El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.

En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente.

En la petición aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.

La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.

El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas “en las que figuren con el carácter de titular autorizado y/o beneficiario” de Peña Nieto Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña.

Después de este rastreo, la Función Pública solicita que se le proporcione “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.

EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que, en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, se complica dar información o comentarios en un sentido u otro.

En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha, “con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera”.

En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.

“Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la institución requerida, por lo que se hace a la siguiente información, en lo correspondiente de manera electrónica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electrónico Excel modificable, respecto a la información de cada contrato, crédito y/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa”, define el documento.

Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.

Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.

También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituirles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.

Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre qué casos.

Nieto Castillo aseguró que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administración pasada sólo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad.

“Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo Santiago Nieto en una reunión virtual con diputados del PT.

EL UNIVERSAL buscó al expresidente Enrique Peña Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posición, pero no se les localizó.

Peña Nieto se encuentra ausente de la vida pública del país y la última vez que se le vio en público fue el miércoles 18 de septiembre del año pasado, cuando se disfrazó junto a la modelo Tania Ruiz para poder cenar en un restaurante de Nueva York.

Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo informó a través de sus redes sociales la separación definitiva de Angélica Rivera. Y hace unos días reapareció en Twitter para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.

El Universa
Carina García
Horacio Jiménez
Ciudad de México
Viernes 17 de abril de 2020.


Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la institución a su cargo realiza una investigación contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría Seguridad  Pública en la administración de Felipe Calderón, pues detectaron que una de sus empresas recibió transferencias irregulares provenientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En una breve entrevista que ofreció a su arribo a Palacio Nacional, donde esta mañana se realizó la XLV reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Nieto Castillo detalló que el monto de la transferencia asciende a 2 mil millones de pesos.

 “Como ha dicho el presidente, se le informó y él definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos, porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación a una empresa y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista”, expuso el titular de la UIF.

Desde el pasado 13 de diciembre, Nieto Castillo sostuvo que fueron congeladas once cuentas bancarias relacionadas con el exfuncionario federal, entre las que destacan las de su esposa Cristina Pereyra Gálvez, su hermana Esperanza García Luna, así como la de una de sus empresas: GLAC Security Consulting, Technology and Risk Management.

Junto a éste, la UIF también abrió investigaciones contra exfuncionarios cercanos al extitular de la SSP, como Luis Cárdenas Palomino (excoordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito así como Titular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal), Facundo Rosas (excomisionado de la Policía Federal y coordinador de la oficina de GLAC en México), Javier Garza (exagregado de la Policía Federal en Colombia) y Maribel Cervantes (excomisionada general de la Policía Federal, en sustitución de Rosas).

Por su parte, el presiente Andrés Manuel López Obrador adelantó este día, durante su conferencia de prensa matutina una presunta transferencia bancaria a la cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y, al parecer, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, afirmó López Obrador.

Al ser cuestionado por los detalles de las operaciones, el presidente omitió proporcionar más información y señaló que sería Santiago Nieto, quien daría más información sobre las transferencias irregulares a una de las empresas de Genaro García Luna.

La declaración del mandatario federal se suma a la que hizo la semana pasada el mismo Nieto, en el sentido de que la UIF detectó la triangulación de recursos económicos de dependencias del gobierno federal a cuentas de García Luna. Santiago Nieto adelantó que se presentarían las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Segob trianguló 2 mil mdp a empresa de García Luna

El jefe del Ejecutivo dio a conocer una transferencia que salió de Gobernación a una cuenta particular o de un familiar de Genaro García Luna; el exfuncionario es accionista de la empresa beneficiada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos.

Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de Gobernación. Al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los 2 mil millones de pesos.

Esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos porque hay una triangulación entre recursos de gobernación y una empresa donde García Lunas es accionista; las transferencias a la empresa son 2 mil millones", detalló por separado Santiago Nieto.

Se trata de un delito federal: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la Secretaría de Gobernación (Segb) transfirió presuntamente 2 mil millones de pesos a una empresa en la que Genaro García Luna era accionista.

En entrevista, indicó que la transferencia se realizó mediante una triangulación de fondos de Segob a una firma y de ésta a la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública.

Nieto afirmó que dicha operación es la causa de un bloqueo de cuentas de García Luna.

"Como ha dicho el Presidente (López Obrador), se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la FGR y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos", detalló.

"Porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones (de pesos)".

Ante cuestionamientos, Nieto advirtió que se trata de un delito federal.

Proceso
Excélsior / Reforma
Isabel González Aguirre
Ciudad de México / Mx.
Miércoles 18 de diciembre de 2019.


Se han bloqueado a 178 personas por estar relacionadas a corrupción


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con este flagelo en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción”, expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, de avanzar en la prevención de este flagelo, pues la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo.

