UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, refirió Santiago Nieto, titular del organismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado cuentas bancarias en lo que va del sexenio por casi 4 mil millones de pesos, informó Santiago Nieto, titular del organismo.

Al participar en un congreso sobre prevención de lavado de dinero organizado por Thompson Reuters, expuso que ese monto se conforma por 3 mil 271 millones de pesos provenientes de las cuentas que los denunciantes refieren directamente, y por otros 555 millones de pesos de cuentas relacionadas con esos reportes.

Además, la UIF bloqueó otras cuentas por 42 millones de dólares, con la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

El funcionario indicó que el bloqueo de cuentas se realiza con base a los reportes que recibe la UIF, la lista de personas buscadas, y los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.

A su vez, Nieto detalló que en el periodo que abarca el inicio del nuevo sexenio al 15 de agosto del 2019, la UIF recibió 118 denuncias de cuentas bancarias que correspondieron a alertas por operaciones que en conjunto sumaron 169 mil millones de pesos de depósitos y 134 mil millones de pesos en retiros.

Reforma
Jessika Becerra
Ciudad de México
Jueves 29 de agosto de 2019.


Con el fin de conocer personalmente las investigaciones que se desarrollan en la Unidad de Inteligencia Financiera, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera acudió a las instalaciones de la dependencia, donde se reunió con Santiago Nieto, al frente de esta jurisdicción.


Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que revisaron personalmente los casos relevantes a cargo de la dependencia.

“Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, escribió el titular de la UIF acompañado de una fotografía con el Secretario, con quien revisó las investigaciones en curso luego de poco más de un mes que Herrera tomara el cargo en la SHCP.

El 9 de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dijo que el ahora ex funcionario “no está conforme” con el compromiso de su Gobierno para cambiar la política económica de México. En su lugar nombró a Arturo Herrera Gutiérrez, quien hasta este día fungía como Subsecretario de la dependencia.

Consideró que en este cambio “a veces no se entiende que no podemos seguir usando las mismas estrategias”.

“Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana”, insistió.

El 5 de agosto se dio a conocer que el nuevo Secretario de Hacienda modificó la normatividad para la designación y remoción de las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de las Secretarías a nivel federal, con ello revocó la facultad que recaía sobre la Oficialía Mayor.

Después del 1 de diciembre de 2018 se volvió norma que las UAF reemplazaran a las oficialías mayores que hasta antes de esa fecha estaban bajo el control de cada Secretaría. Pero en la SHCP, así como en la Secretaría de Defensa y en la de Marina aún siguen vigentes y correspondía a la de Hacienda la designación o remoción de las personas titulares.

Es decir que a partir del lunes 5 no será la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, la encargada de llevar a cabo los nombramientos o despidos, si no que estarán a cargo del titular de Hacienda, como dio cuenta el Diario Oficial de la Federación en un acuerdo publicado hoy.

Sin Embargo
Ciudad de México
Lunes 19 de agosto de 2019.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 50 empresas involucradas en la trama de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, conocida como Estafa Maestra.

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún no se procede al congelamiento de ninguna cuenta.

-¿Sólo se indaga a Rosario Robles en la red de la Estafa Maestra?, se le preguntó en entrevista en Palacio Nacional.

"No, evidentemente hay una red de servidores públicos y empresas relacionadas, no puedo dar datos", dijo.

-¿Al menos un número?, se le insistió.

"Estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso", respondió.

"De momento no (hay cuentas congeladas), pero estamos ya analizado toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia".

Nieto minimizó el reclamo de Robles de que se violó el debido proceso tras darse a conocer que fue citada a declarar para ser imputada en el caso.

El funcionario dijo que la ley no ampara la secrecía cuando se trata de casos de corrupción.

"Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, ha señalado que el derecho al honor, a la vida privada de los servidores públicos, es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", consideró.

"Hay que recordar que la propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público".

Reforma
Zedryk Raziel
Iris Velázquez
Ciudad  de México
Martes 30 de julio de 2019.


Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros funcionarios federales ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate el robo de combustible o "huachicoleo", explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados antes las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas.

Precisó que a otros 188 sujetos relacionados con estos delitos les han sido bloquedas sus cuentas bancarias a partir del inicio de este operativo contra el "huachicoleo".

