Una auténtica cloaca familiar se destapó tras la tragedia del viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel, de apenas 11 años de edad


Una auténtica cloaca familiar se destapó tras la tragedia del viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel, de apenas 11 años de edad, sacó dos pistolas, mató a una maestra, hirió a seis personas y se suicidó.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y el Secretario de Gobierno de Durango, Adrián Alanís, el entorno familiar del niño es de personas involucradas con narcotráfico, lavado de dinero, encarcelamiento y muertes violentas.

La Fiscalía de Coahuila identificó el lunes al abuelo, de entre 58 y 60 años, como José Ángel "N", cuando dio a conocer que lo detuvo por omisión en el homicidio de la maestra y la muerte del niño, ya que eran suyas las pistolas usadas.

La información de la UIF y Durango fue presentada en eventos separados.

Alrededor de las 13;00 horas, en una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que REFORMA tuvo acceso, Nieto dijo que las cuentas de los abuelos y el padre serán bloqueadas como parte de indagatorias de presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Nieto identificó ahí a los abuelos como José Ángel Ramos Saucedo y Rebeca Jiménez.

"Podemos ver que (él) no es ningún seminarista", dijo.

"El abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas.

"(También se le detectó) la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años: tres BMW, tres Jeep Cherokee", afirmó.

"Además de que la abuela, la señora Rebeca Jiménez, tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal.

"Ni la abuela, el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales", señaló Nieto, "por tanto, es un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal.

"Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas".

Previamente, alrededor de las 10:00 horas, en la capital de Durango, Estado que colinda con Torreón en la zona de La Laguna, el Secretario de Gobierno dijo en un evento de prevención del suicidio que la madre del niño habría sido asesinada con degollamiento y que su padre estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Agregó que la vida del menor habría sido marcada por la ausencia de sus padres.

"Vemos la forma en que falleció la mamá del niño, quien parece fue degollada.

El papá parece que también estuvo preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico", dijo.

La madre fue identificada públicamente el domingo durante la misa de cuerpo presente del niño, cuando se pidió por el eterno descanso de Yezmine Natali Betts.

En redes circuló ayer una presunta ficha en la que se registraba que el padre del menor, también de nombre "José Ángel", fue liberado de una cárcel estadounidense el 28 de octubre del año pasado, cuando habría sido deportado por Texas.

Reforma
María Elena Sánchez / Zedryk Raziel
Monterrey, Nuevo León,  México
Miércoles 15 de enero de 2020.


Jordi Segarra, consultor de campañas del PRI en 2017, es indagado por lavado de dinero

Discreto, Jordi Segarra, fue el consultor y estratega político estelar en el PRI durante la dirigencia de Enrique Ochoa, que se convirtió en objeto de investigación para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, ahora, de la Fiscalía General de la República (FGR) por la identificación de depósitos millonarios en sus cuentas.

La indagatoria derivó de las investigaciones que la UIF y la FGR realizan sobre las operaciones de Emilio Lozoya cuando estuvo al frente de Pemex, así como de Altos Hornos de México (AHMSA), la acerera acusada de corrupción (un presunto soborno a Lozoya) en la venta de una planta chatarra de fertilizantes a la petrolera.

El periódico Reforma dio a conocer la información sobre la investigación a Segarra y, durante la conferencia de prensa presidencial de este martes, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que el caso ya está denunciando ante la FGR y que se acordó el bloqueo de cuentas de Segarra y sus empresas.

Como parte de las investigaciones sobre Pemex y AHMSA, la UIF detectó un depósito por 36 millones a las cuentas de Segarra, lo que habría dado origen a la investigación y denuncia específica en su contra por lavado de dinero.

Asimismo, Santiago Nieto descartó que, por lo pronto, se investigue a dirigentes o candidatos priistas.

“No, en este momento solamente es con el señor Segarra, con sus empresas, y se generó el acuerdo de bloqueo de cuentas, la denuncia ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, incluyendo por supuesto el lavado de dinero”, declaró.

Jordi Segarra, originario de Andorra, fue consultor del PRI en 2017 para participar activamente en un plan integral para las elecciones estatales de Coahuila, Estado de México y Nayarit.

En esa última entidad se habría involucrado directamente en la campaña de Manuel Cota, en donde el priista finalmente perdió ante el panista Antonio Echevarría.

Proceso
Arturo Rodríguez García
Ciudad de México
Miércoles 8 de enero de 2020.