“A través de nuestros sistema presupuestario y de nuestra gestoría se pagan alrededor de 130 millones de pagos al año. A través del sistema donde se llevan los asuntos jurídicos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se llevan 56 mil juicios, cada uno de ellos puede ser susceptible de tener riesgos en la corrupción y para ello necesitamos tener sistemas robustos que nos permitan identificarlos”, enfatizó.

Notimex
Ciudad de México
Lunes 9 de diciembre 2019.


La dependencia trabaja con otros países para localizar las cuentas del ex líder sindical en paraísos fiscales


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.

"Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero"

Entrevistado por Notimex en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó: "presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".

También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

López Obrador asegura que no hay información de que Romero Deschamps esté prófugo

"Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos", explicó Nieto Castillo.

En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al respecto indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.

Niegan suspensión definitiva a Deschamps contra bloqueo de cuentas

"Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la Fiscalía General ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos", concluyó.

Notimex
Ciudad de México
Martes 5 de noviembre 2019.


UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, refirió Santiago Nieto, titular del organismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado cuentas bancarias en lo que va del sexenio por casi 4 mil millones de pesos, informó Santiago Nieto, titular del organismo.

Al participar en un congreso sobre prevención de lavado de dinero organizado por Thompson Reuters, expuso que ese monto se conforma por 3 mil 271 millones de pesos provenientes de las cuentas que los denunciantes refieren directamente, y por otros 555 millones de pesos de cuentas relacionadas con esos reportes.

Además, la UIF bloqueó otras cuentas por 42 millones de dólares, con la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

El funcionario indicó que el bloqueo de cuentas se realiza con base a los reportes que recibe la UIF, la lista de personas buscadas, y los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.

A su vez, Nieto detalló que en el periodo que abarca el inicio del nuevo sexenio al 15 de agosto del 2019, la UIF recibió 118 denuncias de cuentas bancarias que correspondieron a alertas por operaciones que en conjunto sumaron 169 mil millones de pesos de depósitos y 134 mil millones de pesos en retiros.

Reforma
Jessika Becerra
Ciudad de México
Jueves 29 de agosto de 2019.


Con el fin de conocer personalmente las investigaciones que se desarrollan en la Unidad de Inteligencia Financiera, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera acudió a las instalaciones de la dependencia, donde se reunió con Santiago Nieto, al frente de esta jurisdicción.


Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que revisaron personalmente los casos relevantes a cargo de la dependencia.

“Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, escribió el titular de la UIF acompañado de una fotografía con el Secretario, con quien revisó las investigaciones en curso luego de poco más de un mes que Herrera tomara el cargo en la SHCP.

El 9 de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dijo que el ahora ex funcionario “no está conforme” con el compromiso de su Gobierno para cambiar la política económica de México. En su lugar nombró a Arturo Herrera Gutiérrez, quien hasta este día fungía como Subsecretario de la dependencia.

Consideró que en este cambio “a veces no se entiende que no podemos seguir usando las mismas estrategias”.

“Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana”, insistió.

El 5 de agosto se dio a conocer que el nuevo Secretario de Hacienda modificó la normatividad para la designación y remoción de las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de las Secretarías a nivel federal, con ello revocó la facultad que recaía sobre la Oficialía Mayor.

Después del 1 de diciembre de 2018 se volvió norma que las UAF reemplazaran a las oficialías mayores que hasta antes de esa fecha estaban bajo el control de cada Secretaría. Pero en la SHCP, así como en la Secretaría de Defensa y en la de Marina aún siguen vigentes y correspondía a la de Hacienda la designación o remoción de las personas titulares.

Es decir que a partir del lunes 5 no será la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, la encargada de llevar a cabo los nombramientos o despidos, si no que estarán a cargo del titular de Hacienda, como dio cuenta el Diario Oficial de la Federación en un acuerdo publicado hoy.

Sin Embargo
Ciudad de México
Lunes 19 de agosto de 2019.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 50 empresas involucradas en la trama de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, conocida como Estafa Maestra.

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún no se procede al congelamiento de ninguna cuenta.

-¿Sólo se indaga a Rosario Robles en la red de la Estafa Maestra?, se le preguntó en entrevista en Palacio Nacional.

"No, evidentemente hay una red de servidores públicos y empresas relacionadas, no puedo dar datos", dijo.

-¿Al menos un número?, se le insistió.

"Estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso", respondió.

"De momento no (hay cuentas congeladas), pero estamos ya analizado toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia".

Nieto minimizó el reclamo de Robles de que se violó el debido proceso tras darse a conocer que fue citada a declarar para ser imputada en el caso.

El funcionario dijo que la ley no ampara la secrecía cuando se trata de casos de corrupción.

"Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, ha señalado que el derecho al honor, a la vida privada de los servidores públicos, es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", consideró.

