Tribunal colegiado ordenó a UIF descongelar 6 cuentas bancarias con 151 mdd de la Universidad Autónoma de Hidalgo, investigadas por lavado


Ciudad de México— Un tribunal colegiado ordenó en definitiva a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar seis cuentas bancarias con 151 millones de dólares de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investigadas por presunto lavado de dinero.

El 26 de febrero de 2019, la UIF congeló esas cuentas de la Universidad luego que detectó que a ellas fueron transferidos 151 millones de dólares desde Suiza, en una operación sospechosa de acuerdo con los protocolos del sistema financiero para prevenir el blanqueo de recurso.

El 4 de junio de ese año un juez de Distrito en Materia de Amparo concedió una suspensión definitiva a la Universidad contra la medida administrativa.

El rector Adolfo Pontigo acusó entonces que la UIF no había acatado la resolución del juez que promovió el amparo 231/2019-2 en el Estado de Hidalgo, pues las cuentas bancarias permanecían inmovilizadas.

"Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de que pueda disponer de los fondos depositados en ellas", establece la sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, integrado por los Magistrados, presidente Juan Carlos Hinojosa Zamora, José Guadalupe Sánchez González y Aníbal Lafragua Contreras, en Pachuca.

La sentencia se dio a conocer en sesión virtual el pasado 15 de mayo y la UIF fue notificada de la resolución el pasado lunes.

El tribunal ordenó el bloqueo de las cuentas 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 y 4061368908 de HSBC.

La UIF, que encabeza Santiago Nieto, sostuvo que el bloqueo de las cuentas bancarias derivó del cumplimiento a una solicitud de cooperación internacional realizada por la DEA, por lo que se evitó que los recursos fueran sustraídos mediante el congelamiento de las cuentas.

"Informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por creerse que estaba involucrada con una organización criminal que opera en México, lo cierto es que ninguna constancia de ello se presentó", estableció el tribunal.

En marzo de 2019, el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confundió "traslado" con "lavado" de dinero.

Al comparecer ante diputados del Congreso de Hidalgo, el líder del llamado Grupo Universidad aseguró que no se ha cometido ningún delito en el manejo de los recursos de la institución y que el dinero solo se movió entre cuentas de la propia Casa de Estudios para buscar mejores rendimientos financieros.

"Se trasladaron los recursos porque nos dan mejor interés, y los recursos se trasladaron de Suiza al Banco HSBC. Y aquí confundieron 'traslado' con 'lavado'", señaló.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Jueves 21 de mayo 2020.


Santiago Nieto señala que pese al fallecimiento de Ruiz Esparza, la denuncia que presentó la Unidad de Investigación Financiera en su contra continúa


Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país, al argumentar que en la administración anterior estos instrumentos se utilizaron mucho para actos de corrupción.

En entrevista con Notimex, precisó que "son estructuras jurídicas, mediante las cuales se utilizan recursos de varios frentes que son llevados a un fideicomiso en donde se distribuyen y, evidentemente, los fideicomisos son espacios para casos de corrupción de naturaleza política".

"Básicamente, en el sexenio pasado, vimos dos estrategias para generar actos de corrupción: la primera, con empresas fachada, tipo de estafa maestra o tipo corrupción en Pemex, en donde se generaban empresas fachada que eran contratadas por el gobierno", subrayó.

La otra mecánica, dijo, fue la generación de fideicomisos en donde es mucho más difícil el rastreo de los recursos y pueden tener movilidad, incluso de carácter internacional, y los ejemplos de estos casos fueron OHL y la contratación del Aeropuerto en Texcoco, el Tren a Toluca, el Viaducto Bicentenario.

Todos estos son productos de la incorporación de los dos modelos: empresas fachada, más factureras, más fideicomisos, recalcó.

Expuso que la UIF ha presentado dos denuncias ya sobre empresas, en particular sobre el caso de OHL y de Gerardo Ruiz Esparza -ex secretario de Comunicaciones y Transportes, recién fallecido-, y que están relacionadas con la construcción de fideicomisos para efectos de ocultar el flujo de recursos y los actos de corrupción política.

