¡Sorpresa!, tienes una empresa fantasma


Las factureras de los gobiernos panistas


El morenovallismo facturó millones de dólares en contratos con empresas inexistentes entre 2015 y 2018. Para crearlas, robaron los datos personales de ciudadanos que nunca supieron que fueron proveedores de gobierno.

Las factureras de los gobiernos panistas
 

En tres años, entre 2015 y 2018, los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad utilizaron más de 60 empresas fantasma para firmar contratos que superan los 17 millones de dólares. La Secretaría de Educación Pública y la ahora exsecretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes fueron las principales contratistas.

El gobierno del estado de Puebla facturó más de 17.3 millones de dólares a través de 69 empresas fantasma y cinco más que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en investigación. Eso ocurrió de 2015 a 2018, durante las administraciones de los exmandatarios panistas Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, un periodo al que se conoce como morenovallismo.

Para facturar esos millones de pesos se realizaron 340 contrataciones en proyectos que gestionaron 11 secretarías estatales, 22 Organismos Públicos Descentralizados (OPD), tres auxiliares del Poder Ejecutivo, una institución educativa, un organismo público local y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Datamos realizó 78 solicitudes de acceso a la información pública, consultó los resultados de contrataciones de 2015 a 2018 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y revisó los registros de Compranet. Descubrió que entre los sectores que concentraron los montos más altos de facturación resaltan el educativo, los OPD, así como dependencias de infraestructura, salud y seguridad pública, las cuales representan 29 de las 39 áreas de las administraciones estatales encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN), es decir, 74 por ciento.

Por otro lado, los listados de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT indicaban, hasta el 20 de febrero de 2020, que de 74 proveedores del gobierno de Puebla, 68 empresas fueron declaradas contribuyentes con operaciones inexistentes definitivos, ya que no presentaron ninguna defensa durante el proceso de investigación, mientras que las otras 6 siguen en investigación.

¿Qué es una empresa fantasma?

Los contribuyentes con operaciones inexistentes son aquellos que emiten facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios; tampoco pueden producir, comercializar o entregar bienes, además de que registran domicilios que no pueden ser localizados, según indica el artículo 69-B del Código Fiscal Federal (CFF).

Estas empresas se conocen como fantasma, porque son sociedades que se utilizan de manera ilícita “para realizar operaciones empresariales simuladas” y porque no tienen activos reales “o que constituyen fachadas corporativas que tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley”, según información de Compranet.

En entrevista con Datamos, la abogada fiscal, Natalia González Lias, explica que a ese tipo de contribuyentes también se les conoce como factureras, pues operan sin domicilios fiscales o reportan actividades que no realizaron. “Así lo llamamos en términos jurídicos, lo cual tiene que ver con esta cuestión: simulan actos jurídicos, compra-ventas que no se llevan a cabo”, dice.

Advierte que hasta el año 2019 las sanciones para contribuyentes con operaciones inexistentes consistían en créditos fiscales altos y la responsabilidad recaía sobre los representantes legales de las empresas; sin embargo, a partir de 2020 también se sancionará a los accionistas.

González Lias, quien también es académica de la Universidad Iberoamericana (UIA), campus Puebla, reconoce que para los servidores públicos que contraten empresas fantasma existe una doble penalización: por un lado, son investigados como cualquier ciudadano y, por el otro, se les impide ocupar cargos públicos.

SEP, la mayor contratista

En el estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) local es la dependencia que presenta la mayor cantidad de contratos con empresas acusadas por tener operaciones inexistentes entre 2015 y 2018, pues facturó más de 4.2 millones de dólares distribuidos en 65 contrataciones.

A través de 19 empresas investigadas por realizar operaciones inexistentes, se realizó cada una de las contrataciones, todas en la modalidad de adjudicación directa, por lo que no compitieron con otras propuestas de empresas que pudieran interesarse en conseguir los servicios.

La empresa más beneficiada con los montos facturados por la SEP fue Hinfra S.A. de C.V., ya que de 2016 a 2017 recibió nueve contrataciones por más de 897 mil 469 de dólares que consistirían en la venta de materiales de oficina, alimentos y anteojos.

El SAT publicó, en la edición del 8 de octubre de 2018 del Diario Oficial de la Federación (DOF), el oficio 500-05-2018-22861 en el que sumaba a Hinfra S.A. de C.V. al listado definitivo de empresas con operaciones inexistentes debido a que no se defendió de la investigación emprendida por la autoridad fiscal.

