El general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fuera jefe de seguridad en Pemex el sexenio pasado, fue detenido hoy durante un operativo en el estado de Guerrero.

Herrera Pegueros es uno de los militares de alta graduación presuntamente implicados en una red de robo de combustible con la que habrían operado durante el sexenio pasado y en la que también se investiga al general León Trauwitz, quien antes de su desempeño en Pemex fue jefe de seguridad personal de Enrique Peña Nieto, durante su periodo como gobernador del Estado de México.

Apro pudo confirmar que el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.

Dicha instancia judicial ordenó la detención del militar en retiro, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos, es decir, el robo de combustible en la red de ductos de Pemex.

Herrera Pegueros se desempeñó como gerente general de Seguridad Física de la petrolera del Estado, a partir del 17 de octubre de 2016, luego de desempeñarse como director de Operaciones de la misma área, que es responsable de la seguridad en todas las instalaciones de Pemex y empresas filiales.

El mando castrense ocupó diferentes cargos de la secretaría de la Defensa Nacional; el último de estos fue paradójicamente jefe de la Comisión de Inspección y Auditoría del Ejército y Fuerza Área Mexicana, es decir, una de las unidades anticorrupción del instituto armado.

El caso de Herrera Pegueros se relaciona con la serie de detenciones registradas en días pasados, entre estas la ocurrida el pasado 8 de julio, cuando la Fiscalía General de la República capturó al teniente coronel Oziel Aldana Portgual, quien se desempeñó el sexenio pasado como jefe del Departamento de la Administración de Bienes Materiales Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex.

Además, detuvo a Ramón Márquez Ledezma, adscrito al departamento de Seguridad Física de la refinería de Cadereyta, y a José Carlos Sánchez Echeverría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica de Pemex en Tampico, Tamaulipas.

Las investigaciones apuntan a una operación de robo de combustible en la que están implicados los responsables de la seguridad de la petrolera al más alto nivel.

Proceso
Ciudad de México
Arturo Rodríguez García
Jueves 18 de julio de 2019.


La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados.

Esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la casa de la esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en Ixtapa.

Se presume que el inmueble fue adquirido con fondos de un soborno que Altos Hornos de México (AHMSA) al exdirector de la empresa paraestatal.

Agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial pegaron los sellos de aseguramiento en la residencia de Marielle Helene Eckes, en el condominio Quinta Mar de Ixtapa. La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados.

Esta medida precautoria sobre la propiedad fue dictada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000/117/2017, que integra la Subprocuraduría de Delitos Federales.

De esa misma carpeta derivó la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Helenes Eckes, el pasado 4 de julio.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte también ordenó, por la misma indagatoria, las capturas de Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Austin y Nelly Maritza Aguilera Concha.

El inmueble fue adquirido por Marielle Helene Eckes por una suma de 1.9 millones de dólares, en julio de 2013, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 11 de julio de 2019.


Van también contra su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht


Este viernes por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex; su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña.

A través de una tarjeta informativa, la institución informó que los imputados cuentan con ficha roja de la Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lozoya pide ser testigo protegido para colaborar en indagación

Resaltó que después de que se inició, en 2017, la investigación por el caso Odebrecht en México, y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

La FGR señaló que presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado "en forma tan criticable".

"La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente", indicó.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 5 de julio de 2018.

 
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) investiga al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por presunto lavado de dinero.

Según información del diario Reforma, el Gerente de Inteligencia de la DEA envió un oficio el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se informa sobre el inicio de la indagatoria que involucra al exfuncionario federal, actualmente prófugo.

Ante ello, en la víspera, un juez federal revocó la suspensión provisional que permitía a Lozoya acceder a sus cuentas bancarias, que le otorgó el 20 de junio por un juez de Distrito.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa planteó que "el acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero".

El miércoles Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, quien fuera director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que está dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad jurídica, así como para aclarar la participación de funcionarios “del nivel que sea”, según reportó el diario El Heraldo.