La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la empresa usada para triangular recursos


El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna recibió dinero a través de su red de empresas del Gobierno de la Ciudad de México durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), según reveló este viernes Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario detalló además la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años.

De acuerdo con Nieto, el exfuncionario, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, creó la empresa Nunva Inc, especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, creada en 2011.

Previamente, García Luna había adquirido un software de espionaje en 2008 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

"Un software adquirido por recursos públicos se utilizó para una empresa de naturaleza privada", explicó Nieto.

A través de Nunva Inc, con sede en Panamá, García Luna recibió del 2013 al 2018 varios pagos de dependencias públicas y se enviaban recursos a Israel, Letonia, China o Estados Unidos, entre otros.

Según Nieto, el dinero recibido a través de estas triangulaciones hacia la empresa con sede en Panamá -y luego hacia otras firmas- financiaban la lujosa vida de García Luna en Miami.

A raíz de esto, el titular de la UIF confirmó además que continúa la investigación contra García Luna y sus familiares, quienes se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Señaló se han descubierto operaciones financieras que involucran a la Secretaría de Gobernación, y agregó que también el Gobierno capitalino, cuando estaba en manos de Mancera, habría participado en dicho esquema.

Según las investigaciones, existió al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana, la cual fue de poco más de 31 millones de pesos (1.64 millones de dólares).

Santiago Nieto dijo que la UIF no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones.

Nieto confirmó que tanto el exministro del Supremo Eduardo Medina Mora -quien renunció recientemente al caso por un supuesto caso de corrupción- como García Luna tienen las cuentas bloqueadas.

"Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas" y esto indicaría, según la UIF, que hay "actividades presuntamente ilícitas" y por ello se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo.

Respecto a los montos totales que han sido bloqueados a García Luna dijo estar todavía en "espera de información" con Panamá y Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador aclaró que la denuncia contra García Luna se presentó el pasado 24 de diciembre, luego de su vinculación a delito en Estados Unidos.

"La UIF investigó y la FGR hizo lo propio", indicó, y consideró que de no haber actuado se estaría siendo "cómplice" del delito.

Negó que este caso sea una persecución política, y dijo que en este caso se trata de "no ser tapadera de nadie".

La investigación de la UIF

Santiago Nieto señaló que el de García Luna es solo uno de los casos representativos que ha investigado la UIF y resaltó que en el último año ha bloqueado unos 2.848 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) a personas que forman parte de grupos delictivos, relacionadas con el robo de hidrocarburos o con la corrupción política.

Resaltó que en total existen actualmente 868 personas bloqueadas por el organismo, entre ellos se encuentran 4 exgobernadores estatales, algunos gobernadores en activo y otros delincuentes.

Al ser cuestionado sobre los bienes de Joaquín "el Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Nieto dijo que por instrucción del gabinete de Seguridad se solicitó al Departamento del Tesoro de ese país los montos de los bienes del capo.

Aseveró que en Estados Unidos ya se extinguieron dominios de bienes del cártel de Sinaloa y que en México hay 330 personas físicas y morales vinculadas al cártel de Sinaloa con cuentas bloqueadas para que no se muevan recursos del sistema financiero.

"Estamos preparando otro acuerdo global de bloqueo para el Cártel Jalisco Nueva Generación", concluyó.

EFE
 Ciudad de México
Viernes 27 de diciembre 2019.


El titular de la UIF sostuvo que las indagatorias de la agencia federal sobre las finanzas del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, llevaron al caso de triangulación de García Luna en México.


Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el esquema de triangulación de recursos públicos que involucra al exsecretario de seguridad Genaro García Luna fue operado durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Nieto sostuvo que, a través del esquema de triangulación, fueron transferidos 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación, de los cuales un monto menor fue desviado a dos empresas ligadas a García Luna.

García Luna fue detenido en Texas el 10 de diciembre acusado por fiscales norteamericanas de narcotráfico, recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa y de mentir a agentes migratorios en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

Las empresas ofrecían asesorías en materia de seguridad, de acuerdo con Nieto.

La triangulación a las compañías vinculadas al exsecretario fue operada en el 2010, 2013 y 2017, afirmó el funcionario federal.