De los nueve contratos que Hinfra S.A. de C.V. recibió de la SEP, el más alto se firmó en 2016 por 211 mil 300 dólares a cambio de la manufactura de anteojos graduados para alumnos de educación primaria y secundaria, como parte del programa “Ver Bien para Aprender Mejor”.

La copia del contrato no detalla la cantidad o los planteles educativos a los que se entregarían los anteojos. Hinfra S.A. de C.V. tampoco contaba con el objeto social para comercializarlos, ya que en su acta constitutiva indica que su especialidad era la realización de eventos culturales, brindar servicios de consultoría o publicidad.

En un comunicado, el 23 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que Hinfra S.A. de C.V. formó parte de la investigación en contra de un exfuncionario de la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de peculado. “En la audiencia de vinculación a proceso en contra del imputado, Jesús Manuel E. F., por el delito de peculado en la que se le relaciona con una empresa, encargada de análisis, evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de la imagen, el nombre correcto es Hinfra”, señala el escrito de la FGE.

Un inmueble desgastado y abandonado fue registrado como domicilio fiscal de Hinfra S.A. de C.V. Un exempleado confirmó la ubicación en 21 poniente 116 Colonia El Carmen, zona centro de la capital poblana. En una esquina se muestra la declaratoria de “empresa inexistente”. Foto: René Valencia.
 
La segunda empresa fantasma con más contratos en la SEP poblana fue Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V. En 2017 recibió más de 530 mil 691 dólares en seis contratos de papelería, jardinería o logística de eventos. El contrato más alto fue para la logística del “Programa de Estancias Infantiles Mejora a favor de Educación de Miles de Niños de Todo México”, por más de 191 mil 992 de dólares. El 25 de septiembre de 2019, se publicó el oficio 500-05-2019-27748, en el DOF, donde se confirmó la inexistencia de Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V.

Euromittel S.A. de C.V. es otra de las empresas con operaciones inexistentes con más contratos: en 2017 le entregaron tres contratos por más de 320 mil 586 dólares a cambio de uniformes o productos de papelería. El 3 de noviembre del 2017 el SAT publicó en el DOF el oficio 500-05-2017-38559 para confirmar sus operaciones inexistentes.

Patricia Vázquez del Mercado era la titular de la SEP poblana durante el periodo de estas contrataciones; dejó el cargo en 2018 cuando el Senado de la República la designó como consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), puesto al que también renunció en abril de 2019, por motivos personales.

Una casa particular resultó ser la ubicación de Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V., con dirección en calle 15 oriente 1415, colonia El Ángel. Foto: René Valencia.

El 13 de septiembre de 2019 el actual titular de la SEP de Puebla, Melitón Lozano Pérez, confirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por la presunta contratación de empresas fantasma, durante administraciones anteriores en la dependencia educativa.

Los que más pagaron

Estos servidores públicos encabezaron las dependencias que más dinero destinaron a empresas fantasma.

Patricia Vázquez del MercadoL-       4.223.115
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Diego Corona Cremean-                      3.771.066
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Neftalí Salvador Escobedo Zoletto-  1.919.834
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Alfredo Ávila Salazar –                         1.556.843
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Rodolfo Coronel García de León –        651.146
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Montos estimados en dólares.
 

Las factureras del Conalep

Seis institutos tecnológicos, cinco universidades públicas y tres colegios facturaron 664 mil 915 dólares con empresas fantasma con las que firmaron 122 contratos relacionados con mantenimiento de sus instalaciones, compra de papelería o venta de prendas de vestir.

El Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Puebla encabezó el registro de contrataciones de contribuyentes con operaciones inexistentes en instituciones educativas de la entidad con más de 419 mil 537 dólares en 16 contrataciones realizadas entre 2015 y 2018.

El Conalep firmó contratos con seis empresas señaladas por operaciones inexistentes. Las empresas con los montos más altos facturados por Conalep fueron tres: Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V.; Kabi Globalmark S.A. de C.V.; Comercializadora El Chuac S.A. de C.V. En total sumaron 396 mil 201 dólares. El director general era Jesús Salvador Zaldívar Benavides, quien en 2019 se convirtió en el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla.

Un restaurante de barbacoa, ubicado en la calle 7 sur 4110 colonia Gabriel Pastor, fue registrado como domicilio fiscal de la empresa Kabi Globalmark S.A. de C.V., la cual fue reconocida por los meseros, pero dijeron que hace tiempo dejó de existir. Foto: Maribel Velázquez.
 
