Los siete patrones que simulan outsourcing a través de 36 empresas de subcontratación afectan a 10,000 trabajadores: IMSS.


El trabajo coordinado de instituciones gubernamentales permitió identificar a siete patrones reales que simulan outsourcing a través de 36 empresas de subcontratación y afectan directamente a 10,000 trabajadores en sus derechos laborales, informó Jaime Valadez Aldana, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Las dependencias que conforman el grupo de trabajo intensificarán las acciones de inspección y revisión a todas aquellas empresas, hoy identificadas, que continúen utilizando estos esquemas agresivos de simulación”, advirtió Valadez Aldana durante el Parlamento Abierto en materia de subcontratación realizado en el Senado.

En tanto, hasta enero pasado, el sistema financiero tenía 3,070 reportes de operaciones inusuales de empresas ligadas con el outsourcing ilegal, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Y al menos 22 de esos casos serán presentados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contar con más elementos para perseguirlos.

Explicó que la UIF puede actuar por dos vías para detectar la evasión fiscal o lavado de dinero de las empresas de subcontratación. La primera es “reactiva”, a partir de la solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) u otra institución que haya detectado alguna irregularidad.

Pero también bajo un modelo de riesgos. La UIF analiza la información reportada por el sistema financiero y les pone una calificación que va de 0 a 10. Mientras más alta sea la puntuación, hay mayor probabilidad de que se esté cometiendo un delito, indicó.

De lo que han podido analizar, hay nueve casos que tienen una calificación de 9 puntos. Y otros 11 que llegaron a una calificación de hasta 8. Entre ellos, están algunas farmacéuticas que el año pasado recibieron por adjudicación directa 98,000 millones de pesos y presentan pérdidas fiscales de 400 millones. “O son los peores empresarios del mundo o es un caso de facturación apócrifa”.

Afirmó que la UIF ya se coordina con el IMSS y otras instituciones para combatir este tipo de outsourcing. El congelamiento de cuentas continuará cuando se detecten conductas ilegales, advirtió.

Desde el año pasado, el IMSS, la STPS, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria iniciaron un trabajo conjunto que contempla intercambio de información e inspecciones masivas.  Nieto dijo que el congelamiento de cuentas, “creemos que es factible, que a través del SAT sean investigadas y se ejerzan las facultades del congelamiento de cuentas, que no sigan utilizando esos recursos”. Agregó que la práctica del outsourcing ilegal no es una práctica químicamente pura, “es una práctica que se desarrolla con vinculación a otros fenómenos, como puede ser la generación de empresas fachada, como pueden ser las empresas que facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas, todo el problema de la facturación falsa”.

Por tanto, para Nieto es importante que se tome en consideración y es relevante que, “en aquellas prácticas de outsourcing ilegal, donde aparezcan empresas fachada, empresas factureras, sean combatidas”.

El Economista
Ciudad de México
María del Pilar Martínez
Gerardo Hernández y Blanca Juárez
Domingo 16 de febrero de 2020.


Mondelez vendió en 2018 hasta 25 veces más de lo que oficialmente facturó, sostuvo el dirigente del sindicato de esa empresa, Ramiro Vázquez López, por lo que previó que en el primer bimestre de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolverá a su favor y confirmará que sí hubo ganancias.

Eso significa que la multinacional deberá cumplir con el reparto de utilidades, el cual por primera vez no realizó en el presente año.

Entrevistado vía telefónica, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Empresa Mondelez afirmó que la empresa ya fue notificada por el SAT de que sí tuvo dividendos, pero que además estos no coinciden con lo que reportó fiscalmente.

Lo anterior luego que la compañía emitió un comunicado en el que desconocía haber recibido haber algún aviso del Servicio de Administración Tributaria.

“La empresa lo que declaró como ventas no concuerda con lo que realmente tiene registrado en facturas el SAT y mi inconformidad es válida, la notificación es por eso. ¿Por qué se dice que sí hay? Porque las cantidades que declara la empresa y las que tiene el SAT son muy muy diferentes, como 25 veces más, para que se dé una idea”.