Cuestionado acerca de los fideicomisos, en específico en los cuales han detectado ilegalidades, respondió que "preferiría primero cruzar datos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para poder determinar en cuales existe corrupción".

"El Presidente lo que ha dicho, es que los fideicomisos en materia de tecnología y ciencia y salud persisten, en virtud de que estamos enfrentando una contingencia sanitaria global relevante, y es importante que el Estado mexicano cuente con los elementos para enfrentar la pandemia", añadió.

En el caso de la UIF, expuso, "lo que hemos estado haciendo, es trabajar con la SFP, con la Fiscalía Anticorrupción, para efecto de detectar los flujos ilícitos en fideicomisos".

Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza

Santiago Nieto afirmó que a pesar del fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT de 2012 a 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la denuncia que presentó la UIF en su contra no terminará.

"La investigación seguirá, puesto que la denuncia no era sólo contra él, sino de su entorno cercano, por lo que el proceso tiene que continuar. Nosotros seguiremos manteniendo la posición, y colaborando con la Fiscalía General de la República, para que los asuntos se judicialicen y lleguen hasta las últimas consecuencias", abundó.

Detalló que también se extinguirán los fideicomisos, debido a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones, y hay varias de ellas que están relacionadas con cómo combatir el lavado de dinero en empresas o personas morales por un lado, pero también por estructuras jurídicas, las cuales particularmente son los fideicomisos.

Dos proyectos de ley en puerta

Sobre los proyectos de ley para mejorar el trabajo de la UIF, expuso que hay en este momento dos iniciativas en la Cámara de Senadores. La de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya ha corregido, por lo menos a nivel de Comisiones de Hacienda, el senador Alejandro Armenta.

Por otro lado, explicó, tenemos la Ley de Prevención para el lavado de dinero, en la Comisión de Justicia, que lo que hace es adoptar las recomendaciones del GAFI.

Dijo que México es uno de los 37 países que forman parte de GAFI, y "tenemos la obligación de generar una evaluación nacional de riesgo y actualizar nuestra normatividad interna en temas de capacitación, de actividades vulnerables, etcétera, con estándares internacionales. Ese será nuestro objetivo, y la Ley de Prevención está encaminada hacia ello", agregó.

Notimex
Ciudad de México
Sábado 11 de abril de 2020.


Presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, exgobernador de Puebla, del empresario textilero Kamel Nacif, y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, quienes se encuentran prófugos de la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El sitio Aristegui Noticias dio a conocer que la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes por los ataques a la periodista.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales.

Según primeras investigaciones, el exgobernador de Puebla es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.

Las autoridades también solicitaron congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador que le acercan recursos para mantenerse prófugo.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el exgobernador se encuentra en Puebla, en zonas alta plusvalía.

Sobre el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o ‘tercero relacionado’.

La UIF detectó cuentas a Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, en BBVA, HSBC y Santander.

En 2005, Kamel Nacif, conocido como el ‘‘Rey de la mezclilla’, pidió a los exfuncionarios de Puebla detener a la periodista Lydia Cacho en Quintana Roo en represalia por exhibir su participación en una red de pederastia en el libro “Los Demonios del Edén”.

Mediante una llamada telefónica a finales de 2005, Kamel Nacif agradeció a Mario Marín su intervención y le ofreció enviarle dos botellas “bellísimas” de coñac. El entonces gobernador le dijo: “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”.

Artículo 19 informó en un comunicado que hay procesos judiciales contra cinco policías judiciales (hoy ministeriales) del estado de Puebla, uno del estado de Quintana Roo, el ex director de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam; el ex gobernador del mismo estado, Mario Marín Torres; y el empresario textilero Kamel Nacif.

Durante prácticamente 15 años, Lydia Cacho ha buscado justicia en tribunales locales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instancias de la ONU, sin que los principales acusados hayan llegado al banquillo de los acusados.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 22 de marzo de 2020.