Datamos buscó a Jesús Zaldívar Benavides, quien consideró “improbable” la contratación de empresas con operaciones inexistentes, pues las reglas para generar facturas no les permitirían obtener este tipo de documentos, sin aportar la verificación del SAT. “El sistema de contratación tiene muchos candados que no permiten que se generen con empresas que no estén debidamente constituidas o certificadas. Al final del día, se verifica que las empresas que se dedican a este tipo de servicios puedan dar el servicio, el objeto del contrato, esa serie de cosas”, argumentó.

El Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Tepeaca es el segundo plantel educativo con los montos más altos facturados con empresas fantasma: entre 2015 y 2018 entregó 34 contrataciones por más de 62 mil 749 dólares en el pago de los servicios.

En el periodo en el que el ITS de Tepeaca firmó esos contratos el director general era José Luis Contreras Coeto, ahora investigado por la notaría entregada a Agustín Salmorán Soledad. El 29 de octubre de 2019 el consejero Jurídico del Gobierno de Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, afirmó que Salmorán Soledad es prestanombres de Contreras Coeto.

Fortar S.A. de C.V. es la empresa fantasma más beneficiada por el ITS de Tepeaca. Entre 2017 y 2018 recibió siete contrataciones por 10 mil 777 dólares relacionadas con trabajos de mantenimiento a la infraestructura del campus. El 25 de septiembre de 2019, el DOF publicó el oficio 500-05-2019-27749, donde el SAT declara definitivamente inexistente a Fortar SA de CV.

Fantasmas en casa de los gobernadores

La ahora desaparecida Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) es la segunda dependencia estatal con el mayor monto facturado a contribuyentes con operaciones inexistentes entre 2015 y 2018: registra 4.1 millones de dólares en seis contrataciones con cuatro empresas fantasma: Construvhica S.A. de C.V., Gruemin S.A. de C.V., Jawhar S.A. de C.V., así como Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.

En ese periodo, la SIMT tuvo tres titulares: Diego Corona Cremean, Martha Vélez Xaxalpa y Sergio Barrera Alejandre. Cada una de estas administraciones se caracterizó por contratar a empresas que el SAT declaró con operaciones inexistentes.

Construvhica S.A. de C.V. es la empresa fantasma con el monto más alto pagado por la SIMT: en 2016 recibió dos contrataciones que le representaron un pago por más de 3.7 millones de dólares para modernizar caminos en los municipios de Atlixco y Tehuacán. El 19 de marzo de 2019, el SAT confirmó que contó con operaciones inexistentes al no defenderse del procedimiento, de acuerdo con el oficio 500-05-2019-7289.

Gruemin S.A. de C.V. recibió en 2015, por adjudicación directa, un contrato por equipo para la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de Casa Puebla, residencia en la que vivieron —en su periodo de gobierno— tanto Moreno Valle Rosas como Gali Fayad. El pago fue de más de 89 mil 503 dólares. El 25 de septiembre de 2019 el SAT publicó en el DOF el oficio 500-05-2019-27749 en el que se declaró definitivamente a esta empresa con operaciones inexistentes.

Residencia ocupada por los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, durante sus mandatos. Foto: Agencia Enfoque.
Sector salud, más de 42 millones

Tanto la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) facturaron en conjunto más de 2.2 millones de dólares con empresas fantasma de 2015 a 2017.

En ese periodo, el titular de la SSEP fue Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, quien en 2018 se convirtió en secretario general del PAN en Puebla al competir en fórmula con la actual dirigente del partido, Genoveva Huerta Villegas; el 12 de marzo de 2019, renunció a su posición en el partido.

La SSEP es la tercera dependencia estatal con el monto más alto facturado con empresas fantasma: sumó 1.9 millones de dólares en siete contratos con cinco proveedores inexistentes. La más beneficiada fue Gruemin S.A. de C.V., al recibir por licitación pública dos proyectos por más de 1.6 millones de dólares para entregar productos químicos.

El Issstep facturó, entre 2015 y 2016, más de 289 mil 794 dólares en siete contrataciones ganadas por Hinfra S.A. de C.V., Gliber S.A. de C.V. y Euromittel S.A. de C.V., todas declaradas fantasma por el SAT. Hinfra S.A. de C.V. es la principal beneficiada por el Issstep, ya que recibió 198 mil 495 dólares de tres contrataciones que ganó por invitación a cuando menos tres personas elegidas por el instituto, así como una adjudicación directa para servicios de mantenimiento.

Durante el periodo en que se realizaron las contrataciones con empresas fantasma, el titular del Issstep era Roberto Rivero Trewartha, en la administración de Moreno Valle Rosas. En 2017, Gali Fayad lo nombró director de Carreteras de Cuota Puebla (CCP).