“Hay dos empresas que terminaban triangulando los recursos a la empresa donde García Luna es accionista y su esposa era accionista, por eso el congelamiento de cuentas”, dijo el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Nieto sostuvo que el congelamiento de 11 cuentas ligadas a García Luna y a familiares del exsecretario está relacionado con el caso del esquema de triangulación. Añadió que serán presentadas denuncias en contra de las 11 personas físicas y morales relacionadas con estas cuentas.

“Las contrataciones fueron por esos montos, 2 mil millones de pesos, de ahí se transfirieron montos menores a las empresas de García Luna”, aseveró el funcionario.

El titular de la UIF confirmó que, por este caso, se investigan conductas delictivas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, y fraude fiscal.

Nieto añadió que la UIF continuará las investigaciones sobre corrupción que involucran a García Luna y a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Calderón.

Reiteró que la agencia federal que encabeza colaboró y tuvo conocimiento de las pesquisas de autoridades norteamericanas que llevaron a la detención de García Luna en Texas. Sin embargo, dijo que el congelamiento de las cuentas del ex secretario y sus familiares fue hecho después del arresto para no alertar a García Luna de las pesquisas estadounidenses.

Sin embargo, Nieto agregó que la UIF ya trabajaba en el caso de triangulación “meses antes” de la detención de García Luna en los Estados Unidos.

Incluso, dijo que el caso de triangulación fue descubierto a partir de las indagatorias de la UIF sobre las finanzas del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.

Medina Mora renunció a su cargo de ministro el 3 de octubre pasado, tras revelaciones de que la UIF investigaba transferencias irregulares a cuentas bancarias.

Nieto sostuvo que, en el caso de la triangulación ligado al exsecretario, la UIF trabaja en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Exfuncionarios como Luis Cárdenas Palomino, quien fue jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad el sexenio de Calderón, también son investigados en el caso de corrupción vinculado a García Luna, confirmó.

Dijo que, en el caso de Cárdenas Palomino, la UIF ha detectado una “conducta extraña” y que se tienen elementos suficientes para presentar una investigación en su contra.

El funcionario federal añadió que la siguiente etapa en el caso será defender el caso en contra de García Luna presentado por la UIF ante el Ministerio Público y los tribunales.

Nieto reiteró que continuará colaborando con las autoridades norteamericanas en las investigaciones sobre García Luna.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Jueves 19 de diciembre de 2019.


Santiago Nieto informó que por la triangulación de recursos se abrirá una carpeta de investigación contra García Luna ante la FGR.

México.- García Luna trianguló recursos públicos mediante dependencias federales para abonar dicho dinero a una cuenta personal, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF –Santiago Nieto- explicó que por las transferencias se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra una carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad Pública a nivel federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Genaro García Luna había transferido dinero público de dependencias federales a una empresa y de esta, trianguló a sus cuentas personales.

Santiago Nieto también explicó que 11 cuentas de García Luna fueron bloqueadas, algunas de las cuales pertenecen a familiares del exfuncionario, en específico: las de una hermana y su esposa, mismas que figuran en las operaciones de transferencia de recursos.

Bloquean 11 cuentas bancarias a García Luna

Sería este viernes 13 de diciembre cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) le entregue a la UIF toda la información relacionada con el ex servidor público detenido en Estados Unidos, debido a que el 12 de diciembre es un día de asueto para el sistema financiero. Nieto espera disponer del monto total de las 11 cuentas bancarias bloqueadas.

El bloqueo de las cuentas se logró por el intercambio de información entre las agencias de seguridad de México y de los Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseverando que ordenó a su gabinete que ningún colaborador de García Luna permanezca dentro de la administración pública.

AMLO también aprovechó para afirmar que con la detención del panista, el modelo de seguridad denominado “guerra contra el narcotráfico” se encuentra extinto.

SDP Noticias
Angeles Pillado
Ciudad de México
Viernes 13 diciembre 2019.


Apenas el 16 de octubre, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer en Puebla que se investigaban a funcionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que se congelaran las cuentas personales y de las empresas del ex diputado Eukid Castañón Herrera, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según lo dio a conocer el portal El Despertar.

Ante ello, el ex funcionario morenovallista tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito un amparo para impedir el aseguramiento de sus recursos.

El pasado 16 de octubre, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en Puebla que se investigaban a funcionarios de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo, se reservó los nombres y pidió esperar el resultado de las indagatorias.

Pide UIF congelar cuentas

Este lunes El Despertar publicó el requerimiento 110/F/B/4974/2019 que la UIF giró el 27 de septiembre a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se indica que Castañón está en una lista de personas “bloqueadas”, por lo que pide que no se le abran nuevas cuentas, cancelar cuentas vigentes o que haga uso de los recursos existentes.