La UIF bloquea las cuentas al responsable del ataque a saxofonista en Oaxaca

Santiago Nieto Castillo señaló que se detectaron movimientos financieros inusuales en las cuentas bancarias de Vera Carrizal.


Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, informó que esa institución procedió a bloquear las cuentas bancarias de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido que cometieron dos hombres contra la saxofonista María Elena Ríos, el pasado 9 de septiembre.

“Se ha dictado un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, lo cual tendrá consecuencia efectiva a partir de su diseminación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la solicitud de la UIF del congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero”, dijo Nieto Castillo en conferencia de prensa conjunta con el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ofrece una recompensa de 1 millón de pesos por la localización de Juan Vera Carrizal, un exdiputado local del PRI y empresario gasolinero que ha sido denunciado por la víctima y su familia como la persona que ordenó la agresión contra la joven.

Este viernes, Nieto Castillo señaló que se detectaron indicadores que pudieran vincular a Vera Carrizal en operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de la recepción de recursos en efectivo por cantidades que superan los 325 millones de pesos y porque en sus últimas cuatro declaraciones anuales reportó cantidades que superan los 503 millones de pesos, pese a que presentó pérdidas en cada ejercicio fiscal.

Conoce más: La fiscalía de Oaxaca ofrece 1 mdp por el responsable del ataque a saxofonista

“Resulta incongruente en razón de los ingresos que (Carrizal Vera) presenta y declara ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, comentó.

El titular de la UIF dijo que también han detectado una mecánica de transportación de valores y triangulación de recursos, “lo cual es una tipología de lavado de dinero”. Todo esto, indicó, será presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además del político priista, las autoridades de Oaxaca buscan a otras dos personas —de quienes no se ha proporcionado información—, que también son señaladas como autores intelectuales de la agresión cometida hace cinco meses.

En diciembre pasado, dos hombres fueron detenidos por ser los posibles autores materiales del ataque contra María Elena Ríos; ambos, padre e hijo, enfrentan cargos por tentativa de feminicidio.

Al respecto, el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo que la dependencia a su cargo ya realiza una investigación integral para dar con los responsables y para atender a la joven atacada.

Vasconcelos dijo además que se han dado medidas de protección personal y en su domicilio a María Elena y a su familia, e indicó que ya cuentan con ayuda de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Expansión
Ciudad de México
Viernes 6 de marzo de 2020.


Santiago Nieto explica que se bloquearon los recursos de seis personas, por prácticas de explotación sexual y donativos a la Iglesia.


Ciudad de México.- Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias a seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que además de prácticas de explotación sexual, se pedía a los fieles que donaran todas sus pertenencias a la iglesia.

Este caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionado con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación sexual.

Expuso que los montos bloqueados son de 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares, así como una cantidad menor 82 mil pesos relacionados con este grupo.

Venta de fotos por Facebook

Nieto Castillo informó que en otro caso aparte relacionado con pornografía en redes sociales, la UIF congeló las cuentas de una persona que vendía fotografías de menores por Facebook.

Detalló que una menor fue engañada por un hombre para que le enviara fotos de ella desnuda y semidesnuda.

Se logró identificar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias a lo  que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Este personaje recibía SPEI y efectivo por las fotografías de la menor.

Informó que este hombre tenía herramientas para extraer de manera directa e indirecta los recursos que esta práctica generaba.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 4 de marzo de 2020.


Una auténtica cloaca familiar se destapó tras la tragedia del viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel, de apenas 11 años de edad


Una auténtica cloaca familiar se destapó tras la tragedia del viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, donde el niño José Ángel, de apenas 11 años de edad, sacó dos pistolas, mató a una maestra, hirió a seis personas y se suicidó.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y el Secretario de Gobierno de Durango, Adrián Alanís, el entorno familiar del niño es de personas involucradas con narcotráfico, lavado de dinero, encarcelamiento y muertes violentas.