Y el diputado lo niega

De acuerdo con los resultados de licitaciones públicas de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, durante 2017 también se contrató a Hinfra S.A. de C.V. para la colocación de medallones para la exposición de Fuerzas Armadas. Al año siguiente el SAT la declaró con operaciones inexistentes.

Datamos contactó al entonces titular del Auxiliar del Ejecutivo que contrató a Hinfra S.A. de C.V., Marcelo García Almaguer, quien negó la contratación de empresas fantasma en el periodo que se desempeñó en el cargo. En la versión pública del contrato 6G.6/CGCAD/017, sin embargo, aparece que él firmó el servicio por 91 mil 350 pesos. “La empresa en ese entonces pagó y estaba al contrato del gobierno del estado y cumplía con todos los criterios establecidos y había pagado su cuota como proveedor; entonces, nosotros no tenemos nada que ver. Ahora lo que sí he visto es que muchas empresas tienen el giro, cierran el ciclo, a veces están presentes y otras no. Yo creo que hay que hacer una investigación mucho más puntual”, comentó.

Este diputado local, ahora sin partido en Puebla, dijo que si el contrato estableció la colocación de medallones sobre una exposición deberían existir pruebas del proyecto. La solicitud de acceso a la información pública 01908219 realizada a la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital respondió, sin embargo, que no posee testigos.

Así operó la red de contratadores

Estas son las empresas fantasma beneficiadas, el responsable de la contratación, el número de contratos recibidos y el monto total facturado.

Montos estimados en pesos mexicanos.
 
Nadie sabe, nadie habla

Datamos consultó las áreas de comunicación social tanto de las universidades involucradas como de las secretarías de Estado que contrataron a contribuyentes con operaciones inexistentes de 2015 a 2018, para saber si durante el cambio de gobierno notaron anomalías en el manejo de recursos públicos.

La responsable de comunicación social de la Secretaría de Turismo de Puebla, Carla López, comentó que “no han dado ninguna entrevista de esos temas”, por lo que no emitirán comentario hasta que el actual gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, hable sobre las contrataciones con empresas fantasma.

El enlace de comunicación de la Secretaría del Bienestar, Sonia Hidalgo, respondió que el tema no era facultad de la dependencia, por lo que orientó la solicitud a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), pese a que las contrataciones las transparentó la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El enlace de comunicación de la Secretaría de Economía, Mauricio García, envió una ficha informativa en la que descartó la detección de empresas con operaciones inexistentes en la dependencia debido a que no hallaron irregularidades en los ejercicios de recursos de 2015 a 2018. “Durante el periodo señalado en sus interrogantes y hasta la fecha, el procedimiento de verificación de las facturas que se emitieron por bienes o servicios contratados por la anterior Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), actual Secretaría de Economía, no se ubicaron irregularidades”, indica la respuesta.

Sin embargo, los resultados de licitaciones públicas de la ahora inexistente Secotrade revelaron que entre 2016 y 2017 contrataron a tres empresas incluidas en los listados de operaciones inexistentes del SAT: Euromittel S.A. de C.V., Hotson Group S.A. de C.V. y Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. en conjunto sumaron 22 mil 706 dólares.

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía de Puebla también rechazó en la solicitud de acceso a la información pública 02028819, realizada por Datamos, poseer documentación o convenios con Euromittel S.A. de C.V., Hotson Group S.A. de C.V., Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.: “Después de una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta Secretaría se tienen 0 (Cero) registros de contratos y/o convenios celebrados con las personas morales”, respondió la dependencia.

Las áreas de comunicación social de la SEP, Seguridad Pública (SSP), Gobernación (Segob), Salud del Estado de Puebla (SSEP) e Infraestructura no dieron ningún tipo de respuesta sobre la solicitud de información de contribuyentes con operaciones inexistentes. Tampoco el exgobernador, José Antonio Gali Fayad, respondió a la solicitud de una entrevista.

¿Qué fue el morenovallismo?

Rafael Moreno Valle Rosas gobernó el estado de Puebla entre 2011 y 2017. Su sucesor fue Antonio Gali Fayad, de febrero de 2017 a diciembre de 2018, mes en que fue reemplazado por Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle Rosas.

Alonso Hidalgo consiguió la gubernatura de Puebla tras un litigo iniciado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó su triunfo en las urnas. A los pocos días de que asumiera el cargo, el 24 de diciembre de 2018, falleció junto a su marido en lo que al parecer fue un accidente aéreo.

Después del fallecimiento del matrimonio Moreno Valle-Alonso, el Instituto Nacional Electoral organizó elecciones extraordinarias para la gubernatura de Puebla en 2019. Ganó el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luis Miguel Barbosa Huerta, quien asumió el cargo el 1 de agosto de ese año.

