac y al Administrador Único: Domingo Antonio Fernández Brito. Designación de Administrador Único y Traspaso de acciones: José Félix Gerardo Medina Hernández (60%). Comisario: Lizette Salinas González.
El 09/01/2019 Instrumento 41747 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla, se designó apoderado legal a Lizette Salinas González en la empresa INMOBILIARIA 2015 y el 13/06/2019 mediante Instrumento 42755 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla, se realizó el Traspaso de acciones a José Félix Gerardo Medina Hernández (87.5% Administrador Único) y a Ramón García Castañeda (12.5% Apoderado con actos de dominio). El 12/12/2019 mediante Instrumento 117989 del Notario Público 19 de Puebla, Lic. Fabián Gerardo Lara Said. Nuevamente se realizó el traspaso de acciones. Renuncia de apoderados y designación de nuevos: José Félix Gerardo Medina Hernández (50% Administrador Único) y a Ramón García Castañeda (20% apoderado) y Verónica Gisela Cabrera Arteaga (30% apoderada con actos de dominio).
Mientras que en el GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE, el 13/06/2019 mediante Instrumento 42750 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Se designó como Apoderado a Ramón García Castañeda. El 10/12/2019 mediante Instrumento 45219, del Notario Público de Puebla, Lic. Fabián Gerardo Lara Said. Fueron revocados los poderes a: José Félix Gerardo Medina Hernández y a Ramón García Castañeda, para designarse como Administrador Único: Ricardo Porras Lara y Apoderado: Ramón García Castañeda. Apoderado: José Félix Gerardo Medina Hernández; así como el Traspaso de Acciones: Vende José Félix Gerardo Medina Hernández (30%) en favor de Ramón García Castañeda para quedar la Integración del Capital Social como sigue: INMOBILIARIA 2015, por conducto de Ramón García Castañeda R.F.C. IDM071023DS1 (40%) José Félix Gerardo Medina Hernández (30%) Ramón García Castañeda (30%) Total Valor Nominal $1,000,000.00 (100%).
El 27/01/2020 GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE mediante Instrumento 43689 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla se designó Apoderado: Julio César Sánchez Porras. El 12/08/2020 mediante Instrumento 45039 ante la misma notaría. Aumento del Capital Social. El 23/10/2020 mediante Instrumento 45515 Aumento del Capital Social. Para quedar integrado de la siguiente manera: INMOBILIARIA 2015, representada por Ramón García Castañeda IDM071023DS1 $400,000.00, José Félix Gerardo Medina Hernández $300,000.00 Ramón García Castañeda $300,000.00, Total Capital Fijo $1,000,000.00 En la parte variable: INMOBILIARIA 2015, $4´400,000.00 José Félix Gerardo Medina Hernández $3´300,000.00 Ramón García Castañeda $3´300,000.00 MÓDULO EMPRESARIAL INTEGRAL S.A. DE C.V., representada por Juan Carlos Avendaño Olvera MEI141217QCA $1,000,000.00 Total: $12,000,000.00
En la empresa INMOBILIARIA 2015 el 11/08/2020 mediante Instrumento 45034 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Aumento de Capital, para quedar como sigue: José Félix Gerardo Medina Hernández $14,640,000.00 (40%) Verónica Gisela Cabrera Arteaga $10´980,000.00 (30%) Ramón García Castañeda $10´980,000.00 (30%)
GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE. El 12/08/2021 mediante Instrumento 46068 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Fue designado como Ricardo Porras Lara y Comisario: Lizette Salinas González, como Apoderados: José Félix Gerardo Medina Hernández. Tras diversos traspasos de acciones en dicha asamblea quedó integrado el capital social de la siguiente manera: INMOBILIARIA 2015 representada por Ramón García Castañeda IDM071023DS1 $400,000.00 Michelle Chidiac Acar $600,000.00, Total parte fija $1,000,000.00; INMOBILIARIA 2015, representada por $4´400,000.00 José Félix Gerardo Medina Hernández $3´300,000.00, Ramón García Castañeda $3´300,000.00 Michelle Chidiac Acar $1,000,000.00 Total parte variable $12,000,000.00; Y tras el Ajuste de Capital Social por adeudo de aportaciones por realizar, quedó integrado de la siguiente forma: INMOBILIARIA 2015, $400,000.00 Michelle Chidiac Acar $600,000.00 Total 1,000,000.00 parte fija. Michelle Chidiac Acar $12,000,000.00 Total de la parte variable. Firma el acta, también: MÓDULO EMPRESARIAL INTEGRAL por conducto de Juan Carlos Avendaño Olvera.