Además solicitó por escrito a un juez que se cite a declarar a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, en relación con el caso que se le investiga.

Lozoya enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 4 de julio de 2019.


El presidente anunció que no permitirá el uso de esta técnica para la extracción de petróleo entre Puebla y Veracruz, que implica un alto consumo de agua y provoca sismos.


El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana en su conferencia que suspendió un permiso para realizar la extracción de energéticos a través de la técnica fracking, que consiste en la fracturación hidráulica del subsuelo. El permiso estaba previsto para realizar las maniobras en el campo de Humapa, entre Veracruz y Puebla, donde se busca obtener recursos no convencionales.

Así, queda sin efecto la aprobación para Pemex que informó apenas el martes la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para que la empresa productora del Estado usara esta técnica para la exploración y producción.

Aunque la solicitud para usar el fracking se realizó en 2018 y continuó en trámites durante este año, hoy, el mandatario dio un revés al uso de dicha técnica de extracción.

“Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado, se complementó en estos meses y, en efecto, se autoriza a explotar un campo, es un pozo petrolero, con fracking. Se suspende esa autorización, no vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Hoy temprano se trató el tema y ya se dieron las instrucciones correspondientes, el director de Pemex ya tomó cartas en el asunto”, dijo López Obrador esta mañana.

López Obrador se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de la técnica del fracking -como lo contemplaba la reforma energética-, debido a que usa mucha agua y puede provocar pequeños sismos.

Expansión
Ciudad de México
Jueves 27 de junio de 2019.


Es una estación ubicada en el municipio de Acajete y de cada 20 litros que despachaba, robaba 6 a los consumidores, informó Profeco


El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó en conferencia matutina que, producto de las verificaciones realizadas en gasolineras, fue localizada en Puebla la estación que "más roba" a los consumidores.

Se trata de una estación ubicada en el municipio de Acajete y es propiedad de José Oscar Cervantes López.

De acuerdo con Sheffield, de cada 20 litros que despachaba, la gasolinera robaba 6 a los consumidores, un 30 por ciento del combustible.

Indicó que de las 125 gasolineras sorteadas para la verificación, cuatro no permitieron la revisión en Guanajuato, Hermosillo, Puebla y Sonora.

Sheffield señaló que localizaron tres gasolineras "muy mal portadas", una de ellas Servicio Fresnos, en Chalco, Estado de México, porque sus bombas no registraban los litros que despachaban, por lo que éstas fueron cerradas.

En cuanto al "quién es quién en los precios", Profeco informó que las marcas con los precios más altos en Magna, Premium y diesel son Chevron, Arco y Redco y las que ofrecieron los más bajos fueron Gulf, Orsan y Lagas, para el periodo del 13 al 19 de junio.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 24 de junio de 2019.

 
Un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero y quien está prófugo de la justicia.

De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El amparo se refiere únicamente a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca, con lo que el funcionario federal en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto podría hacer uso de esos recursos.

El juez habría tenido que aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente desde el 31 de mayo, que ordena a los jueces suspender los bloqueos dictados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.

Ello toda vez que desde 2018, las dos Salas de la Corte declararon inconstitucional la facultad de la citada Unidad para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso.

Asimismo, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, informó que la próxima semana dará a conocer "información valiosa" que demostrará la situación en la que su cliente dejó la petrolera, y que debido a "una cosa mediática", a su cliente se le han adjudicado situaciones en las que él no tuvo nada que ver.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 23 de junio de 2019.


Una juez federal retiró la suspensión definitiva que impedía que Emilio Lozoya fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que, de momento, las autoridades pueden capturarlo si es localizado.

Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la protección para el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) debido a que incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso.

También porque incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.

El pasado 25 de mayo, el juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la aprehensión de Lozoya, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por lavado de dinero, derivado de la compra de la planta Agro Nitrogenados que hizo Pemex.

Lozoya anunció la semana pasada que pese a contar con una suspensión definitiva no se presentaría ante el juez de Control para enfrentar la imputación, debido a que no había garantías para conservar su libertad.