En entrevista con Datamos, el coordinador del libro de ensayos Rafael Moreno-Valle Rosas (2011-2017). La persistencia del autoritarismo subnacional, Juan Luis Hernández Avendaño, considera que los gobiernos de Moreno Valle Rosas, Gali Fayad y Alonso Hidalgo mantuvieron el poder en manos de un grupo político.

Hernández Avendaño afirma que Moreno Valle entendió muy bien que cuando se conquista el poder de un estado “no hay que soltarlo” sino “incrementarlo, expandirlo y, en la medida de lo posible, sostenerlo durante varios sexenios”, como hizo a través de Gali Fayad y Alonso Hidalgo.

México. Puebla, fábrica de empresas fantasma


¡Sorpresa!, tienes una empresa fantasma


Decenas de poblanos ignoran que son propietarios de sociedades inexistentes que recibieron contratos cuantiosos en las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad. Alguien les robó sus datos personales para beneficiarse en los gobiernos panistas. Datamos salió a las calles y comprobó que, en más de 47 por ciento de los domicilios relacionados con las compañías, hay casas vacías, oficinas desalojadas y personas con riesgo de ser castigadas por defraudación fiscal.
 
Puebla, fábrica de empresas fantasma

Las factureras de los gobiernos panistas


¡Sorpresa!, tienes una empresa fantasma

En los suburbios de Puebla, en casas de bajos recursos económicos, viven personas que sin saber cuándo ni cómo se convirtieron en propietarios de empresas fantasma que recibieron millones de dólares de las administraciones de los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, así como del expresidente municipal de la capital del estado, Luis Banck Serrato.

En las actas constitutivas de las empresas que se encuentran en el Registro Público de Comercio (RPC), copias de los contratos y padrones de proveedores de las dependencias, Datamos identificó 196 direcciones de oficinas de empresas fantasma o de los domicilios de quienes aparecen como accionistas de dichos proveedores del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Puebla.

Para esta investigación periodística se visitaron 93 direcciones —más de 47 por ciento del total— y se pudo comprobar que muchas de las personas que viven ahí ignoran que su nombre aparece en contratos con el gobierno estatal o que fungieron como propietarios de empresas. En otras direcciones hay oficinas abandonadas o inmuebles ilocalizables.

En apego a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omitimos el nombre real de los presuntos accionistas o propietarios de las empresas fantasma que entrevistamos para este trabajo periodístico.

Presta credencial y le crean una empresa

“Alicia” vive en la zona poniente de la ciudad de Puebla, rodeada de terrenos baldíos, inundaciones e inseguridad. Viste un pantalón de mezclilla y una delgada blusa. Llega a su casa en una van del transporte público que conduce su marido; se muestra confundida al enterarse de que aparece como dueña de una compañía a su nombre: Hobert S.A de C.V., proveedora del Gobierno de Puebla. Asegura que no sabe cómo se convirtió desde el 27 de enero de 2015 en accionista de esta empresa declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuenta que es amiga de “Patricia”. Se conocieron en la escuela de sus hijos. Un día, “Patricia” le pidió una copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) para un proyecto que no entendió en qué consistía, pero no le pareció que sus datos fuesen mal utilizados. “Ella me invitó a eso, pero jamás firmé nada, ni supe nada. (…) Sí con ella los presté (mis datos), pero nada más. Nunca más volví a saber de ella”, explica al enterarse de que también “Patricia” aparece como socia en Hobert S.A. de C.V.

En 2016 Hobert S.A. de C.V. 33 mil 214 dólares en dos contratos firmados con una institución pública llamada Convenciones y Parques, así como del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITS). El 16 de abril de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el oficio 500-05-2019-7322 donde se confirmaron sus operaciones inexistentes.

Hoy, “Alicia” vive con incertidumbre porque no puede conseguir empleo: los bancos le niegan una tarjeta de nómina y los ejecutivos de las sucursales le reiteran que tienen dificultades con sus datos personales.

Durante la entrevista, el esposo de “Alicia” habla por teléfono con un abogado que no revela su identidad, pero se presenta como primo de “Patricia” y “Alicia”; además, asegura que desconoce la existencia de Hobert S.A. de C.V., así como de alguna investigación iniciada por autoridades fiscales. “Me extraña que la estén buscando (se refiere a ‘Alicia’), digo, independientemente de la postura que ustedes quieran escuchar respecto de ella o no, pues como que se me hace extraño, ¿no? Bueno, seamos honestos, no son los únicos datos que el SAT publica, pudieron buscar a otra persona”, afirma el abogado.

