Ciudad de México.- En caso de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no justifique el próximo jueves el origen lícito de 151 millones de dólares transferidos a sus cuentas, se presentará una denuncia penal, advirtió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ese día, informó el funcionario, se tiene programada una audiencia, en la que la Universidad podrá explicar el origen de los recursos, los cuales le fueron transferidos desde Europa vía Estados Unidos.

"Vamos a tener el día jueves la garantía de audiencia, en caso de que puedan justificar la procedencia lícita de los recursos se descongelarán las cuentas en donde se pueda acreditar dicha procedencia lícita.

"Si no se acredita la procedencia lícita, evidentemente presentaremos la denuncia de acuerdo con los resultados que tengamos el día jueves ante la Fiscalía General", indicó.
El pasado 26 de febrero la UIF informó que había solicitado el congelamiento de las cuentas de una universidad estatal al detectar transferencias sospechosas desde 22 países por más de 150 millones de dólares.

Nieto dijo que las transferencias realizadas no son normales para una universidad, además de que se detectó un uso irregular de los recursos.

"Es importante que haya transparencia en todas las universidades públicas y, particularmente que no se desarrolle un uso patrimonial de las universidades para fines privados", dijo.

La universidad debe justificar el origen lícito de 151 millones de dólares transferidos a sus cuentas

Reforma
Ciudad de México
Lunes 13 de Mayo 2019.


Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó descongelar las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) relacionadas con el pago de la nómina y de los estudiantes becados.

Santiago Nieto, titular de la UIF informó a través de su cuenta de Twitter que con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH.

Sin embargo, aclaró, que se continuará con el bloqueo de las cuentas que estén ligadas al lavado de dinero por presuntos actos de corrupción.

A finales de febrero pasado Santiago Nieto confirmó que efectivamente se trata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que recibió recursos provenientes de Suiza, a partir de cuentas en 22 países, en varios espacios geográficos”.

Detalló que los recursos bloqueados a la institución de educación superior ascienden a 156 millones de dólares, (equivalentes a 3 mil 166 millones de pesos) para efecto de que no puedan ser utilizados mientras no se esclarezca el origen y destino de este dinero.

El 26 de febrero la UIF informó que atendiendo la petición de una agencia internacional que ha solicitó colaboración, congeló las cuentas de la UAEH, luego de detectar que la institución recibió los 156 millones de dólares provenientes de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros países.

El desbloqueo de cuentas se produjo después de que el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo, confirmara el viernes pasado el congelamiento “ilegal” de 220 cuentas bancarias de la institución educativa y advirtiera que, por ello, la institución se encontraba “en parálisis administrativa y académica”.

La Jornada
Israel Rodríguez
Ciudad de México
Lunes 29 de abril de 2019.


Por la presunta comisión de delitos electorales y lavado de dinero, el gobierno federal denunciará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR) — con vista al Instituto Nacional Electoral (INE)–, a un grupo de accionistas de dos empresas vinculadas al PRI y a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila, en el Estado de México.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que dicha campaña negra contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a través del documental “El populismo en América Latina” fue orquestada en el proceso electoral 2017-2018 y financiada por la empresa OHL, una de las más favorecidas con contratos de obra en el sexenio pasado, y del PRI mexiquense.

Según el funcionario, el documental fue realizado por las empresas Grupo TV Promo SA de CV y TV Promo SA de CV, de las cuales son accionistas Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, así como sus hermanos Germán Arturo, Carlos, David Alonso, María Elena y Adriana Guadalupe.

Apoyado en láminas digitales, Nieto agregó que Alejandro Jesús es publicista y fue apoderado legal de Telepersonal SA de CV, empresa fundada con la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia SA de CV. Ésta está relacionada con la elaboración de espots y mensajes presidenciales del gobierno federal, mientras que Radar Servicios y Especializados de Mercadotecnia SA de CV, con campañas en favor de Peña Nieto en 2005.

