Ya sea en efectivo o en bienes inmuebles, son los recursos que el ex gobernador de Veracruz desvió del erario público

A un año de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz han recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y en bienes inmuebles, que el ex priísta desvió del erario público a través de empresas fantasma operadas por una red de prestanombres.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo mal uso de más de 35 mil millones de pesos durante su administración, lo que lo convirtió en el político con más irregularidades detectadas en el ejercicio del gobierno desde que se creó la ASF.

En una primera entrega, en 2016, la PGR depositó al gobierno estatal 250 millones de pesos y posteriormente, en enero de 2017, le reintegró 172 millones de pesos desviados a las cuentas de dos empresas privadas; en diciembre del año pasado, le devolvió 40 millones de pesos más.

En bienes inmuebles, la dependencia encabezada por Alberto Elías Beltrán y la Fiscalía General de Veracruz aseguraron en conjunto ranchos, casas, departamentos, cuentas bancarias y colecciones de arte, derivado de las investigaciones que llevan a cabo contra el ex priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Apenas el miércoles pasado, la PGR entregó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuatro departamentos del edificio Pelícano, localizado en una zona exclusiva de Boca del Río, que eran propiedad de Duarte de Ochoa y que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos.

Antes, el 26 de marzo pasado, las autoridades veracruzanas incautaron el rancho La Cartuja, propiedad del hermano del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los operadores y prestanombres del ex mandatario.

Yunes Linares dio a conocer en ese momento que la propiedad se ubica en Naolinco y está valuada en 40 millones de pesos, sin embargo, su valor comercial se calcula en más de 100 millones pesos, puesto cuenta con un lienzo charro, canchas de fútbol y bádminton.

Tras la fuga de Duarte de Ochoa, en octubre de 2017, luego de solicitar licencia al cargo, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR cateó cinco casas del ex priísta en la Ciudad de México, ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Días después, personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR cateó y aseguró el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, aparentemente utilizado por Duarte de Ochoa como casa de descanso; en la propiedad, de unas 200 hectáreas, presuntamente se invirtieron 200 millones de pesos del erario de Veracruz.

En noviembre de 2016, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento de 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades al ex mandatario.

Un mes después, el gobierno de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, en el municipio de Fortín de las Flores, que tiene alrededor de 60 mil metros cuadrados y cuenta con una casa principal, con más de 15 habitaciones; está equipado con una cava con vinos nacionales e importados.
Según autoridades era otro de los lugares predilectos de descanso de Duarte de Ochoa, está valuado en más de 200 millones de pesos.

El 20 de febrero de 2017, el mandatario Miguel Ángel Yunes dio a conocer el aseguramiento, derivado de una denuncia anónima, de una bodega en Córdova en la que se depositaron diversos bienes de su antecesor, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías.

Entre los objetos localizados se encuentran 17 obras arte, cajas con documentos relacionados con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desvías recursos públicos en beneficio del ex gobernador y de sus cómplices.

“En cuentas bancarias tenemos más de 700 millones de pesos y cientos de millones de pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos”, señaló Yunes Linares.

Además, el mandatario afirmó que recuperó un avión Learjet 45 valuado en 40 millones de pesos y un helicóptero con costo de aproximadamente 25 millones de pesos.

Los terrenos, ranchos, mansiones y demás inmuebles lo habrían adquirido Javier Duarte a través de sus prestanombres, Moisés Mansur Cisneros, Javier Nave Soria, entre otros.

El Universal
Manuel Espino Bucio
Ciudad de México
Domingo 15 de abril de 2018.


El PAN hará encuesta entre esposa de Moreno Valle y exalcalde para definir candidatura en Puebla

La dirigencia nacional del PAN reveló que la candidatura para gobernador se resolverá a través de una encuesta de popularidad entre Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle, y el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

En un comunicado, el dirigente nacional panista Damián Zepeda Vidales celebró que la candidatura al gobierno de Puebla se construya en “unidad y con diálogo” entre los dos perfiles “más valiosos y competitivos de Acción Nacional”.

Apenas este jueves, ambos panistas se reunieron en un restaurante con el gobernador panista Antonio Gali Fayad, luego de casi un año de que habían mantenido una confrontación pública.

De acuerdo con fuentes panistas, los encuentros y la encuesta forman parte de una negociación política entre Moreno Valle y el precandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, en el cual Gali Fayad intervino como mediador.

Las versiones que han circulado hasta ahora señalaban que el pacto consistía en que Alonso Hidalgo sería candidata a gobernadora y haría dupla con Rivera Pérez, quien volvería a ser candidato a presidente municipal de Puebla.