En caso de que Lozoya presente un recurso de revisión contra el fallo dictado hoy por la juez, la suspensión continuará vigente hasta en tanto un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.

Lozoya no será arrestado porque “no lo van a encontrar”, dice su abogado


Javier Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.


El abogado Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, afirmó hoy que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque “no lo van a encontrar”.

Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.

Aceptó que el exfuncionario federal puede ser arrestado en cualquier momento “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, porque “no lo van a encontrar”.

Sin embargo, señaló que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.

Informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa e informó que el exdirector de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

Es una persecución política, reiteró, “es más política que legal”, tal y como lo expresó la semana pasada en una misiva Lozoya Austin. Dijo que esa persecución no es de este gobierno “obviamente”, aunque no nos consta del anterior.

“Usted lo verá lunes próximo cuando yo dé a conocer lo que me ordenó hacer”, declaró el abogado Coello Trejo en la entrevista.

“De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero sí vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados”, expuso.

¿Fue una trampa?, se le preguntó, a lo que respondió “no, no una trampa”, pero esto de los nitrogenados “es de verdad de risa pensar que dos años antes de que Emilio Lozoya fuera director de Pemex, Altos Hornos le dio dinero”.

“¿Cómo sabían que iba a ser director de Pemex, si se supone que él iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores, eso lo sabe todo el mundo?”, añadió.

“Es como si yo le doy dinero para que, si llega dentro de tres años al cargo, me dé un contrato. Es de risa, eso hay que probarlo ante la justicia”, consideró.

El abogado adelantó que para probar su inocencia se recurrirá a todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales. Confió en que Lozoya Austin “no pisará la cárcel”.

De los familiares del exdirector de Petróleos Mexicanos, dijo que se congeló una cuenta de la esposa y otra de la mamá de Lozoya Austin, en cuyos casos ya se presentaron los amparos.

De la orden de aprehensión contra la hermana, dijo que ella está a “buen recaudo”.

Reforma
Notimex
Abel Barajas
Ciudad de México
Lunes 17 de junio de 2019.


Juan Carlos Quintana Serur habría sido uno de los personajes que autorizaron la venta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos, una propiedad considerada como inservible


Juan Carlos Quintana Serur, un abogado de Altos Hornos de México, no sólo compró una mansión para el esposa de Emilio Lozoya, sino que además era parte del comité de auditoría de la empresa.

Él habría sido uno de los personajes que autorizaron la venta de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos, una propiedad considerada como inservible.

En una nota que publica la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se indica que el abogado Juan Carlos Quintana Serur también era secretario del Comité de Prácticas Societarias, y que se encargaba de elaborar los informes para los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores.

“El abogado de Altos Hornos de México que en julio de 2013 adquirió una residencia en Ixtapa a nombre de la esposa de Emilio Lozoya, era al mismo tiempo integrante del Comité de Auditoría de AHMSA, responsable de avalar ante el Consejo de Administración de la empresa la venta de la planta ‘chatarra’ de Agro Nitrogenados a Pemex, concretada ese mismo año”.

“Juan Carlos Quintana Serur, el abogado que adquirió la residencia de la familia Lozoya, se desempeñaba como Secretario del mencionado Comité cuando AHMSA vendió la planta, la cual tenía 14 años sin operar, según consta en el reporte anual presentado el 31 de diciembre de 2013 ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)”.

“En dicho documento se menciona que entre las funciones del Comité de Auditoría estaba revisar y discutir los estados financieros de la empresa, para posteriormente elaborar informes dirigidos al Consejo de Administración, presidido en ese momento por Alonso Ancira Elizondo, quien el pasado 29 de mayo fue arrestado en Mallorca, España, por las irregularidades detectadas en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex”.

“Quintana Serur también participaba como secretario del Comité de Prácticas Societarias, del que formaba parte el propio Ancira, y que tenía como tarea elaborar los informes a los inversionistas de la BMV”.