El abogado insiste en que el vínculo que sostiene con ambas es familiar, pero al ser cuestionado sobre la relación con “Patricia”, dice: “sí, somos primos; digo, no llevamos los mismos apellidos, pero somos primos”. Al escucharlo, “Alicia” murmura: “¿Patricia?”, pues desconocía el parentesco entre su amiga y el abogado.

Al finalizar la llamada, el esposo de “Alicia” se comunica con un “licenciado” para que le aclare el motivo por el que comprometieron los datos personales de su esposa. Nadie, dice, les da respuestas sobre cómo y porqué le crearon una empresa. El “licenciado” le dice: “ese tema ya es distinto a lo que nos hizo el favor su esposa, para un proyecto que no tiene nada que ver”, pero “se quedó atorado y, al final, hubo un problema con el banco que otro abogado distinto está resolviendo, pero no tiene nada que ver con esto. Son cosas totalmente distintas”.

Mientras su marido discute con los abogados, “Alicia” fija la mirada en la pared, asustada sobre qué hacer para evitar que el SAT decida perseguirla por ser presunta accionista de Hobert S.A. de C.V., luego de que “Patricia” rechazó las llamadas telefónicas que le hizo para preguntarle qué ocurrió con la copia de su credencial.

Confían a un amigo sus credenciales para votar

En 2014 “Laura” y “Nayeli” entregaron copias de sus credenciales para votar a un amigo de su familia; iban a crear un negocio, pero aseguran que jamás acudieron a ninguna oficina para formalizarlo. Sin saberlo, meses después aparecieron como propietarias de una proveedora del Gobierno de Puebla: Glynn Mexicana S.A. de C.V., cuyo domicilio es una casa ubicada cerca del Centro Histórico de la capital de Puebla que “Nayeli” desocupó y a la que después llegó “Laura”, su presunta socia.

Glynn Mexicana S.A. de C.V. fue proveedora en 2017 de la desaparecida Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado de Puebla. Le pagaron 7 mil 663 dólares por 87 productos de impresión; sin embargo, el 8 de octubre de 2018 se publicó en el DOF su inclusión en el listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes.

“Laura” asegura desconocer que sus datos personales fueron utilizados para crear Glynn Mexicana S.A. de C.V.: “Hace varios años, le entregamos los datos a un amigo de mi esposo; precisamente, nos pidió nada más el IFE (credencial para votar), porque iba a hacer precisamente eso, pero nunca fuimos. Fue por ahí del 2014”, recuerda. Dice que sabe de casos similares en los que ese conocido involucró en problemas fiscales a otras personas y que bajo el mismo esquema de invitación participaron otras siete probables víctimas. Una de ellas recibió la visita del SAT por supuestamente tener una empresa a su nombre. Otra de las irregularidades que se quisieron cometer con su firma y la de “Nayeli”, comparte, fue que intentaron conseguir alrededor de 186,000 dólares de un banco, a cambio ellas recibirían 4,650 dólares, pero rechazaron la oferta.

Lo culpan de ser el responsable

Una fachada amarilla adorna la vecindad en la que registraron el domicilio fiscal de Hinfra S.A. de C.V., una de las principales beneficiadas en dependencias estatales y municipales, durante el periodo en el que el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó el estado. Ganó más de 1.3 millones de dólares de 27 contrataciones.

Los vecinos comparten que en repetidas ocasiones escuchan el nombre de esta empresa fantasma; por ejemplo, cuando el cartero llega a preguntar por su ubicación, pero nadie sabe qué responderle, ya que desconocen quiénes trabajan ahí o en cuál departamento se encontraron sus instalaciones, reportadas en la calle 21 Poniente 116.

Este inmueble fue registrado como domicilio fiscal de la empresa Hinfra S.A. de C.V., ubicado en la calle 21 poniente 116 interior 1B, colonia El Carmen. Foto: René Valencia.
En 2016 Hinfra S.A. de C.V. formó parte del padrón de proveedores de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) y publicó los datos de contacto de “Aurelia”, administradora y accionista de la empresa. Sin embargo, al buscarla en el número de contacto responde un ex contador de la oficina que confirma que el fisco los investigó.

El ex trabajador de Hinfra S.A. de C.V. relata a Datamos que en 2015 laboró con ellos y sus oficinas se ubicaban en la calle 21 Poniente 116 hasta inicios de 2016, cuando se cambiaron a otro domicilio del que afirmó desconocer su ubicación. Antes de renunciar a su cargo el SAT los investigó por ser contribuyentes con operaciones inexistentes: “Por eso, yo renuncié. O sea, estaban diciendo que yo era o estaba haciendo eso; entonces, no, les entregué todos los papeles al corriente y sin ningún problema”.