Mientras que el hijo de Gali Fayad, Antonio Gali López, quien milita en el PRD, encabezaría la primera fórmula para el Senado.

Sin embargo, en el comunicado emitido este viernes se señala que la candidatura a gobernador aún no está definida, y que el acuerdo es que ambos aspirantes sean medidos en una encuesta cuyos resultados se tendrán la próxima semana.

“Una vez concluido este proceso, en el transcurso de la próxima semana, se darán a conocer los resultados y en unidad el panismo poblano definirá los pasos a seguir para participar de cara al proceso electoral de este año”, precisa la dirigencia panista.

En el comunicado, Zepeda expresa que Puebla es, “sin duda alguna, uno de los estados clave del proceso electoral 2018 y, al mismo tiempo, un claro ejemplo de que donde el PAN gobierna, lo hace muy bien”.

Desde el arranque del sexenio de Moreno Valle, el panismo poblano se dividió en dos facciones: el morenovallismo y la militancia tradicional ligada al Yunque.

Los militantes de tradición, entre los cuales se encuentra Pérez Rivera, se convirtieron en los principales críticos de Moreno Valle, al que acusaron de persecución, de intolerancia, de afiliaciones masivas al partido y de imponer candidaturas, entre otros señalamientos.

Como parte de esto, el propio Rivera Pérez acusó al ahora exmandatario de estar detrás del procedimiento de responsabilidad que inició en su contra el Congreso local por supuestas irregularidades cometidas en su función como alcalde de Puebla. El legislativo poblano determinó inhabilitar para ocupar cargos públicos por 12 años al exalcalde y le impuso una sanción económica.

El exedil denunció que el fondo de este caso era dejarlo fuera de la competencia para definir candidato a gobernador por el PAN, que ya desde entonces se sabía era una posición que Moreno Valle buscaba para su esposa.

En ese momento, importantes personalidades del PAN, entre ellas Ricardo Anaya, manifestaron su respaldo a Rivera Pérez, incluso algunos panistas aseguraron que se trataba de una persecución política.

Esta semana, al tiempo que se conoció del supuesto acuerdo entre Moreno Valle y Anaya, el Congreso de Puebla se desistió de un recurso de impugnación al juicio de amparo que presentó Rivera Pérez en contra del procedimiento que se le siguió para sancionarlo.

Doger va por candidatura del PRI

Enrique Doger Guerrero, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, anunció que renunciará a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para registrarse como precandidato del PRI a la gubernatura.

Otro de los aspirantes a la postulación priista es Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 19 enero 2018.

El Gobierno de México guarda “silencio vergonzoso” ante la podredumbre: Financial Times

Ciudad de México- El Gobierno de México ha guardado un”silencio vergonzoso” y ha mantenido “una actitud de negocios” que enfatiza las reformas económicas por encima de los problemas de Estado de Derecho que vive el país, como los escándalos por corrupción y los asesinatos de periodistas y estudiantes, y que son la mayor preocupación, escribe esta tarde John Paul Rathbone, editor para América Latina del influyente diario británico Financial Times.

Rathbone escribe hoy un artículo en el que compara las medidas implementadas por el Gobierno de Dilma Rousseff, en Brasil, ante los escándalos de corrupción en Petrobras y la violencia imperante en el gigante lusófono y las hechas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto ante los escándalos de corrupción y los problemas de Estado de Derecho.

“[En Brasil] decenas de altos ejecutivos de empresas han sido enviados a la cárcel por su papel en la Petrolão y más de 30 políticos están siendo investigados por corrupción”, dice el medio y agrega: “Algunos ojos se han trasladado a México, en muchos sentidos opuestos de Brasil. Mientras que la economía de Brasil se inclinó por la corrupción, el proteccionismo y la afición de Rousseff para el intervencionismo, la economía liberal de México se liberaliza aún más, y su sector petrolero se abre a la inversión extranjera”.

El Financial Times señala que mientras México está muy por delante de Brasil en la facilidad de hacer negocios, según datos del Banco Mundial, lo contrario ocurre en el Estado de Derecho: México, por ejemplo, ocupa el lugar 103 en corrupción del Índice de Transparencia Internacional, peor que el de China, mientras que Brasil está en la posición 69 en los niveles de Italia y Grecia.

“La podredumbre institucional de México parece extenderse de arriba a abajo. El Presidente Enrique Peña Nieto ha sufrido una serie de escándalos por conflictos de interés que involucran a su esposa y el Secretario de Hacienda. Los periodistas que informan sobre las desapariciones y la violencia por la droga, como el presunto asesinato de 43 estudiantes el año pasado, son asesinados. Esta semana, más de 500 intelectuales han criticado la ‘censura por la bala’ que existe en México. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno a las protestas por estos incidentes vergonzosos? Un silencio vergonzoso y una actitud de negocios que enfatiza la reforma económica sobre los problemas de Estado de derecho que son la mayor preocupación en México”, escribe Rathbone.
El editor para América Latina del Financial Times indica que “lo que el palacio Presidencial de México no parece darse cuenta es que la inseguridad y la anarquía también tienen implicaciones financieras”.

