La Unidad de Inteligencia Financiera detalla que dos cuentas ligadas al grupo delincuencial son usadas para procedimientos jurídicos


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se han congelado cuentas a mil 683 integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), con un monto de mil millones de pesos.

Santiago Nieto indicó que se han detectado dos cuentas ligadas al CNG que son usadas para procedimientos jurídicos, como la promoción de juicios de amparo o para intervenir en audiencias, las cuales ascienden, la primera de ellas a dos millones de pesos, y la segunda, por 80 millones de pesos, que permanecen en el sistema financiero.

Explicó que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con los procedimientos de investigación.

Al acompañar al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en la presentación de la estrategia denominada Operación Zócalo, Santiago Nieto dijo que se ha logrado detener a un magistrado federal, quien se encargaba de ofrecer protección jurídica a los integrantes detenidos.

El Universal
Ciudad de México
Martes 13 de octubre de 2020.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que, de las 19 organizaciones delictivas que existen en el país, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en el estado de Puebla, donde ambas realizan operaciones de lavado de dinero.

Así lo muestra un mapa de la distribución nacional de dichos grupos delincuenciales, el cual forma parte de la Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento a Terrorismo en México, elaborada por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el informe, presentado el lunes por el titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo, Los Zetas, quienes tienen presencia en un total de 13 entidades, se distribuyen en la región de Tehuacán y la Sierra Negra de Puebla.

Desde 2006, durante la llamada “guerra contra narcotráfico”, este grupo criminal cobró notoriedad como brazo armado del Cártel del Golfo y por el alto grado de violencia con el atacaban a sus enemigos el Cártel de Sinaloa– e incluso a la población civil. Se les vincula con secuestros, extorsiones, robos a transporte de carga e incluso con masacres, como la ocurrida en Allende, Coahuila, en 2011. También se documentó el pasado militar de sus líderes.

En tanto, el Cártel de Jalisco tiene presencia en casi tres cuartas parte de la entidad poblana, desde el centro y la Mixteca hasta la Sierra Norte.

Según la UIF, esta organización criminal, supuestamente encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, está presente en 27 estados, es decir, el 90 por ciento del territorio nacional. De esta manera, habría superado al Cártel de Sinaloa, con el cual mantiene una disputa por plazas en todo el país.

Cabe recordar que, en la presentación del informe, Nieto Castillo remarcó que, de 2016 a 2018, dichas organizaciones criminales tuvieron ganancias cercanas al billón de pesos.

Angulo 7
@amanic86
Luis Alberto Palacios
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 23 septiembre de 2020.

Después de la vinculación a proceso de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de delincuencia organizada, en modalidad de lavado de dinero, y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos, el rector de esta institución, Adolfo Pontigo Loyola, y los hermanos Damián y Agustín Sosa, promovieron amparos para evitar ser detenidos.

Pontigo, cuyas cuentas personales siguen inhabilitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo investiga como probable coautor del esquema de corrupción para sustraer recursos de la UAEH por el que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a su jefe político, Gerardo Sosa Castelán, requirió el amparo contra cualquier orden del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

El expediente por el que recurre a la protección federal para evitar una posible detención —según la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal— es el de la causa penal 263/2020, misma de Gerardo Sosa Castelán.

Por esta causa, además, hay tres detenidos que igualmente fueron vinculados a proceso el 6 de septiembre por el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández: Juan Manuel Hernández Gayosso, contador y supuesto operador financiero, y María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, accionistas de la empresa Contabilidad del Siglo XXI, utilizada para dispersar dinero de la UAEH a cuentas personales de la familia Sosa.

Asimismo, en esta causa penal ya hay órdenes de aprehensión libradas contra las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, que no han sido ubicadas.

Pontigo Loyola ha denunciado un supuesto actuar ilícito por parte del titular de la UIF y, tras la detención de Gerardo Sosa, a quien la UAEH ratificó y respaldo como presidente del Patronato, insistió en “ataques” contra la casa de estudios para entrometerse en su autonomía.

Proceso
Áxel Chávez
Pachuca, Hidalgo
Miércoles 9 Sept. 2020.


El ex rector y actual presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es acusado de los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó tres denuncias en contra de Gerardo “S”, ex rector y actual presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó en un comunicado que las denuncias se presentaron desde 2019, ante la Fiscalía General de la República.

Gerardo “S” fue detenido este lunes por elementos de la Policía Federal Ministerial, e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La UIF detalló que hasta la fecha mantiene congeladas diversas cuentas bancarias, en las que se detectaron movimientos inusuales, por un monto que asciende a los 151 millones de dólares.