Dijo que Mondelez fue desmentida, pues el sindicato colocó el documento oficial en los tableros de la empresa.

Hace aproximadamente 13 años cada empleado recibía montos de hasta 55 mil pesos de utilidades, pero con el cambio de dueños, las cantidades fueron disminuyendo hasta llegar a mil 500 pesos, en el menor de los casos.

En este 2019 el sindicato decidió proceder legalmente, no solo para pelear por lo que corresponde a cada colaborador, sino también para sentar un precedente y que en 2020 la empresa no intente repetir su actuar.

El líder sindical indicó que de toda esta situación tiene conocimiento la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, quien a su vez los canalizó a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

En esa dependencia, y en paralelo con la impugnación de la carátula fiscal ante el SAT, el sindicato demandó a Mondelez por el incumplimiento en el pago de prestaciones.

Por esa razón, ambas partes se sentaron a conciliar y acordaron que en enero darán un bono a los trabajadores.

“Por eso mismo la empresa está de alguna manera resarciendo ese incumplimiento con ese bono”.

Ramiro Vázquez se reservó el monto que recibirá cada uno de los empleados, solo expresó que “no es mucho, pero a quién le dan pan que llore”.

En cuanto al pago de aguinaldo, el dirigente sindical confirmó que la empresa cumplió dentro del tiempo establecido en ley, que es antes del 20 de diciembre.

La Jornada de Oriente
Patricia Gutiérrez Rodríguez
Ciudad de Puebla, México
Viernes 20 diciembre 2019.


Raquel Buenrostro Sánchez será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria en sustitución de Margarita Ríos Farjat, quien fue elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia.


El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que Raquel Buenrostro Sánchez será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sustitución de Margarita Ríos Farjat, quien fue elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado (SCJN) hace unos días.

"He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, ella va a ser la directora. Raquel estaba en la oficialía Mayor de Hacienda, hizo muy buena labor este año", dijo AMLO en su conferencia matutina.

"Lo decidimos como parte de la estrategia contra la corrupción y la austeridad: concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficialía Mayor de Hacienda. Eso nos permitió ahorrar más de 200,000 mdp y esta fue una labor, un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta", destacó el presidente.

López Obrador dijo que Thalía Lagunas Aragón reemplazará a Buenrostro Sánchez al frente de la Oficialía Mayor.

"Las mujeres son más honradas que los hombres. Y para sustituir a Raquel en la Oficialía Mayor de Hacienda va a estar Thalía Lagunas Aragón, de otra mujer, que estaba ayudando en la coordinación técnica de la presidencia y tiene mucha experiencia en lo administrativo, preparada, honesta, dos mujeres las que van a acompañarnos. Esto lo traté con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y estuvo de acuerdo porque conoce a las dos profesionales", destacó AMLO.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), destacó recientemente el reto que tendrá el nuevo responsable del SAT: "La vacante es una de las más importantes y estratégicas que hay abiertas ahora en el gobierno de López Obrador pues 2020 y hacia adelante, el SAT tendrá que ejecutar el marco legal que se le dio este año: la ley contra las emisoras de facturas falsas y la preparación de una propuesta de reforma fiscal para los siguientes años".

¿Quién es Raquel Buenrostro Sánchez?

Con más de 20 años en el servicio público, Raquel Buenrostro fue la llave que controló los recursos del presupuesto federal durante 2019.

La destacada alumna del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa —que después de su renuncia algunas voces la ubican como una de las señaladas en su carta y motivo causante de la salida de Germán Martínez del IMSS— ahora estará al frente del SAT.

Durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Buenrostro fue directora de la Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas capitalina, cargo que ocupó de 2000 a 2005. Previamente, se desempeñó como directora de políticas públicas de la Unidad de Política y Control Presupuestal en la Secretaría de Hacienda federal.

Expansión
José Luis Sánchez
Ciudad de México
Jueves 19 diciembre 2019.