"Hay que recordar que la propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público".

Reforma
Zedryk Raziel
Iris Velázquez
Ciudad  de México
Martes 30 de julio de 2019.


Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros funcionarios federales ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate el robo de combustible o "huachicoleo", explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados antes las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas.

Precisó que a otros 188 sujetos relacionados con estos delitos les han sido bloquedas sus cuentas bancarias a partir del inicio de este operativo contra el "huachicoleo".

Los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más cinco mil millones de pesos y los retiros de este mismas cuentas a más de mil 633 millones, indicó el funcionario.

En conjunto, estos recursos son superiores al financiamiento público que recibieron todos los partidos políticos con motivo de las elecciones federales y locales de 2018, dijo durante la reunión en la que también participan la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield.

Nieto Castillo informó que junto con Pemex se detectaron a 11 sujetos que vendían gasolina y no la adquirieron con Pemex desde 2016 y 2017, por lo cual les fueron congeladas sus cuentas por estar desarrollando actividades presuntamente relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera está en proceso de elaboración de las denuncias de estos 11 casos, los cuales presentará a más tardar este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinará lo conducente.

Por otra parte, apuntó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una base de datos de bancos, detectaron que 40 mil millones de pesos habían sido reportados como una posible actividad de lavado de dinero.

De estos, 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos que introducían al sistema financiero, ya sea en efectivo o por la venta en gasolineras de estos combustibles robados.

Así, se mandó una relación al SAT, el cual pudo entregar los controles volumétricos de las estaciones de servicios y se determinaron nueve casos en los cuales había un diferencial entre lo que le compraban a Pemex y lo que vendían.

Mencionó que en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más durante 2017 y 2018 de lo que se había comprado a Pemex o se había importado.

La hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la FGR es que ese diferencial se explica por el robo y venta de hidrocarburos, añadió el titular de la UIF.

Señaló que se han encontrado grupos gasolineros que reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio, además a todos los denunciados se les han bloqueados sus cuentas a efecto de determinar la procedencia de los recursos.

Según refirió, algunos datos hablan que el robo de hidrocarburos ascendía a 80 mil millones de pesos anuales, mientras que las pérdidas en Pemex durante la pasada administración pasaron de 60 mil millones a 330 mil millones de pesos anuales.

Mencionó que desde el inicio de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con este delito.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda comparó que esta cantidad es similar a la que fue asegurada por la entonces Procuraduría General de la República durante todo 2018, en todos los temas relacionados con lavado de dinero.

Consideró que es necesario llevar a cabo reformas legales para que ese dinero que se encuentra congelado en cuentas bancarias del sistema financiero pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación, para que los intereses que genere puedan formar parte del patrimonio del Estado mexicano, en tanto un juez determina un posible decomiso de bienes.

Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex

El sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días

Ciudad de México.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la cifra de muertos por la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina, subió a 115.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario detalló que los heridos suman 32, 22 de ellos están internados en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México, tres en Hidalgo y tres más en Galveston, Estados Unidos.

Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario destacó que el sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días.

Alcocer comentó que hizo una visita a los ocho pacientes que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los cuales están en estado grave, pero han recuperado la conciencia y se ha iniciado la labor de injertos con buena aceptación.

También mencionó que familiares de los pacientes le expresaron su agradecimiento al Gobierno federal por la atención recibida y porque no ha habido falta de recursos médicos.

Respecto al pronóstico de recuperación de los heridos, Alcocer dijo que la mitad de ellos aún están en terapia intensiva y deben de dejar esa etapa para esperar mejores noticias.

Notimex
Reforma
Ciudad de México
Lunes 28 enero 2019.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “huachicoleo”, que involucra a un exdiputado local que operaba en Puebla Y Veracruz.

Así lo informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción:

“Hay un caso que va a ser denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República, también vinculado al tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local, del cual no se dan mayores datos porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar dificultad en las investigaciones”.

De acuerdo con Nieto, dicha denuncia forma parte de las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, agregó, ha presentado denuncias ante la PGR por el delito de lavado de dinero, así como la incorporación de una persona en la lista de personas bloqueadas, lo que se conoce como congelamiento de cuentas.

Santiago Nieto aseguró que dará cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Precisó que las reformas harían modificaciones al artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No quedó ahí. El funcionario adelantó que incluirá a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro a esta lista fue una recomendación del GAFI, pues aquellas que se dedican a temas educativos, religiosos o culturales no están reguladas.

“También nos obliga a hacer revisión al tema de sindicatos y partidos políticos. Queremos buscar la vinculación para efecto de que la Secretaría del Trabajo y el INE aporten información respecto a temas que estuvieran relacionados con delitos premeditados con lavado de dinero”, acotó.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 4 enero 2019.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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