Tras darse a conocer la detención del académico, la UIF explicó en su comunicado que se han respetado los tiempos legales y se ha actuado conforme a derecho ante las diversas acciones jurídicas presentadas por Gerardo “S”.

Ante los diversos amparos tramitados por el ex rector de la UAEH, la oficina de la SHCP señaló que se realizaron acciones conforme a derecho, las cuales se han resuelto a favor de la UIF en su totalidad.

Agregó que se solicitará, al juez de la causa, que se otorgue el carácter de víctima a la UIF, para ser coadyuvante en los procesos jurídicos de todas las acusaciones.

Detiene FGR a tres vinculados a Gerardo Sosa Castelán

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Sosa Castelán y el resto de los detenidos están vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a tres personas vinculadas al expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán a quienes busca procesar por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Fuentes allegadas al caso confirmaron que se trata de Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez quienes fueron detenidos ayer y comparecen hoy ante el juez de control en el penal federal del Altiplano que libró las órdenes para aprehenderlos junto con Sosa Castelán.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Sosa Castelán y el resto de los detenidos están vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil; Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo; Contabilidad Automotizada Hidalgo, S. C. y Eficiencia en Negocios y Asociados, S. C.

Según la FGR los recursos triangulados mediante la utilización de Contabilidad del Siglo XXI, empresa señalada como fantasma, pertenecían a la UAEH.



Excélsior
El Universal
Diana Lastiri
David Vicenteño
Ciudad de México
Martes 1° de septiembre de 2020.


Investigaciones se destinan sobre la adquisición de bienes

El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado.

De acuerdo a un medio nacional, a dicho recurso se suma el presentado por su hijo, Miguel Ángel Osorio Vargas contra la indagación que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) a su familia, para evitar que se investiguen sus bienes o se inicie un procedimiento en su contra.

Las indagatorias se destinan sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de bienes, entre ellos una propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), que se sospecha fue habitada cuando Osorio Chong era titular de Gobernación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Indagan bienes de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.
 
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

Osorio confirmó que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.

Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

"La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto", dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

 El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.

La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.

Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.

En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente.

En la petición aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.

La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.

El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas “en las que figuren con el carácter de titular autorizado y/o beneficiario” de Peña Nieto Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña.

Después de este rastreo, la Función Pública solicita que se le proporcione “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.

EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que, en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, se complica dar información o comentarios en un sentido u otro.

En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha, “con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera”.

En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.

“Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la institución requerida, por lo que se hace a la siguiente información, en lo correspondiente de manera electrónica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electrónico Excel modificable, respecto a la información de cada contrato, crédito y/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa”, define el documento.

Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.

Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.

También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituirles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.

Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre qué casos.

Nieto Castillo aseguró que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administración pasada sólo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad.

“Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo Santiago Nieto en una reunión virtual con diputados del PT.

EL UNIVERSAL buscó al expresidente Enrique Peña Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posición, pero no se les localizó.

Peña Nieto se encuentra ausente de la vida pública del país y la última vez que se le vio en público fue el miércoles 18 de septiembre del año pasado, cuando se disfrazó junto a la modelo Tania Ruiz para poder cenar en un restaurante de Nueva York.

Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo informó a través de sus redes sociales la separación definitiva de Angélica Rivera. Y hace unos días reapareció en Twitter para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.

El Universa
Carina García
Horacio Jiménez
Ciudad de México
Viernes 17 de abril de 2020.


Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la institución a su cargo realiza una investigación contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría Seguridad  Pública en la administración de Felipe Calderón, pues detectaron que una de sus empresas recibió transferencias irregulares provenientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En una breve entrevista que ofreció a su arribo a Palacio Nacional, donde esta mañana se realizó la XLV reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Nieto Castillo detalló que el monto de la transferencia asciende a 2 mil millones de pesos.

 “Como ha dicho el presidente, se le informó y él definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos, porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación a una empresa y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista”, expuso el titular de la UIF.

Desde el pasado 13 de diciembre, Nieto Castillo sostuvo que fueron congeladas once cuentas bancarias relacionadas con el exfuncionario federal, entre las que destacan las de su esposa Cristina Pereyra Gálvez, su hermana Esperanza García Luna, así como la de una de sus empresas: GLAC Security Consulting, Technology and Risk Management.