La Fiscalía de Coahuila identificó el lunes al abuelo, de entre 58 y 60 años, como José Ángel "N", cuando dio a conocer que lo detuvo por omisión en el homicidio de la maestra y la muerte del niño, ya que eran suyas las pistolas usadas.

La información de la UIF y Durango fue presentada en eventos separados.

Alrededor de las 13;00 horas, en una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que REFORMA tuvo acceso, Nieto dijo que las cuentas de los abuelos y el padre serán bloqueadas como parte de indagatorias de presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Nieto identificó ahí a los abuelos como José Ángel Ramos Saucedo y Rebeca Jiménez.

"Podemos ver que (él) no es ningún seminarista", dijo.

"El abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas.

"(También se le detectó) la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años: tres BMW, tres Jeep Cherokee", afirmó.

"Además de que la abuela, la señora Rebeca Jiménez, tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal.

"Ni la abuela, el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales", señaló Nieto, "por tanto, es un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal.

"Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas".

Previamente, alrededor de las 10:00 horas, en la capital de Durango, Estado que colinda con Torreón en la zona de La Laguna, el Secretario de Gobierno dijo en un evento de prevención del suicidio que la madre del niño habría sido asesinada con degollamiento y que su padre estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Agregó que la vida del menor habría sido marcada por la ausencia de sus padres.

"Vemos la forma en que falleció la mamá del niño, quien parece fue degollada.

El papá parece que también estuvo preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico", dijo.

La madre fue identificada públicamente el domingo durante la misa de cuerpo presente del niño, cuando se pidió por el eterno descanso de Yezmine Natali Betts.

En redes circuló ayer una presunta ficha en la que se registraba que el padre del menor, también de nombre "José Ángel", fue liberado de una cárcel estadounidense el 28 de octubre del año pasado, cuando habría sido deportado por Texas.

Reforma
María Elena Sánchez / Zedryk Raziel
Monterrey, Nuevo León,  México
Miércoles 15 de enero de 2020.


Jordi Segarra, consultor de campañas del PRI en 2017, es indagado por lavado de dinero

Discreto, Jordi Segarra, fue el consultor y estratega político estelar en el PRI durante la dirigencia de Enrique Ochoa, que se convirtió en objeto de investigación para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, ahora, de la Fiscalía General de la República (FGR) por la identificación de depósitos millonarios en sus cuentas.

La indagatoria derivó de las investigaciones que la UIF y la FGR realizan sobre las operaciones de Emilio Lozoya cuando estuvo al frente de Pemex, así como de Altos Hornos de México (AHMSA), la acerera acusada de corrupción (un presunto soborno a Lozoya) en la venta de una planta chatarra de fertilizantes a la petrolera.

El periódico Reforma dio a conocer la información sobre la investigación a Segarra y, durante la conferencia de prensa presidencial de este martes, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que el caso ya está denunciando ante la FGR y que se acordó el bloqueo de cuentas de Segarra y sus empresas.

Como parte de las investigaciones sobre Pemex y AHMSA, la UIF detectó un depósito por 36 millones a las cuentas de Segarra, lo que habría dado origen a la investigación y denuncia específica en su contra por lavado de dinero.

Asimismo, Santiago Nieto descartó que, por lo pronto, se investigue a dirigentes o candidatos priistas.

“No, en este momento solamente es con el señor Segarra, con sus empresas, y se generó el acuerdo de bloqueo de cuentas, la denuncia ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, incluyendo por supuesto el lavado de dinero”, declaró.

Jordi Segarra, originario de Andorra, fue consultor del PRI en 2017 para participar activamente en un plan integral para las elecciones estatales de Coahuila, Estado de México y Nayarit.

En esa última entidad se habría involucrado directamente en la campaña de Manuel Cota, en donde el priista finalmente perdió ante el panista Antonio Echevarría.

Proceso
Arturo Rodríguez García
Ciudad de México
Miércoles 8 de enero de 2020.


La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la empresa usada para triangular recursos


El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna recibió dinero a través de su red de empresas del Gobierno de la Ciudad de México durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), según reveló este viernes Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario detalló además la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años.