En los documentos se relaciona con Castañón Herrera a seis empresas, que también estarían bajo investigación federal.

Se trata de Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en privada 14 Poniente A 5510, Laboratorio de Ingeniería S.A. de C.V. con domicilio en Calle 22 Sur 3510 en la colonia el Mirador, LOSFLO Infraestructura S.A. de C.V. con domicilio en avenida Moratilla 2 en Moratilla y Solución Total Consultores S.C. con domicilio en la 9 poniente 2921 en la colonia La Paz.

Asimismo, se indica que las firmas ERPICK S.A de C.V; PRADEC S.A de C.V., y PRECOFI S.C. están bajo averiguación.

En la indagatoria se incluye también a dos personas físicas: Juan Fernando Márquez Vega y Octavio Inocente Márquez Vega.

Tramita amparo

De acuerdo con información de e-consulta, Eukid Castañón tramitó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla un amparo para frenar el aseguramiento de sus recursos.

El expediente de trámite quedó registrado con el número 1721/2019.

Aunque en los estados electrónicos del poder judicial se indica que la próxima audiencia donde el juez de distrito definiría si concede la suspensión se llevaría a cabo el viernes de esta semana, Castañón Herrera expuso a través de un comunicado que ya obtuvo la suspensión definitiva para que cese el aseguramiento.

“Ante los hechos citados, el ex diputado federal se ha conducido a través de las vías legales correspondientes. Asimismo, mantiene una postura de apertura para acudir al llamado de la ley las veces que sea necesario y entregar la información que se requiera”, se agregó.

e-consulta
Puebla, México
Lunes 4 noviembre 2019.



•    El ahora exministro “utilizaba su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia para beneficiar a cierto grupo político", afirma el titular de la UIF.


•    Desbloqueo de cuentas impulsado por Medina Mora descongeló 2 mil millones de pesos de la delincuencia: Nieto


El desbloqueo de cuentas congeladas por la Secretaría de Hacienda, impulsado por Eduardo Medina Mora desde la Suprema Corte, permitió que se descongelaran unos 2 mil millones de pesos “producto del tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción”, afirmó este viernes, en Mexicali, Baja California, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en Mexicali, Nieto Castillo opinó que la renuncia “es un acto personalísimo”, pero el ex ministro Eduardo Medina Mora “utilizaba su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficiar a cierto grupo político, y eso es incompatible con un sistema democrático”.

El funcionario estuvo en Baja California para hablar de las políticas anticorrupción y dijo que la extinción de dominio no es una medida “socialista” sino un mecanismo del Estado para garantizar que se puede quedar con los bienes muebles e inmuebles producto del lavado de dinero para usarlos en programas sociales.

Del caso Medina Mora, dijo que no comparte su criterio mediante el cual, cuando era ministro de la Corte, determinó que el bloqueo de cuentas era constitucional cuando venía de una investigación internacional –es decir, si lo pedía el FBI o alguna instancia internacional- e inconstitucional cuando se trataba de una autoridad nacional.

“Lo que consiguió -dijo Nieto- fue impedir que en muchos casos, si no había una petición internacional, los jueces de distrito permitieran el desbloqueo de las cuentas. Se han desbloqueado 2 mil millones de pesos gracias a su decisión, dinero producto del tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción. Ese dinero fue descongelado… ya hay una iniciativa para superar esta situación”.

Explicó que de 2015 a 2018 hubo sentencias dictadas por jueces federales por lavado de dinero, pero sólo se decomisaron 15 millones de pesos, y para la decimoquinta economía eso es ridículo. Es una discusión que hemos abordado con los empresarios, y mi postura es que la Ley Nacional de Extinción de Dominio nos puede ayudar con este tema y no hay que pensar que esto es socialismo.

La Jornada
Mireya Cuéllar
Ciudad de México
Viernes 4 de octubre de 2019.


Entre las casas de estudios con el mayor número de revisiones están la UAEM y la Universidad Veracruzana; suman más de 34 instituciones, revela informe enviado al Senado; ASF pone la lupa a subsidios


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene la lupa sobre las Universidades Públicas Estatales (UPES), ya que para este año planea realizar auditorías a 31 entes educativos, correspondientes a la cuenta pública 2018, en el rubro Subsidios para Organismos Descentralizados.