Junto a éste, la UIF también abrió investigaciones contra exfuncionarios cercanos al extitular de la SSP, como Luis Cárdenas Palomino (excoordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito así como Titular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal), Facundo Rosas (excomisionado de la Policía Federal y coordinador de la oficina de GLAC en México), Javier Garza (exagregado de la Policía Federal en Colombia) y Maribel Cervantes (excomisionada general de la Policía Federal, en sustitución de Rosas).

Por su parte, el presiente Andrés Manuel López Obrador adelantó este día, durante su conferencia de prensa matutina una presunta transferencia bancaria a la cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y, al parecer, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, afirmó López Obrador.

Al ser cuestionado por los detalles de las operaciones, el presidente omitió proporcionar más información y señaló que sería Santiago Nieto, quien daría más información sobre las transferencias irregulares a una de las empresas de Genaro García Luna.

La declaración del mandatario federal se suma a la que hizo la semana pasada el mismo Nieto, en el sentido de que la UIF detectó la triangulación de recursos económicos de dependencias del gobierno federal a cuentas de García Luna. Santiago Nieto adelantó que se presentarían las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Segob trianguló 2 mil mdp a empresa de García Luna

El jefe del Ejecutivo dio a conocer una transferencia que salió de Gobernación a una cuenta particular o de un familiar de Genaro García Luna; el exfuncionario es accionista de la empresa beneficiada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos.

Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de Gobernación. Al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los 2 mil millones de pesos.

Esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos porque hay una triangulación entre recursos de gobernación y una empresa donde García Lunas es accionista; las transferencias a la empresa son 2 mil millones", detalló por separado Santiago Nieto.

Se trata de un delito federal: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la Secretaría de Gobernación (Segb) transfirió presuntamente 2 mil millones de pesos a una empresa en la que Genaro García Luna era accionista.

En entrevista, indicó que la transferencia se realizó mediante una triangulación de fondos de Segob a una firma y de ésta a la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública.

Nieto afirmó que dicha operación es la causa de un bloqueo de cuentas de García Luna.

"Como ha dicho el Presidente (López Obrador), se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la FGR y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos", detalló.

"Porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones (de pesos)".

Ante cuestionamientos, Nieto advirtió que se trata de un delito federal.

Proceso
Excélsior / Reforma
Isabel González Aguirre
Ciudad de México / Mx.
Miércoles 18 de diciembre de 2019.


Se han bloqueado a 178 personas por estar relacionadas a corrupción


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con este flagelo en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción”, expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, de avanzar en la prevención de este flagelo, pues la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo.

“A través de nuestros sistema presupuestario y de nuestra gestoría se pagan alrededor de 130 millones de pagos al año. A través del sistema donde se llevan los asuntos jurídicos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se llevan 56 mil juicios, cada uno de ellos puede ser susceptible de tener riesgos en la corrupción y para ello necesitamos tener sistemas robustos que nos permitan identificarlos”, enfatizó.

Notimex
Ciudad de México
Lunes 9 de diciembre 2019.


La dependencia trabaja con otros países para localizar las cuentas del ex líder sindical en paraísos fiscales


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.

"Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero"

Entrevistado por Notimex en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó: "presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".

También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

López Obrador asegura que no hay información de que Romero Deschamps esté prófugo

"Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos", explicó Nieto Castillo.

En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al respecto indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.

Niegan suspensión definitiva a Deschamps contra bloqueo de cuentas

"Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la Fiscalía General ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos", concluyó.

Notimex
Ciudad de México
Martes 5 de noviembre 2019.


UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, refirió Santiago Nieto, titular del organismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado cuentas bancarias en lo que va del sexenio por casi 4 mil millones de pesos, informó Santiago Nieto, titular del organismo.

Al participar en un congreso sobre prevención de lavado de dinero organizado por Thompson Reuters, expuso que ese monto se conforma por 3 mil 271 millones de pesos provenientes de las cuentas que los denunciantes refieren directamente, y por otros 555 millones de pesos de cuentas relacionadas con esos reportes.

Además, la UIF bloqueó otras cuentas por 42 millones de dólares, con la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

El funcionario indicó que el bloqueo de cuentas se realiza con base a los reportes que recibe la UIF, la lista de personas buscadas, y los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.

A su vez, Nieto detalló que en el periodo que abarca el inicio del nuevo sexenio al 15 de agosto del 2019, la UIF recibió 118 denuncias de cuentas bancarias que correspondieron a alertas por operaciones que en conjunto sumaron 169 mil millones de pesos de depósitos y 134 mil millones de pesos en retiros.

Reforma
Jessika Becerra
Ciudad de México
Jueves 29 de agosto de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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