De acuerdo con Nieto, el exfuncionario, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, creó la empresa Nunva Inc, especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, creada en 2011.

Previamente, García Luna había adquirido un software de espionaje en 2008 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

"Un software adquirido por recursos públicos se utilizó para una empresa de naturaleza privada", explicó Nieto.

A través de Nunva Inc, con sede en Panamá, García Luna recibió del 2013 al 2018 varios pagos de dependencias públicas y se enviaban recursos a Israel, Letonia, China o Estados Unidos, entre otros.

Según Nieto, el dinero recibido a través de estas triangulaciones hacia la empresa con sede en Panamá -y luego hacia otras firmas- financiaban la lujosa vida de García Luna en Miami.

A raíz de esto, el titular de la UIF confirmó además que continúa la investigación contra García Luna y sus familiares, quienes se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Señaló se han descubierto operaciones financieras que involucran a la Secretaría de Gobernación, y agregó que también el Gobierno capitalino, cuando estaba en manos de Mancera, habría participado en dicho esquema.

Según las investigaciones, existió al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana, la cual fue de poco más de 31 millones de pesos (1.64 millones de dólares).

Santiago Nieto dijo que la UIF no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones.

Nieto confirmó que tanto el exministro del Supremo Eduardo Medina Mora -quien renunció recientemente al caso por un supuesto caso de corrupción- como García Luna tienen las cuentas bloqueadas.

"Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas" y esto indicaría, según la UIF, que hay "actividades presuntamente ilícitas" y por ello se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo.

Respecto a los montos totales que han sido bloqueados a García Luna dijo estar todavía en "espera de información" con Panamá y Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador aclaró que la denuncia contra García Luna se presentó el pasado 24 de diciembre, luego de su vinculación a delito en Estados Unidos.

"La UIF investigó y la FGR hizo lo propio", indicó, y consideró que de no haber actuado se estaría siendo "cómplice" del delito.

Negó que este caso sea una persecución política, y dijo que en este caso se trata de "no ser tapadera de nadie".

La investigación de la UIF

Santiago Nieto señaló que el de García Luna es solo uno de los casos representativos que ha investigado la UIF y resaltó que en el último año ha bloqueado unos 2.848 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) a personas que forman parte de grupos delictivos, relacionadas con el robo de hidrocarburos o con la corrupción política.

Resaltó que en total existen actualmente 868 personas bloqueadas por el organismo, entre ellos se encuentran 4 exgobernadores estatales, algunos gobernadores en activo y otros delincuentes.

Al ser cuestionado sobre los bienes de Joaquín "el Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Nieto dijo que por instrucción del gabinete de Seguridad se solicitó al Departamento del Tesoro de ese país los montos de los bienes del capo.

Aseveró que en Estados Unidos ya se extinguieron dominios de bienes del cártel de Sinaloa y que en México hay 330 personas físicas y morales vinculadas al cártel de Sinaloa con cuentas bloqueadas para que no se muevan recursos del sistema financiero.

"Estamos preparando otro acuerdo global de bloqueo para el Cártel Jalisco Nueva Generación", concluyó.

EFE
 Ciudad de México
Viernes 27 de diciembre 2019.


El titular de la UIF sostuvo que las indagatorias de la agencia federal sobre las finanzas del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, llevaron al caso de triangulación de García Luna en México.


Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el esquema de triangulación de recursos públicos que involucra al exsecretario de seguridad Genaro García Luna fue operado durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Nieto sostuvo que, a través del esquema de triangulación, fueron transferidos 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación, de los cuales un monto menor fue desviado a dos empresas ligadas a García Luna.

García Luna fue detenido en Texas el 10 de diciembre acusado por fiscales norteamericanas de narcotráfico, recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa y de mentir a agentes migratorios en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

Las empresas ofrecían asesorías en materia de seguridad, de acuerdo con Nieto.

La triangulación a las compañías vinculadas al exsecretario fue operada en el 2010, 2013 y 2017, afirmó el funcionario federal.