En un informe enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ASF dio a conocer que de enero de 2000 a 2018 practicó un total de 335 auditorías correspondientes a las cuentas públicas de las universidades.

El documento al que tuvo acceso La Razón, dirigido a la secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Mónica Fernández, refiere que las universidades más fiscalizadas fueron la Autónoma del Estado de México (UAEM) y Veracruzana (UV), con 16 cada una, en ese lapso.

Les siguen las universidades de Guadalajara y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 14 cada una; Autónoma de Guerrero y de Sonora, con 13; las autónomas del Estado de Morelos y de Nuevo León, con 12. Mientras que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieron 11 auditorías.

El oficio OASF/UTASE/462/2019, firmado por el titular de la Unidad Técnica de la ASF, Eber Omar Betanzos, indica que durante 18 años han sido auditadas 34 universidades e institutos de educación superior de todo el país, donde no aparecen ni la UNAM ni el Politécnico.

Cabe mencionar que a partir de 2013 a la fecha se encuentran bajo sospechosa varias universidades vinculadas con el esquema de subcontratación de servicios y anomalías detectadas en la llamada “Estafa Maestra”, por el presunto desvío de recursos por más de cinco mil millones de pesos, mediante dependencias como las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La ASF precisó que para este año realizará a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la auditoría 152-DS, en el rubro de “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”; así como la 153-DS, correspondiente a “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.

Las otras universidades autónomas que estarán bajo la revisión minuciosa del ejercicio del presupuesto son la BUAP, “Benito Juárez” de Oaxaca, de Aguascalientes, de Baja California, de Baja California Sur, de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y de Zacatecas “Francisco García Salinas”.

También, las autónomas estatales de Hidalgo (UAEH), de México (UAEM) y de Morelos (UAEM), así como las universidades de Colima y Guadalajara, entre otras.

La Razón
Sergio Ramírez
Ciudad de México
Lunes 26 de agosto de 2019.


Red de extorsión habría sido operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia


El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles 'apuntan' al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF.


El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a posibles actos de corrupción.

Así lo reveló en entrevista Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar finanzas de Peña Nieto)”, dijo el funcionario.

Nieto señaló que, para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la UIF colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros.

Al cuestionarle sobre cuándo estaría listo el expediente completo del caso sobre las finanzas de Peña Nieto, el titular de la UIF dijo que en “unos meses”, antes de que termine este año, sería concluido.

“Lo que estamos haciendo es la construcción de abajo hacia arriba, entonces las ligas te tienen que llevar (…), es un tema metodológico, a partir de ahí hay que armarlo, hay que avanzar,” dijo Nieto.

Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), sostuvo que los casos de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y del abogado Juan Collado, también cercano a Peña Nieto, están siendo tomados en cuenta en la investigación sobre las finanzas del ex presidente EPN.

“Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación,” dijo Nieto.

Mientras que Robles y Collado están actualmente presos acusados de diversos delitos, Lozoya es considerado prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, sostuvo Nieto.

Incluso, dijo que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre el dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray, considerado uno de los más cercanos colaboradores del expresidente.

Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un “punto final” y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso.

“Lo que vimos con (Carlos) Romero (Deschamps), con Lozoya, con Rosario, no podría darse sin el conocimiento del presidente. Lo que me ha dicho (López Obrador), es si encontramos cualquier irregularidad, se denuncie, no me ha dicho que no vayamos contra nadie en particular (…) creo que tenemos que cumplir las normas del Estado de Derecho,” expresó Nieto.

Cuestionado sobre la posibilidad de investigar las finanzas personales de los expresidentes que precedieron a Peña Nieto, el titular de la UIF declaró que se investigaría cualquier caso en que se presuman actos de corrupción.

Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, “no tendría sentido” investigar las finanzas de expresidentes como las del priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Agregó que, en el caso del expresidente Felipe Calderón, se podrían investigar actividades ilícitas cometidas del 2009 en adelante.

“Nosotros podemos actuar, ahorita, de 2009 a 2019, en realidad sería la parte final del gobierno de Calderón, y todo el gobierno de Peña Nieto, por eso las cosas se han enfocado en el tema de Peña Nieto, más hacia atrás no tendría sentido,” agregó.