INMOBILIARIA 2015. El 16/08/2021 mediante Instrumento 46067 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla: Traspaso de acciones y nuevos socios. Total $36,600,000.00 para quedar como sigue: José Félix Gerardo Medina Hernández $10,000.00 (0.03%) Designación de Administrador Único Ramón García Castañeda $10,000.00 (0.03%) Michelle Chidiac Acar $36´580,000.00 (99.94%) El 25/02/2022 mediante Instrumento 46777 ante el mismo Notario Público se realizó la designación de nuevo Administrador Único: José Félix Gerardo Medina Hernández; Apoderado: Ricardo Porras Lara y Ramón García Castañeda; Comisario: Harold Rafael García Irurita.
GRUPO DE EMPRENDEDORES DIAMANTE. El 25/02/2022 mediante Instrumento 46769 del Notario Público 29 de Puebla Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Aumento del Capital Social fijo a $2,000,000.00 realizado por INMOBILIARIA 2015 representada por Ramón García Castañeda $400,000.00 Michelle Chidiac Acar $1,600,000.00 Revocación de poderes a Ramón García Castañeda y Lizette Salinas González. Designación de Administrador Único: Ricardo Porras Lara. Apoderado: José Félix Gerardo Medina Hernández y Comisario: Harold Rafael García Irurita.
Anexo 2: CONJUNTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL DIAMANTE S.A DE C.V.
Protocolos del Notario Público de San Andrés Cholula, Puebla. Lic. Gerardo Lara Said, se efectuaron los siguientes testimonios:
10/10/2007 Instrumento 27816 Volumen 316, constitutiva de la Sociedad Inmobiliaria-Comercializadora con domicilio en Atlixco. Capital Social $200,000.00 en partes iguales Socios: Olga Astrid López Gargallo (Comisario) y Domingo Antonio Fernández Brito (Administrador Único). El 26/09/2008 Instrumento 38788, Aumento de Capital en $800,000.00 con partes accionarias iguales de $200,000.00 cada uno; Olga Astrid López Gargallo, Rafael Andrés Olivares Aguilar, Domingo Antonio Fernández Brito, Jaime Alejandro Ramírez Trejo. El 29/10/2010 Instrumento 46945 Volumen 603, otorga poder a Ramón García Castañeda. El 10/08/2011 Instrumento 49692 Volumen 655 Ampliación del Objeto Social a Constructora.
Anexo 3: GRUPO MÉDICO DIAMANTE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
Ante el Fedatario Público, Lic. Tiburcio Galicia Joaquín, Folio Mercantil electrónico 3480, se registraron los siguientes protocolos:
La Constitutiva de la empresa el 26 de marzo de 2015 mediante el Instrumento 34501 enfocada a los servicios médicos y giros relacionados con Capital Social de $500,000.00 por los socios: Olga Astrid López Gargallo, y los seis hermanos Fernández Sampedro y Domingo Antonio Fernández Brito (Poder con actos de dominio). Fue designado Administrador Único Oscar Mario Fuentes Schettino. Apoderado José Félix Gerardo Medina Hernández. Comisario: Ramón García Castañeda.
La semana siguiente el 1 de abril de 2015, mediante Instrumento 1223 del mismo Fedatario Público fue designado Administrador Único Oscar Mario Fuentes Rojas y se realizó el traspaso de acciones. Cinco meses después, el 24 de septiembre de 2015, mediante Instrumento 36095 se otorgó poder a Oscar Mario Fuentes Schettino.
El 20 de abril de 2016 mediante Instrumento 38737 se designó a Domingo Antonio Fernández Brito como Administrador Único. El 26 de abril de 2016 mediante Instrumento 38738 se designó Comisario: Ramón García Castañeda y se ratifica al Administrador Único.
El 3 de julio de 2020 mediante Instrumento 52192 se otorgó poder a José Félix Gerardo Medina Hernández y el 29 de agosto de 2022 se otorgó poder a Oscar Mario Fuentes Rojas.
Anexo 4: CONJUNTO DIAMANTE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
Ubicada en la Marigalante 586, Las Américas. Veracruz mediante protocolo del Notario Público de Puebla, Lic. Fabián Gerardo Lara Said. Folio Mercantil Electrónico: 42137 se realizaron las siguientes:
El 29 de septiembre de 2009 la Constitución de la empresa mediante el Instrumento 39718 de la Inmobiliaria-Constructora con Capital Social de $200,000.00 Socios: Domingo Antonio Fernández Brito (60% Administrador Único) y Miguel Ángel Menéndez de la Llave (40%) y Comisario: José Félix Gerardo Medina Hernández.
El 25 de marzo de 2010 mediante Instrumento 41895 por el Aumento de Capital Social en $800,000.00 para un total de $1,000,000.00 Accionistas:
Charbel Jorge Estefan Chidiac $440,000.00
Domingo Antonio Fernández Brito $80,000.00
Miguel Ángel Menéndez de la Llave. $80,000.00
Antonio David Abraham Kanan $140,000.00
Máximo Caso Rotzinger $60,000.00
El 31 de marzo de 2010 Instrumento 42897 otorgó poder a María Cristina Cruz Fuentes. El 7 de abril de 2010 Instrumento 42960 volumen 545, Otorga poder a José Félix Gerardo Medina Hernández. El 10 de diciembre de 2010 Instrumento 46944 Otorga poder con Actos de Dominio a Ramón García Castañeda.