Los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más cinco mil millones de pesos y los retiros de este mismas cuentas a más de mil 633 millones, indicó el funcionario.

En conjunto, estos recursos son superiores al financiamiento público que recibieron todos los partidos políticos con motivo de las elecciones federales y locales de 2018, dijo durante la reunión en la que también participan la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield.

Nieto Castillo informó que junto con Pemex se detectaron a 11 sujetos que vendían gasolina y no la adquirieron con Pemex desde 2016 y 2017, por lo cual les fueron congeladas sus cuentas por estar desarrollando actividades presuntamente relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera está en proceso de elaboración de las denuncias de estos 11 casos, los cuales presentará a más tardar este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinará lo conducente.

Por otra parte, apuntó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una base de datos de bancos, detectaron que 40 mil millones de pesos habían sido reportados como una posible actividad de lavado de dinero.

De estos, 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos que introducían al sistema financiero, ya sea en efectivo o por la venta en gasolineras de estos combustibles robados.

Así, se mandó una relación al SAT, el cual pudo entregar los controles volumétricos de las estaciones de servicios y se determinaron nueve casos en los cuales había un diferencial entre lo que le compraban a Pemex y lo que vendían.

Mencionó que en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más durante 2017 y 2018 de lo que se había comprado a Pemex o se había importado.

La hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la FGR es que ese diferencial se explica por el robo y venta de hidrocarburos, añadió el titular de la UIF.

Señaló que se han encontrado grupos gasolineros que reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio, además a todos los denunciados se les han bloqueados sus cuentas a efecto de determinar la procedencia de los recursos.

Según refirió, algunos datos hablan que el robo de hidrocarburos ascendía a 80 mil millones de pesos anuales, mientras que las pérdidas en Pemex durante la pasada administración pasaron de 60 mil millones a 330 mil millones de pesos anuales.

Mencionó que desde el inicio de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con este delito.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda comparó que esta cantidad es similar a la que fue asegurada por la entonces Procuraduría General de la República durante todo 2018, en todos los temas relacionados con lavado de dinero.

Consideró que es necesario llevar a cabo reformas legales para que ese dinero que se encuentra congelado en cuentas bancarias del sistema financiero pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación, para que los intereses que genere puedan formar parte del patrimonio del Estado mexicano, en tanto un juez determina un posible decomiso de bienes.

Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex

El sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días

Ciudad de México.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la cifra de muertos por la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina, subió a 115.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario detalló que los heridos suman 32, 22 de ellos están internados en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México, tres en Hidalgo y tres más en Galveston, Estados Unidos.

Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario destacó que el sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días.

Alcocer comentó que hizo una visita a los ocho pacientes que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los cuales están en estado grave, pero han recuperado la conciencia y se ha iniciado la labor de injertos con buena aceptación.

También mencionó que familiares de los pacientes le expresaron su agradecimiento al Gobierno federal por la atención recibida y porque no ha habido falta de recursos médicos.

Respecto al pronóstico de recuperación de los heridos, Alcocer dijo que la mitad de ellos aún están en terapia intensiva y deben de dejar esa etapa para esperar mejores noticias.

Notimex
Reforma
Ciudad de México
Lunes 28 enero 2019.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “huachicoleo”, que involucra a un exdiputado local que operaba en Puebla Y Veracruz.

Así lo informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción:

“Hay un caso que va a ser denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República, también vinculado al tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local, del cual no se dan mayores datos porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar dificultad en las investigaciones”.

De acuerdo con Nieto, dicha denuncia forma parte de las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, agregó, ha presentado denuncias ante la PGR por el delito de lavado de dinero, así como la incorporación de una persona en la lista de personas bloqueadas, lo que se conoce como congelamiento de cuentas.

Santiago Nieto aseguró que dará cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Precisó que las reformas harían modificaciones al artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No quedó ahí. El funcionario adelantó que incluirá a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro a esta lista fue una recomendación del GAFI, pues aquellas que se dedican a temas educativos, religiosos o culturales no están reguladas.

“También nos obliga a hacer revisión al tema de sindicatos y partidos políticos. Queremos buscar la vinculación para efecto de que la Secretaría del Trabajo y el INE aporten información respecto a temas que estuvieran relacionados con delitos premeditados con lavado de dinero”, acotó.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 4 enero 2019.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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