Bufete “fachada”

Santiago Nieto explicó que en abril y julio de 2017, Grupo Tv Promo tuvo ingresos por 47 millones 900 mil pesos, del Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV, cuyos accionistas son Federico y Ariel Berrueto Pruneda, relacionados con el PRI.

De acuerdo con lo investigado por la UIF, dicho bufete hizo operaciones “fuera de su perfil transaccional”. Incluso, comentó que podría tratarse de una “empresa fachada”. Y no fue todo, pues –dijo—fue usado para “desviar recursos de Sedesol entre 2012-2015 y Sedatu 2015-2018”.

Ese Bufete también recibió 186 millones de pesos de OHL México entre 2017 y 2018, además de 2.5 millones en junio de 2017 de la coordinación del proyecto de apoyo a la comunidad del gobierno mexiquense, “sin justificación”.

Luego, aclaró: “la ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara el financiamiento ilícito en campañas, o recursos procedentes de la delincuencia organizada, así como por aportaciones mayores a la ley y cuando existe prohibición legal para que determinadas personas financien una campaña electoral”.

Con estos argumentos, el funcionario aseguró que Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV “fue partícipe de una supuesta guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por Morena en 2017-2018”.

En su turno, el presidente López Obrador reiteró que la denuncia será presentada este mismo jueves y confió en que el fiscal electoral, Agustín Ortiz Pinchetti, actuará “con independencia”. No obstante, reconoció que, si la denuncia deriva en sentencia, las sanciones son tan leves que “causan risa”.

De hecho, Santiago Nieto reconoció que los presuntos responsables podrán seguir su proceso en libertad bajo fianza.

López Obrador reiteró:

“Se acabó la guerra sucia, de financiamiento ilegal, de compra de votos. Se terminó el fraude. Eso es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación y que quede establecida, de verdad, la democracia”.

Proceso
Sara Pantoja
Ciudad de México
Jueves 14 de marzo de 2019.


La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presuntamente recibió 156 millones de dólares en cuentas ubicadas den Suiza, desde 22 países diferentes.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que la universidad pública a la que se le bloquearon las cuentas por presunto lavado de dinero es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El 26 de febrero pasado, la UIF informó que el 22 de febrero recibió un reporte del sistema financiero que detectó movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal, que es la UAEH según lo revelado este viernes.

Se detectó que la universidad recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, que a su vez provenían de cuentas bancarias ubicadas en 22 diferentes países. Este viernes Nieto Castillo precisó que fueron 156 millones de dólares.

Debido a la presencia de varios personajes ligados a Morena en la cúpula de la UAEH, el titular de la UIF aclaró en entrevista con varios medios de comunicación al finalizar un evento en la Ciudad de México que la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es “cero tolerancia contra la corrupción”.

De acuerdo con la revista Proceso el partido Morena y el ex priista Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH desde 2009 y líder de la facción política Grupo Universidad, pactaron una alianza rumbo a las elecciones de julio pasado. A cambio del voto del Grupo Universidad, Morena concedió candidaturas a la Cámara de Diputados a Lidia García Anaya, secretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la UAEH entre 2014 y 2018, y a María Isabel Alfaro Morales, académica de la misma institución, dijo el secretario de Organización de Morena en Hidalgo, Luis Enrique Cadena García, a Proceso en mayo de 2018.

Por su parte, la UAEH dijo que no ha sido notificada oficialmente por ninguna autoridad que les impute el delito de lavado de dinero, por lo que decidió iniciar “las estrategias legales que correspondan”.

“Esta Universidad se ha caracterizado por mantener finanzas sanas permanentemente revisadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado”, añadió la institución.
Sobre el robo de combustible, Nieto Castillo informó que hasta el momento a presentado 27 denuncias relacionadas con el huachicoleo y ha dado vistas a autoridades en 20 ocasiones. Por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía le sugirió revisar los procedimientos de adjudicación de contratos de 14 empresas relacionadas con el robo de hidrocarburos.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.


Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros funcionarios federales ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la estrategia de combate el robo de combustible o "huachicoleo", explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados antes las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas.

Precisó que a otros 188 sujetos relacionados con estos delitos les han sido bloquedas sus cuentas bancarias a partir del inicio de este operativo contra el "huachicoleo".

Los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más cinco mil millones de pesos y los retiros de este mismas cuentas a más de mil 633 millones, indicó el funcionario.

En conjunto, estos recursos son superiores al financiamiento público que recibieron todos los partidos políticos con motivo de las elecciones federales y locales de 2018, dijo durante la reunión en la que también participan la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield.

Nieto Castillo informó que junto con Pemex se detectaron a 11 sujetos que vendían gasolina y no la adquirieron con Pemex desde 2016 y 2017, por lo cual les fueron congeladas sus cuentas por estar desarrollando actividades presuntamente relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera está en proceso de elaboración de las denuncias de estos 11 casos, los cuales presentará a más tardar este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinará lo conducente.

Por otra parte, apuntó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una base de datos de bancos, detectaron que 40 mil millones de pesos habían sido reportados como una posible actividad de lavado de dinero.

De estos, 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos que introducían al sistema financiero, ya sea en efectivo o por la venta en gasolineras de estos combustibles robados.

Así, se mandó una relación al SAT, el cual pudo entregar los controles volumétricos de las estaciones de servicios y se determinaron nueve casos en los cuales había un diferencial entre lo que le compraban a Pemex y lo que vendían.

Mencionó que en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más durante 2017 y 2018 de lo que se había comprado a Pemex o se había importado.

La hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la FGR es que ese diferencial se explica por el robo y venta de hidrocarburos, añadió el titular de la UIF.

Señaló que se han encontrado grupos gasolineros que reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio, además a todos los denunciados se les han bloqueados sus cuentas a efecto de determinar la procedencia de los recursos.

Según refirió, algunos datos hablan que el robo de hidrocarburos ascendía a 80 mil millones de pesos anuales, mientras que las pérdidas en Pemex durante la pasada administración pasaron de 60 mil millones a 330 mil millones de pesos anuales.

Mencionó que desde el inicio de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con este delito.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda comparó que esta cantidad es similar a la que fue asegurada por la entonces Procuraduría General de la República durante todo 2018, en todos los temas relacionados con lavado de dinero.

Consideró que es necesario llevar a cabo reformas legales para que ese dinero que se encuentra congelado en cuentas bancarias del sistema financiero pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación, para que los intereses que genere puedan formar parte del patrimonio del Estado mexicano, en tanto un juez determina un posible decomiso de bienes.

Van 115 muertos por explosión en ducto de Pemex

El sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días

Ciudad de México.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la cifra de muertos por la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina, subió a 115.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario detalló que los heridos suman 32, 22 de ellos están internados en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México, tres en Hidalgo y tres más en Galveston, Estados Unidos.

Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario destacó que el sábado pasado fue la primer jornada en la que no hubo decesos desde la tragedia ocurrida hace nueve días.

Alcocer comentó que hizo una visita a los ocho pacientes que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los cuales están en estado grave, pero han recuperado la conciencia y se ha iniciado la labor de injertos con buena aceptación.

También mencionó que familiares de los pacientes le expresaron su agradecimiento al Gobierno federal por la atención recibida y porque no ha habido falta de recursos médicos.

Respecto al pronóstico de recuperación de los heridos, Alcocer dijo que la mitad de ellos aún están en terapia intensiva y deben de dejar esa etapa para esperar mejores noticias.

Notimex
Reforma
Ciudad de México
Lunes 28 enero 2019.


 Número de subcontratados en industria cae 16% se complica operación de empresas


En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.

El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.

Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.

La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.

Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.

El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.

El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.

“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.

La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.

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El Diario
Abraham Rubio
Ciudad de México
Lunes 05 de junio de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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