El millonario perdón fiscal con Calderón y Peña


Garrido dijo que esta entrega es histórica; por primera vez será pública toda la información de condonaciones y cancelaciones


Ciudad de México. - Después de cuatro años de litigios y en cumplimiento a una resolución del INAI, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a Fundar la lista de los beneficiados con condonaciones y cancelaciones fiscales entre 2007 y 2015.

  La directora de Fundar, Aideé Pérez Garrido, indicó que la información fue entregada ayer en dos bases de datos y que estará disponible en el sitio de la organización para que pueda ser descargada y analizada por quienes tengan interés en ella.

 "Son, como les decía, dos bases de datos, una de créditos condonados y otra de créditos cancelados. Es importante hacer la diferencia porque hemos visto que en la prensa se tratan a los dos instrumentos como si fuera uno mismo y la verdad es que son cosas muy distintas.

  "Para decirlo de forma muy coloquial y tratando de ser muy clara, las condonaciones fiscales de alguna manera sí son un perdón fiscal, por distintos motivos y circunstancias, y las cancelaciones significan que la autoridad pone en pausa la deuda, con otro tipo de condiciones, pero la deuda está firme, esa deuda no ha dejado de existir", señaló.

  En una conferencia realizada en las oficinas del SAT, Garrido dijo que esta entrega es histórica, ya que por primera vez será pública toda la información de condonaciones y cancelaciones fiscales previas al 5 de mayo de 2015.

  En el evento estuvo presente el comisionado del INAI Joel Salas, quien destacó que finalmente el SAT dio cumplimiento a una resolución emitida por el instituto en 2015.

  "En nueve o diez años hacia atrás no se había podido tener concomimiento (de esta información) y por lo tanto dar cabal cumplimiento a una resolución del INAI", dijo.

El millonario perdón fiscal con Calderón y Peña

José José, Angélica Rivera y Juan Gabriel figuran en ésta lista

Comisión Federal de Electricidad   13 mil 995 millones 934 mil 961 pesos    

Empresas ICA      4 mil 968 millones 608 mil 152 pesos

Productos Roche 2 mil 874 millones 296 mil 753 pesos

Corporación GEO      2 mil 714 millones 414 mil 716 pesos   

Grupo LALA 2 mil 429 millones 955 mil 994 pesos

Gobierno del Estado de Michoacán 2 mil 36 millones 175 mil 752 pesos

Acerus mil 554 millones 337 mil 993 pesos

Controladora de Operaciones de Infraestructura    762 millones 200 mil 686 pesos

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 365 millones 318 mil 750 pesos

Cervecería Modelo 352 millones 944 mil 228 pesos

Futbol Club Atlas 1 millón 158 mil 773 pesos

Bio Pappel 639 mil 942 pesos

Personas físicas

Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche 499 millones 270 mil 555

Alberto Aguilera (Juan Gabriel) 121 millones 40 mil 578 pesos

Paulina Rubio     23 millones 740 mil 729 pesos    

Yeidckol Polevnsky 16 millones 441 439 pesos

José Rómulo Sosa (José José) 10 millones 947 mil 763 pesos

Ana Gabriela Guevara 9 millones 637 mil 598 pesos

Alejandro Gómez Casso 5 millones 491 mil 999

Sasha Sokol 4 millones 141 mil 895

Ingrid Coronado 3 millones 163 mil 307 pesos

Francisco Javier Rodríguez Borgio 2 millones 804 mil 834 pesos

Angélica Rivera Hurtado 1 millón 784 mil 676 pesos

Benny Ibarra 731 mil 624 pesos

Y aún hay más: Fundar hizo pública en su sitio dicha lista disponible en documento de Excel, en la que figuran 9,942 “perdonados”, que más que artistas y deportistas, hay empresarios. (en este enlace la lista).

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 2 octubre 2019.


Han detectado más de ocho mil empresas 'factureras'

    
 
La titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, dijo que se han detectado más de ocho mil Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en el país, lo que representa una pérdida para el fisco de 354 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria federal destacó que hasta el 16 de junio de este año se han detectado ocho mil 204 empresas “factureras”, aunque parece una muestra pequeña del universo total que estiman existe en México.