Presunto esquema de extorsión se operó desde la UIF y Los Pinos

Nieto dijo que, al asumir la jefatura de la UIF, tres informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la gestión de Peña Nieto, Castillejos fue considerado uno de los más influyentes funcionarios del gobierno federal.

La UIF estuvo encabezada por Alberto Bazbaz desde enero del 2013 hasta enero del 2018. Al dejar la UIF, Bazbaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Peña Nieto.

El actual titular de la UIF señaló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la la unidad consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018.

Dichas cuentas habían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero.

Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, acusó Nieto.

“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.

“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso”, explicó el funcionario.

Incluso, Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.

“El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos (…), estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, sostuvo Nieto.

Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un “Acuerdo de Desbloqueo” expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la consejería jurídica de la presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo.

“Hay un acuerdo (de desbloqueo), (que consiste en) tres hojitas, donde dicen que es porque ya están denunciados (los casos de cuentas bloqueadas), y porque ya están aseguradas las cuentas por el Ministerio Público, cuando hacemos el recorrido con el Ministerio Público para ver si esto era cierto, resulta que no era cierto.”, dijo Nieto.

Nieto dijo que dicho “Acuerdo de Desbloqueo” fue firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de Procesos Legales de la UIF. Nieto sostuvo que la UIF presentó una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso en contra de quien resulte responsable.

Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el presidente pudo haber ignorado la operación de dicho esquema.

“Este era un acto, a lo mejor, chico, si lo comparamos con la ‘Estafa Maestra’, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, digamos hubo mayores actos de corrupción, y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, dijo Nieto.

‘La UIF era utilizada para golpeteo político’

El titular de la UIF sostuvo que durante la gestión de Peña la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia.

Nieto dijo que, entre quienes fueron investigados desde la UIF con fines políticos durante la administración anterior estuvieron el ahora Presidente López Obrador y el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, así como la ex-líder magisterial Elba Esther Gordillo.

También fueron investigados desde la UIF en la época de Peña Nieto otros políticos prominentes como Alfonso Durazo, actual Secretario de Seguridad federal, Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, y hasta la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota.

El funcionario dijo que, incluso, información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial del 2018 llamado “Pejeleaks”, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, “vinieron de la UIF”.

También datos de de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental “Populismo en América”, señaló.

Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno al asumir la jefatura de la unidad.

Agregó que, en contraste, la UIF en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero.

Tan solo en lo que va del 2019, la UIF ha presentado 118 denuncias ante la FGR, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año.

Extitular de la UIF permitió vulneración de sistema interno

Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la agencia durante la anterior gestión.

Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar robos de información, dijo el funcionario.

Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad.

Agregó que, una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas internos para garantizar la seguridad de la información.

Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en el trabajo que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos ex funcionarios de Los Pinos que actualmente son investigados y que podrían llevar a un caso mayor que incluiría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Aristegui Noticias
Marcos Martínez Chacón
Ciudad de México
Lunes 26 de agosto de 2019.


Santiago Nieto, quien señaló que en este momento se tiene bajo investigación a siete jueces y magistrados a nivel nacional, adicionales al caso del magistrado de Jalisco, Isidro Avelar



A la fecha suman ocho jueces y magistrados locales investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, por presuntos nexos contra el narco.

Así lo informó este martes el jefe de la UIF, Santiago Nieto, quien señaló que en este momento se tiene bajo investigación a siete jueces y magistrados a nivel nacional, adicionales al caso del magistrado de Jalisco, Isidro Avelar, por presuntos nexos con el cartel Nueva Generación, dado a conocer en mayo pasado.

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"Estamos trabajando nuevos casos a nivel local y federal para efecto de que este tipo de personajes que están actuando en contra de los intereses del Estado de Derecho no continúen afectando a partir de la emisión de sentencias", agregó.

Añadió que, "por provenir de actos de naturaleza ilícita", actualmente la UIF tiene cuentas congeladas por cuatro mil 600 millones de pesos, así como por 42 millones de dólares (en comparación del año pasado cuando se habían congelado solo 25 millones de pesos).

De estos, dijo, en Jalisco se investigan dos casos particulares: uno por una cuenta de 26 millones y otro  por dos millones de dólares.

Añadió que a nivel federal se tienen presentadas 85 denuncias ante la Fiscalía General de la República por temas relacionados con corrupción, robo de hidrocarburos, lavado de dinero, empresas fachadas y factureras.

El Informador
Rubí Bobadilla
Ciudad de México
Martes 9 de julio de 2019.

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