Ubicación Hinfra S.A. de C.V.

Es el cuarto proveedor fantasma del gobierno de Puebla con mayor monto facturado. Recibió más de 1.1 millones de dólares. Datamos visitó su dirección en la 21 Poniente 116 de la capital poblana: se trata de un inmueble de departamentos en el que nadie sabía de la empresa.

Visitas del SAT y la policía

Comercializadora Kla del Sur S.A. de C.V. fue proveedora del Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Teziutlán en 2015 y 2016. Recibió más de 5 mil 701 dólares de siete contratos por productos de papelería o de oficina.
Durante 2018 la autoridad fiscal investigó a esta empresa registrada el 15 de julio de 2005 con un capital mínimo de 2,325 dólares y dos accionistas, “Alejandro” y “Guadalupe”, de acuerdo con su acta constitutiva. El 15 de febrero de 2019 el SAT publicó en el DOF el oficio 500-05-2019-7288 en el que se le declaró con operaciones inexistentes.

Datamos visitó el domicilio de “Guadalupe”, que aparece en el acta constitutiva. El dueño del inmueble confirma que hace 10 años le rentó el lugar como vivienda, pero ella lo utilizó, sin avisarle, como parte de su empresa: “Me dejó muchos problemas. Puso una… reportó una comercializadora de manera ilegal. Reportó una empresa de manera ilegal, porque no tenía consentimiento. Nada más se le rentaba y de la noche a la mañana abandonó y nos dejó con ese problema”.

El propietario explica que entre los problemas que le dejó “Guadalupe” está la llegada de correspondencia relacionada con Comercializadora Kla del Sur S.A. de C.V., así como la visita de trabajadores del SAT y de la policía: “Desapareció de la noche a la mañana, porque ya la venían a buscar”, deduce. Datamos también visitó el domicilio que reportó “Alejandro”, el otro supuesto accionista de Comercializadora Kla del Sur S.A. de C.V. Atendió uno de sus familiares, quien asegura desconocer cuáles eran las ocupaciones de “Alejandro” o si poseía alguna empresa. “No sé en dónde anda; perdóneme, pero de su trabajo no sé nada”, afirma.

Cuatro empresas en su propia casa

Entre departamentos de ladrillos, calles incompletas y rejas de protección de automóviles, por la gran cantidad de asaltos que se viven en la periferia norte de la ciudad de Puebla, tiene su domicilio “Rutilio”, supuesto accionista de Servicios Bolaños S.A. de C.V. y Estratégico Jara S.A. de C.V., proveedoras de Convenciones y Parques. En 2016 ambas empresas sumaron en contratos 42 mil 385 dólares, para reclutar trabajadores eventuales para eventos.

El SAT publicó el oficio 500-05-2017-38611 en el que se declaró con operaciones inexistentes a Estratégico Jara S.A. de C.V., y el 500-05-2019-5125 para Servicios Bolaños S.A. de C.V. Ambas permanecieron como empresas fantasma en los listados definitivos del SAT. “Rutilio” rechaza ser dueño de las dos empresas: “Se me perdió mi IFE, mi credencial de elector. Eso sí lo puedo asegurar. Yo la renové”. Insiste en que no sabe cómo accedieron a su información y en que no recibió ninguna remuneración económica por el uso de sus datos personales.

En la misma casa de “Rutilio” registraron el domicilio de “Julieta”, supuesta accionista de Grupo Kalux S.A. de C.V. y Unión Kratox Empresarial S.A. de C.V. Ambas empresas fantasma sumaron 63 mil 475 de dólares por dos contratos de Convenciones y Parques. Las dos compañías fueron incluidas en el listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT en los oficios 500-05-2018-32751 para Grupo Kalux S.A. de C.V. y el 500-05-2019-7322 para Unión Kratox Empresarial S.A. de C.V.

Un día después de visitar la casa de “Rutilio”, Datamos regresó a la vivienda, en la periferia norte de la ciudad de Puebla. Sin abrir la puerta, una señora respondió que desconocía que viviera ahí “Julieta” o la relación que tenía con las dos empresas de las que fue socia. También negó conocer a “Rutilio”, pese a que este medio lo había entrevistado con anterioridad.

Unión Kratox Empresarial S.A. de C.V. reportó como domicilio para atender todas las observaciones derivadas de su contrato con Convenciones y Parques un departamento de viviendas de interés social, llamado Villa Frontera, en la capital de Puebla. La familia que vive ahí asegura no saber nada de la empresa.