“Hay dos empresas que terminaban triangulando los recursos a la empresa donde García Luna es accionista y su esposa era accionista, por eso el congelamiento de cuentas”, dijo el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Nieto sostuvo que el congelamiento de 11 cuentas ligadas a García Luna y a familiares del exsecretario está relacionado con el caso del esquema de triangulación. Añadió que serán presentadas denuncias en contra de las 11 personas físicas y morales relacionadas con estas cuentas.

“Las contrataciones fueron por esos montos, 2 mil millones de pesos, de ahí se transfirieron montos menores a las empresas de García Luna”, aseveró el funcionario.

El titular de la UIF confirmó que, por este caso, se investigan conductas delictivas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, corrupción, y fraude fiscal.

Nieto añadió que la UIF continuará las investigaciones sobre corrupción que involucran a García Luna y a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Calderón.

Reiteró que la agencia federal que encabeza colaboró y tuvo conocimiento de las pesquisas de autoridades norteamericanas que llevaron a la detención de García Luna en Texas. Sin embargo, dijo que el congelamiento de las cuentas del ex secretario y sus familiares fue hecho después del arresto para no alertar a García Luna de las pesquisas estadounidenses.

Sin embargo, Nieto agregó que la UIF ya trabajaba en el caso de triangulación “meses antes” de la detención de García Luna en los Estados Unidos.

Incluso, dijo que el caso de triangulación fue descubierto a partir de las indagatorias de la UIF sobre las finanzas del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.

Medina Mora renunció a su cargo de ministro el 3 de octubre pasado, tras revelaciones de que la UIF investigaba transferencias irregulares a cuentas bancarias.

Nieto sostuvo que, en el caso de la triangulación ligado al exsecretario, la UIF trabaja en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Exfuncionarios como Luis Cárdenas Palomino, quien fue jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad el sexenio de Calderón, también son investigados en el caso de corrupción vinculado a García Luna, confirmó.

Dijo que, en el caso de Cárdenas Palomino, la UIF ha detectado una “conducta extraña” y que se tienen elementos suficientes para presentar una investigación en su contra.

El funcionario federal añadió que la siguiente etapa en el caso será defender el caso en contra de García Luna presentado por la UIF ante el Ministerio Público y los tribunales.

Nieto reiteró que continuará colaborando con las autoridades norteamericanas en las investigaciones sobre García Luna.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Jueves 19 de diciembre de 2019.


Santiago Nieto informó que por la triangulación de recursos se abrirá una carpeta de investigación contra García Luna ante la FGR.

México.- García Luna trianguló recursos públicos mediante dependencias federales para abonar dicho dinero a una cuenta personal, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF –Santiago Nieto- explicó que por las transferencias se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra una carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad Pública a nivel federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Genaro García Luna había transferido dinero público de dependencias federales a una empresa y de esta, trianguló a sus cuentas personales.

Santiago Nieto también explicó que 11 cuentas de García Luna fueron bloqueadas, algunas de las cuales pertenecen a familiares del exfuncionario, en específico: las de una hermana y su esposa, mismas que figuran en las operaciones de transferencia de recursos.

Bloquean 11 cuentas bancarias a García Luna

Sería este viernes 13 de diciembre cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) le entregue a la UIF toda la información relacionada con el ex servidor público detenido en Estados Unidos, debido a que el 12 de diciembre es un día de asueto para el sistema financiero. Nieto espera disponer del monto total de las 11 cuentas bancarias bloqueadas.

El bloqueo de las cuentas se logró por el intercambio de información entre las agencias de seguridad de México y de los Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseverando que ordenó a su gabinete que ningún colaborador de García Luna permanezca dentro de la administración pública.

AMLO también aprovechó para afirmar que con la detención del panista, el modelo de seguridad denominado “guerra contra el narcotráfico” se encuentra extinto.

SDP Noticias
Angeles Pillado
Ciudad de México
Viernes 13 diciembre 2019.

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