Añadió que por el total de EFOS que han detectado hasta el momento se puede observar que su número ha aumentado de forma exponencial, pues creció en 31 veces de 2014 a 2018, y éstas han generado alrededor de ocho millones 827 mil facturas.

Dichas operaciones inexistentes o simuladas representan 1.6 billones de pesos, por lo que se estima un monto evadido en detrimento del Estado por 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB, aunque la cifra podría ser mayor.

Por ubicación geográfica, comentó que las EFOS generalmente siguen la densidad de la población, por lo que 13 por ciento se ubica en la Ciudad de México, 10 por ciento en Jalisco, 9.0 por ciento en Nuevo León, 6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por ciento en Coahuila.

Por tipo de sociedad, la Sociedad Anónima suele ser el vehículo más utilizado (61%), seguido de Sociedad de Responsabilidad Limitada (6.0%), Sociedad Civil (6.0%) y el resto por otro tipo de sociedades, lo que deja ver que para poner candados no solo es necesario hacer reformas a la Ley Fiscal, sino que también a la de Sociedades Mercantiles.

De tal forma, el 20 de junio el SAT hizo un operativo donde se dedicaron a revisar, suspender y visitar a 150 empresas que presuntamente simulan operaciones, mismas que han facturado 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, por lo que su posible evasión podría ascender a 62 mil millones de pesos.

Asimismo, envió 150 oficios a notarios públicos y directores de registros públicos relacionados con dichas EFOS, para ahondar en la información societaria, verificar posible información falsificada y desentrañar el “modus operandi” y patrones de estas redes.

De igual forma, remitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los datos de las 150 EFOS del operativo, para detectar transferencias inusuales relacionadas con facturas, y se volverá a tocar base con dicho organismo para ahondar en los hallazgos.

Toda esta información se entregará a la Fiscalía General de la República para la integración de los casos a que haya lugar, en donde, hasta el momento, existen 23 denuncias penales, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvíos de recursos públicos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el tráfico de facturas “es una gran tranza” que se permitió en la época neoliberal, el cual causa la evasión de miles de millones de pesos, por lo que van a poner orden en el tema.

En ese sentido, adelantó que ya existe una iniciativa de ley por lo que, muy pronto, la emisión de facturas de operaciones simuladas o inexistentes se convertirá en un delito grave, es decir, no van a alcanzar fianza quienes cometan estos delitos.

La titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, dijo que se han detectado más de ocho mil Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en el país, lo que representa una pérdida para el fisco de 354 mil millones de pesos.

Notimex
Ciudad de México
Martes 25 de junio de 2019.



Con la finalidad de evitar la evasión y defraudación fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia plan de seguridad; sin fianza, quienes cometan este delito, advierte



Ciudad de México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno pondrá orden para evitar el problema de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual habrá un plan específico, en el que no se contempla aumentar ni crear nuevos impuestos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que el tráfico de facturas era “un negocio transa” permitido por el gobierno federal pasado, “se permitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que causa evasión fiscal de millones de pesos.

Al señalar que este martes la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informará sobre el tráfico de facturas falsas, López Obrador recordó que en breve no alcanzarán fianza quienes cometan estos actos ilícitos.

En el tema de las denuncias por corrupción, López Obrador indicó que esta semana se informará sobre cuántos funcionarios han sido denunciados en lo que va de su gobierno, por secretaria y por presuntos delitos; se dará a conocer todo lo que se ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Notimex
Ciudad de México
Martes 25 de junio de 2019.


Perdón millonario: En la lista, Salinas Pliego, Azcárraga y Olegario Vázquez Raña

Durante la pasada gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), grandes compañías, bancos, personalidades de la farándula y empresarios, incluidos beneficiarios de la reforma energética, recibieron condonaciones de impuestos por más de 272 mil millones de pesos, revelan informes preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer por la mañana que durante esta administración quedará cancelada la condonación de impuestos para unos cuantos.