Rechaza hablar sobre contrataciones

Blickham SC fue proveedor del Ayuntamiento de Puebla y de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP), en 2016 y 2017. Recibió más de 124 mil 131 de dólares de ambas dependencias, y fue declarada con operaciones inexistentes por el SAT en el oficio 500-05-2018-22825 publicado en el DOF el 9 de octubre del 2018.

Datamos visitó las oficinas que registró Blickham en las copias de contratos IMACP/06/2017 del Ayuntamiento de Puebla y SSEP-CI-001/04/2016 de la Secretaría de Salud, ubicadas en el Penthouse 45 del Bulevar Hermanos Serdán, pero los trabajadores del sitio confirman que en 2016 abandonó las instalaciones.

“Raúl” fue el administrador de Blickham S.C. y firmó cada una los contratos que recibió, pero su rúbrica fue censurada de los documentos. Datamos contactó al firmante de la empresa fantasma, quien aclaró que en 2018 cerró la compañía. “No tengo conocimiento (sobre que los investigó el SAT), mi contadora no nos pasó el detalle”, señala y afirma que “todo fue legal y regular”.

Antes de terminar la entrevista prometió que la contadora de la empresa se pondría en contacto con Datamos. En un segundo intento el exadministrador de Blickham S.C. se limitó a decir que ese mismo día la encargada de las finanzas emitiría un comentario, pero no regresó ninguna llamada.

“Es domingo y no le puedo atender”

En 2014 las oficinas de la empresa fantasma Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V. estaban en la avenida 16 de Septiembre 3311 de la capital poblana. Al año siguiente la compañía desalojó el inmueble, pero mantuvo la misma dirección para la firma de 12 contratos con el gobierno estatal por más de 371 mil 796 dólares recibidos en 2017 y 2018. El 19 de noviembre de 2019, el SAT publicó el oficio 500-05-2019-35910 en el DOF e incluyó a Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V. en su listado de empresas con operaciones inexistentes.

Datamos buscó vía telefónica a “Rosario”, accionista y representante de Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V., quien rechazó dar una postura sobre sus contrataciones. “Es domingo y no le puedo atender el día de hoy, el día de mañana mi secretaria se comunica con usted”, dijo en la llamada. “Estoy desayunando, discúlpeme”, explicó y antes de colgar prometió que su secretaria agendaría una cita para responder cualquier duda. Hasta la publicación de esta investigación no se tuvo respuesta de “Rosario”.

Además, Datamos marcó al número de Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V. transparentado en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, pero dieron de baja la línea telefónica.

Kaosenlared
René Valencia
Maribel Velázquez
Ciudad de Puebla, Mex.
Lunes 16 de marzo de 2020.


La Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió un centenar de denuncias de actos de corrupción que pesan sobre los gobiernos del PAN que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, principalmente por compras que se soportaron en facturas apócrifas.

El nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, anunció una auditoría especial de ambas gestiones y de constatar las irregularidades propondrá al Congreso de Puebla la imposición de sanciones contra los funcionarios responsables, aunque ya no formen parte de la administración pública estatal.  

En entrevista, explicó que existe un periodo de prescripción de cinco años, por lo que todavía son sancionables conductas cometidas a partir de 2015.

El responsable de la fiscalización de recursos públicos en el estado abundó que la ASE también revisará el costo de la infraestructura detonada por los gobiernos albiazules bajo el esquema de proyectos para la prestación de servicios, para verificar si se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables.

De acuerdo con el auditor, en la mira se encuentra el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas Audi y el Centro Integral de Servicios que se erigió en la zona de Angelópolis.

Remueven a 20 aviadores de la ASE

A tres semanas de rendir protesta de cargo, Francisco Romero Serrano dio a conocer que encontró 20 aviadores en la estructura administrativa de la ASE que le heredó su antecesor en el cargo, David Villanueva Lomelí.

Detalló que los trabajadores se encontraban asignados a áreas para las cuales carecían de perfil, por lo que ordenó su cese.

La existencia de aviadores la adelantó Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, en entrevista el 22 de noviembre pasado.

La representante popular, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el chofer de Villanueva Lomelí se encontraría entre ellos, según versiones extraoficiales.

David Villanueva dejó el órgano fiscalizador del estado el 30 de abril pasado para rendir protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posición en la que se mantendrá hasta 2023.

Encabezó la ASE desde 2011 y en los ocho años que estuvo en el cargo enfrentó acusaciones de la oposición de proteger a los gobiernos del PAN en la fiscalización de recursos públicos.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 diciembre 2019.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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