“A la vuelta del siglo, Brasil y México tienen los mismos stocks de inversión extranjera directa, lo que equivale al 19 por ciento del Producto Interno Bruto [PIB]. Desde entonces, ese stock ha aumentado en Brasil al 32 por ciento, mientras que en México, tan ‘abierto para los negocios’, ha aumentado sólo un 26 por ciento. Incluso hoy en día, a pesar del decadente auge de los precios de los productos básicos, los flujos de inversión extranjera anual a Brasil están funcionando a casi el 3 por ciento del PIB; en México, se encuentran en el 2 por ciento”, detalla el especialista.

Financial Times sostiene ya una vez Enrique Peña Nieto esquivó una pregunta acerca de la corrupción calificándola como un “problema cultural”, sin embargo, agrega: “los tiempos han cambiado, y la cultura debe cambiar con ellos. Los escándalos de corrupción están siendo procesados con mayor rapidez en América Latina”.

Rathbone, compara y dice que Brasil, con sus relativamente fuertes instituciones legales y su creencia cableada en la libertad de expresión, parece entender esto. “México, con instituciones débiles y una democracia más joven, no lo hace”, sostiene. “Sería tonto creer que la investigación de corrupción en Petrobras va a cambiar fundamentalmente la vida política y empresarial brasileña. (¿Acaso el movimiento “Manos Limpias” [proceso judicial de 1992] de Italia acabó con sus problemas estructurales?) Pero, por lo menos, el derribe de las cifras anteriormente intocables representa la posibilidad de una nueva dirección. En México, en cambio, no hay figuras importantes que sean enviadas a la cárcel, y la corrupción pueden sentirse rampante”.

El diario finaliza: “Si México tiene estado de derecho en la ley, las entradas de inversión extranjera directa podrían elevarse a niveles brasileños -un extra de 13 mil millones de dólares más o menos en un año-. En su nivel más crudo, el Gobierno mexicano sólo tiene que hacer las cuentas”.

Sin Embargo
Ciudad de México
Jueves 20 de agosto de 2015.

Gabino Antonio Fraga Peña, acusado de lavar dinero en favor del PRI, en el centro de nuevo escándalo por corrupción

Madrid.- Uno de los jefes de campaña en las elecciones que llevaron a la presidencia de México a Enrique Peña Nieto está siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid, según aseguran a EL MUNDO fuentes policiales.

Se trata de Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, según las citadas fuentes con acceso al explosivo informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA).

En la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa anti blanqueo por los gestores de la entidad financiera española.

En el caso de este asesor del que posteriormente sería presidente de México, el Sepblac ha detectado que recibió una trasferencia de México de 445.000 euros que, según las fuentes policiales consultadas, es investigado «porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos».

El opositor a Peña Nieto denunció «lavado de dinero» en la campaña de 2012

Fraga Peña figura en la lista de clientes que, según el Sepblac, debió ser objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid y que, sin embargo, no se produjo. Este abogado es actualmente director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP) y fue acusado en 2012 por la oposición de participar en el montaje de un esquema de financiación irregular paralela de la campaña del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Gabino Fraga no respondió al cierre de esta edición a la petición de explicaciones por parte de este diario.

En su perfil oficial en el grupo GAP, Fraga incluye en su experiencia profesional haber realizado estudios jurídicos para «la presidencia de la República» y empresas de peso en México como la petrolera Pemex.

Su nombre se une así a los clientes considerados sospechosos ya publicados en los últimos días por este diario y que incluyen a jerarcas venezolanos del régimen de Hugo Chávez, al mafioso ruso Andrei Petrov y, en España, a una empresa del ex director general de la Policía, Juan Cotino, entre otros.

El principal candidato opositor en las elecciones mexicanas, Andrés López Obrador, afirmó el 18 de julio de 2012, dos semanas después de perder las elecciones, que «Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero».

Presentó ese día un escrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex. Entre ellas consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga, según la denuncia presentada. Denunció que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la Banca Monex.

López Obrador acusó al PRI de haber superado con creces el tope legal de gastos electorales y pidió la anulación de las elecciones. El partido de Peña Nieto negó irregularidades y acusó a López Obrador de incurrir «en abierta difamación». Gabino Peña Mouret, padre de Gabino Antonio y su hermano Emilio, reconoció la propiedad de la empresa Efra pero negó irregularidades en el llamado en México Monexgate.