Estas condonaciones se aprobaron durante el gobierno peñista, en que se hizo una reforma fiscal que tenía como objetivo aumentar la recaudación.

A Dionisio Garza Medina, ex presidente del regiomontano Grupo Alfa y ahora presidente del consejo de Grupo Topaz, que obtuvo 3 mil 358 kilómetros cuadrados en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz para explotar campos de gas y petróleo ligero y ultraligero mediante la subsidiaria Jaguar, se le perdonó un millón 361 mil 253 pesos.

Casos destacados

Algunos de los empresarios más prominentes que fueron beneficiados son: Carlos Slim Helú, Roberto Hernández, Carlos Peralta, Olegario Vázquez Raña, Carlos Hank González, Antonio del Valle Ruiz, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, y se incluyen artistas, como Carmen Salinas, Kate del Castillo, Eduardo Capetillo y Emmanuel, así como el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Los informes revelan que durante el sexenio anterior la empresa de construcción Ingenieros Civiles Asociados (ICA), encabezada por Bernardo Quintana Isaac, obtuvo una condonación por 4 mil 968 millones 608 mil 152 pesos.

Los bancos Famsa, Autofin, Bank of America, Bansi, BBVA Bancomer, Del Bajío, Compartamos, Credit Suisse, Inbursa, Interacciones, Invex, International, Multiva, Mifel, Monex, Mercantil del Norte, Nacional de México, Santander, Ve por Más, HSBC, Actinver y Scotiabank Inverlat obtuvieron conmutaciones por 371 millones 821 mil 80 pesos.

Las aseguradoras ABA, Alianz, Ana, Ace, Axa, GNP, Quálitas, Azteca, Atlas, Banorte, Zurich Santander y Zurich lograron condonaciones en conjunto por 34 millones 214 mil 541 pesos.

Grupo Iusa, liderado por Carlos Peralta, obtuvo una absolución de impuestos por 37 millones 400 mil 611 pesos.

La automotriz Volkswagen logró una condonación de 56 millones 147 mil 126 pesos.

Cosmocolor, de Jorge Kahwagi, obtuvo un perdón por un millón 734 mil 211 pesos.

A la multinacional Herdez se le condonaron 6 millones 397 mil 513 pesos, entre otras.

La Jornada
Israel Rodríguez
Ciudad de México
Jueves 16 de mayo de 2019.

   
Ciudad de México. - Con la finalidad de combatir el “huachicol”, el Senado aprobó en lo general y en lo particular varios controles a la cadena de distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, cuya fiscalización será facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Avalado luego de más de dos horas de discusión, el decreto modifica el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Durante la discusión del decreto, que se turnó al Ejecutivo para su publicación, Héctor Larios, del PAN, afirmó que la reforma pega al robo de combustible no sólo a través de nuevos tipos penales y controles fiscales, sino medidas de supervisión como el control volumétrico.

“Cuando una pipa de gasolina vierte su contenido en los depósitos de la gasolinera y no tiene una válvula que mida el control volumétrico, el dueño de la gasolina más o menos para tantearle si le sirvieron lo que correspondía, mete una regla y ve si más o menos es la cantidad que dicen que le sirvieron”, comentó Larios.

La reforma establece que los contribuyentes que participen en la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, tendrán la obligación de llevar controles volumétricos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá mediante reglas de carácter general, los requisitos técnicos necesarios con los que deberán cumplir los equipos y programas para medir dichos controles.

Con la reforma, los contribuyentes además deberán emitir un ticket electrónico con las características que determine el SAT, por las operaciones realizadas en los distintos sectores de la industria.

Los montos de las multas por incumplimiento van de 35 mil hasta 3 millones, según el caso.

Reforma
A. Baranda
C. Martínez
Ciudad de México
Miércoles 18 abril 2018.


El Servicio de Administración Tributaria incluyó hoy en definitiva en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición "Por México al Frente".

El SAT determinó que la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una "facturera"; es decir, expide facturas por servicios inexistentes, que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.