El 12 de diciembre de 2019 Instrumento 117993 Revocación de poderes a José Félix Gerardo Medina Hernández, Mary Cruz Barquín Álvarez y María Cristina Cruz Fuentes. Nombramiento Comisario: Ramón García Castañeda.
El 01/04/2022 Instrumento 46926 del Notario Público 29 de Puebla. Lic. Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla. Modificación de objeto social. Revocación de poderes a Ramón García Castañeda y a Domingo Antonio Fernández Brito para designar a José Luis Sánchez Silva Administrador Único. Traspaso de acciones, para quedar como sigue: Celia Vázquez López en representación de KABII SEEK S.A. DE C.V. KSE1109151D4 (96%) $960,000.00 y José Luis Sánchez Silva (4%) $40,000.00. El 12 de abril de 2022 mediante Instrumento 46983 del mismo fedatario público otorgó poder a José Félix Medina Hernández y a Ramón García Castañeda.
El 11 de abril de 2022 Instrumento 46991, Autorización de la asamblea a los apoderados legales de contratar un crédito por $28,000,000.000 para el pago de pasivos e inversión en nuevos proyectos. Reconocimiento de adeudo en favor de Charbel Jorge Estefan Chidiac y Michelle Chidiac Acar por $19,022,229.00
El 28 de abril de 2022 Instrumento 47038, Revocación de poder a Ramón García Castañeda y nombramiento de comisario a Rafael Martínez Navarrete. Reconocimiento de adeudo y aumento del Capital Social en $28,000,000.00 para quedar como sigue:
Celia Vázquez López en representación de KABII SEEK S.A. DE C.V. KSE1109151D4 (96%) $960,000.00 y parte variable por $28,000,000.00
José Luis Sánchez Silva SASL850104EF0 (4%) $40,000.00
En pago al adeudo de $19,022,229.00 la empresa otorga en pago las propiedades siguientes:
MALLORCA RESIDENCIAL en el Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con superficie de 486.39m2 y valor de $2´000,000.00
MALLORCA RESIDENCIAL en el Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con superficie de 1,336.47m2 y valor de $4,000,000.00
Fracciones ubicadas en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo con el número oficial exterior 6151, las parcelas 28Z-1P1/1 Y 29Z-1P1/1 del Ejido Mandinga y Matosa, perteneciente al Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La cantidad restante del adeudo $13´022,229.00, se efectuará a más tardar el día 31 de diciembre de 2022 a Charbel Jorge Estefan Chidiac y Michelle Chidiac Acar.
Anexo 5: KABII SEEK, S.A. DE C.V.
Es una empresa relacionada con la RED DIAMANTE constituida el 15/09/2011 Instrumento 46055 Volumen 552 del Fedatario Público de Puebla, Lic. Norma Romero Cortés, FME: 46076 Constitución de una Comercializadora. Capital Social $50,000.00 socios: Celia Vázquez López (Administrador Único) y Rafael Martínez Navarrete. Comisario: Salomé Guadalupe Rivera Fernández. Apoderados: Juan Pablo Chávez Espinosa y Manuel Sáinz de la Hidalga. 11/03/2015 Instrumento 79517 Volumen 1177 del Notario Público de Puebla: Fabián Gerardo Lara Said. Otorga poder a Héctor Candela Sánchez Fierros. 01/04/2015 Instrumento 79967 Volumen 1189 del mismo notario anterior. Revocación de mandato al apoderado anterior. 14/08/2017 Instrumento 83559 Notario Público 18 de Puebla, Lic. Mariana Castro Cué Aguilar. Nombramiento de Comisario. Acta rectificada el 23/10/2017 debe ser comisario: Leónides Rodríguez Fuentes. El 02/05/2022 Instrumento 100898 Volumen 1488 Notario Público 2 de San Andrés Cholula, Puebla. Lic. Mario Alberto Montero Rosano. Ampliación del objeto social a 52 actividades mercantiles diversas.
En esta RED de complicidades sin duda es responsabilidad del Estado, del gobernante en turno, quien ante la evidencia resulta cómplice.
¿O no lo cree usted?
charolet.mx@gmail.com
Rodolfo Herrera Charolet
Licenciado en Administración de Empresas. Escritor, articulista, periodista, pintor, exdiputado del H. Congreso del Estado y exfuncionario público del Gobierno del Estado de Puebla. Autor de más de veinte libros, en su mayoría sobre temas de corrupción y denuncia pública.
e-consulta
Rodolfo Herrera Charolet
Ciudad de Puebla, México
Viernes 4 de agosto de 2023.
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