El Sepblac cree que Banco Madrid no vigiló con arreglo a la ley a Gabino Fraga

El presunto escándalo aún colea. El TEPFJ decidió el pasado febrero, tras tres años de proceso, eximir al PRI de culpabilidad y el llamado Movimiento Progresista en la oposición a Peña Nieto ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales.

Según la investigación del Sepblac, Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso cometiendo una infracción grave a la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención de blanqueo de capitales.

El Sepblac incluye al abogado mexicano entre los que la filial española del banco andorrano debió «examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo», como establece la ley en su artículo 17.

«En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude», sigue el citado artículo. La investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero, según el Sepblac, se dan los indicios suficientes como para que su caso sea investigado y la pasividad de Banco Madrid, sancionada.

Cuando BPA adquirió Banco Madrid en 2011, su consejero delegado, el ahora encarcelado Joan Pau Miquel Prats, justificó la operación por la necesidad de la banca andorrana de expandirse en Iberoamérica, por lo que veía necesario comprar una entidad en España con ficha bancaria.

El Mundo
Carlos Segovia
Fernando Lázaro
Madrid, España
Miércoles 18 de marzo de 2015.

El Príncipe de Gales visitó diferentes puntos del pueblo Mágico Real del Monte.

Real del Monte.- En primer lugar estuvieron en el Panteón Inglés, en donde el Príncipe de Gales y su esposa atestiguaron una ceremonia Anglicana.

Previamente depositaron una ofrenda floral en la tumba de John Vial, militar inglés que participó en la Primera Guerra Mundial. El Panteón Inglés se caracteriza por ser el único memorial en su tipo en América.

El Príncipe Carlos y la Duquesa Camilla Cornwall, acudieron a recordar a sus antepasados.

Acompañados del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, y de su esposa, Guadalupe Romero Delgado, los visitantes develaron una placa conmemorativa que alude a que en octubre el panteón obtuvo el estatus de Lugar Asociado con la Herencia Minera Nacional Cornish, y es el primer sitio en el mundo en obtener dicha categoría.

Los habitantes recibieron a la pareja real con el ondeo de banderas de México y la Gran Bretaña.

El príncipe y la duquesa, en el Centro Histórico del pueblo, conocieron algunas tradiciones con las que mexicanos recordamos a nuestros difuntos.

Admiraron una exposición del tradicional altar dedicado a perpetuar a los seres queridos. La comitiva observó el colorido de las ofrendas, así como el simbolismo, que va de la comida predilecta del difunto, hasta su bebida e imágenes religiosas.

En el kiosco del zócalo, observaron una danza prehispánica alusiva a la muerte y escucharon huapangos, que conmovieron a la duquesa de Cornwall.

Develaron una placa alusiva a esta visita, misma que sienta un importante precedente de unión y hermandad entre Mineral del Monte y el poblado de Cornwall, en el Reino Unido.

Vecinos del lugar convivieron de cerca y saludaron al príncipe y a la duquesa.

Recorrieron la escuela secundaria general Magattzi, institución educativa que es apoyada por la fundación “Amistad Británico-Mexicana”, donde dieron inicio a la construcción de una cancha de futbol que llevará el nombre Príncipe de Carlos de Gales.

Los mineros cornish, que llegaron a tierras hidalguenses legaron, además de cultura y tradiciones, el futbol, que se jugó por primera ocasión en México, en el estado de Hidalgo.

Así, se dio inicio oficial de 2015: El año del Reino Unido en México y de México en el Reino Unido, con lo que se mostrará el potencial, la energía y el talento de ambos países para construir un legado que se prolongará más allá de este periodo.

En este punto, estuvieron presentes los jugadores del equipo profesional de futbol Pachuca, Oscar “El Conejo” Pérez y Aquivaldo Mosquera, quienes obsequiaron a los distinguidos visitantes, playeras de los Tuzos.

La comitiva estuvo en el Museo del Paste, tradición culinaria que de igual forma dejaron por herencia los primeros habitantes de este lugar, originarios de Cornwall. Fueron recibidos por los hermanos Jaime y Wilfrido Soto Jarillo, nacidos en Real del Monte y propietarios del sitio.

En este espacio, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, elaboraron con agrado un paste, siguiendo los pasos para su adecuada preparación.

En el patio del museo el gobernador y su esposa entregaron obsequios representativos del estado al Príncipe Carlos y a la Duquesa de Cornwall. De manera recíproca, los visitantes reales hicieron lo propio a la familia Olvera Delgado, con presentes de su país.

Notimex
Pachuca, Hidalgo
Lunes 3 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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