Manhattan Master fue incluida en un listado definitivo de 49 "factureras" fechado el 16 de febrero y publicado hoy por el SAT en el Diario Oficial, lo que implica que una vez desahogado un procedimiento administrativo, la empresa no desvirtuó la presunción de que expide comprobantes fiscales por actividades inexistentes.

Este domingo, el propio Anaya confirmó que en 2016 vendió a Manhattan Master por 54 millones de pesos la nave industrial, que construyó sobre un terreno baldío que adquirió en 2014 y le costó 467 mil dólares, y dijo que "por obvias razones" desconocía el origen de los recursos que le pagó la compradora.

En el caso de Manhattan Master, el oficio de presunción de que es una ‘facturera’ fue notificado inicialmente el pasado 17 de octubre por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro.

La inclusión en esta lista implica que son inválidas todas las facturas y comprobantes fiscales expedidos por Manhattan Master, por lo que las personas que los aprovecharon tendrán que probar a la autoridad que las operaciones realmente existieron.

También puede haber sanciones penales.

"Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación", dice el artículo 69-B de dicha norma.

"Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes", agrega.

Cabe mencionar que Manhattan Master ya presentó una demanda de nulidad contra la ADAF-Querétaro ante la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con la que buscaría echar abajo su inclusión en la lista del SAT, pero dicha demanda aún no es admitida a trámite.

El 26 de octubre de 2017, la PGR recibió una denuncia de hechos por la venta de la nave industrial, según la cual el empresario inmobiliario queretano Manuel Barreiro diseñó un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya.

La semana pasada, el abogado Adrián Xamán McGregor informó que la PGR investigaba la venta simulada de la nave industrial a Manhattan Master, que habría incluido el paso del dinero a través de empresas fachada en México, Canadá, Suiza y Gibraltar.

Xamán representa a Alberto "N" y Daniel "N", a quienes mencionó como personas contratadas por Barreiro para montar la estructura financiera que le haría llegar los fondos a Anaya.

Barreriro ya fue citado por la PGR y promovió el 20 de febrero un amparo para impedir su detención, mientras que Anaya acudió este domingo a la Procuraduría para protestar por el uso político que se da a dicha institución.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Lunes 26 febrero 2018.


Transparencia Mexicana destacó que la resistencia que ha despertado el nuevo sistema anticorrupción afectó en su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Países como Uruguay se ubican a más de 100 lugares de México, gracias a fiscalías independientes y con capacidades de investigar y castigar.

México retrocedió varios lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, ubicándose en el puesto 135 de 180 países (desde el 123 de 176 de un año antes), y es el peor evaluado de las naciones que conforman el Grupo de las 20 economías más desarrolladas, el G20, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017", dijo en un comunicado Transparencia Mexicana.

México obtuvo 29 puntos en la evaluación, que es de una escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor y entre más cerca se esté de cero es peor en materia anticurrupción.

El organismo destacó que, si bien México fue el mejor evaluado de América en el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, esto no se reflejó en el indicador de percepción de la corrupción, "estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción".

"Sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad", agregó.

Transparencia Mexicana explicó que los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción retratan que el problema es institucional, pues, por ejemplo, países latinoamericanos como Chile y Uruguay se encuentran a más de 100 lugares de distancia de México, gracias a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.

"Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México", indicó.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

Transparencia Internacional realizó 4 recomendaciones para México en materia anticorrupción:

1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional.

2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.

3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.

4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.

El país mejor evaluado en el Índice fue Nueva Zelanda, con 89 puntos, seguido de Dinamarca con 88, Finlandia, Noruega y Suiza con 85.

La nación latinoamericana con mejor evaluación fue Uruguay, que con 70 puntos se ubicó en el puesto 23.

Los últimos 5 lugares fueron para Yemen, con 16 puntos, seguido de Afganistán con 15, Siria con 14, Sudán del Sur con 12 y Somalia con 9.

La nación peor evaluada de Latinoamérica fue Venezuela, quien con 18 puntos se colocó en el puesto 169.

El Financiero
Anabel Clemente
Ciudad de México
Domingo 25 febrero 2018.

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