“Ambos comités suplían la figura del comisario en el Consejo de Administración de la empresa”.

La empresa Altos Hornos de México afirma que Juan Carlos Quintana Serur no era parte de la empresa, sino que lo contrataban como abogado externo. Aceptó que sí actuaba como secretario del Consejo de Administración, pero que no estaba integrado.

“A pesar de todo lo anterior, en un comunicado difundido el pasado sábado, AHMSA aseguró que el abogado Quintana Serur no era funcionario, directivo o ejecutivo de la empresa, y que era contratado como abogado externo para actuar como secretario del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo”.

“’Es totalmente ajeno a la operación de la compañía’, enfatizó el comunicado, en el que AHMSA se deslindó de la adquisición de la casa en Ixtapa a nombre de la esposa de Lozoya”.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad asegura que desde hace 15 años el abogado Juan Carlos Quintana Serur trabajó para Altos Hornos de México y que en 2003 ayudó a crear una empresa fachada.

“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que Quintana Serur ha venido trabajando para AHMSA desde hace más de 15 años”.

“En 2003, por ejemplo, el abogado intercedió ante el despacho panameño Mossack Fonseca para crear una empresa fachada, a través de la cual tres altos ejecutivos de AHMSA adquirieron un departamento valuado en 2.6 millones de dólares en Punta Mita, Nayarit, según revelaron los medios aliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016, como parte de la investigación global Panama Papers”.

Aquí puedes ver la nota original completa: https://contralacorrupcion.mx/abogado-ahmsa/

Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx

e-consulta
Puebla, México
Martes 11 de junio de 2019.


La residencia se encuentra a la orilla del mar, en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa.

México. - Al tiempo que se negociaba la compra por parte de Pemex de una planta chatarra, un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió, en representación de la esposa de Emilio Lozoya, una mansión, que vale 1.9 millones de dólares.

Así lo revela Reforma, con base en información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que posee copia de los documentos que avalan la compra.

La residencia de encuentra a la orilla del mar, en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa.

Compra en julio de 2013

De acuerdo con la investigación, de la que da cuenta Raúl Olmos el inmueble a favor de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, se adquirió en julio de 2013.

Esa transacción se dio 12 días después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Como lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación, se trató de una planta chatarra de AHMSA que tenía 14 años sin operar y que se compró en 250 millones de dólares, con un sobrecosto del 57 por ciento.

Por las irregularidades que se hallaron en esa compra, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó al dueño de AHMSA, Alonso Ancira, en tanto que un juez giró orden de aprehensión en contra de Lozoya, quien solicitó un amparo para no ser encarcelado.

La transacción

Los documentos a los que accedió MCCI señalan que al menos 1.2 millones se pagaron a través de una cuenta en Suiza, la cual está relacionada con sobornos al parecer pagados a Lozoya, que lo investigan autoridades mexicanas.

La esposa de Lozoya es extranjera, nació en Alemania, por lo que no podía adquirir la propiedad, según el Artículo 27 de la Constitución que solo permite el uso y aprovechamiento de inmuebles dentro de esa zona restringida, mediante un fideicomiso.

Se le transmitió la propiedad a través de un fideicomiso, que le autorizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el permiso con número 20131491.

Una propiedad de 3 mil metros cuadrados

La propiedad tiene una superficie de 3 mil 578 metros cuadrados y en los detalles de la mansión destaca la recámara principal que tiene una estancia, terraza descubierta, una pérgola, palapa y mirador con vista al mar. Tiene cinco recámaras, todas con baño propio y cuatro de ellas con vestidor.

En tanto que en distintos desniveles se distribuyen el comedor, dos estancias, una terraza, la cocina, un gimnasio, un cuarto de televisión, dos bodegas, cuarto de lavado, cuarto de servicio con baño completo, alberca y cochera para tres autos.

Esa residencia cuenta con acceso directo al mar, a una playa privada.

SDP Noticias
Guadalupe Martínez
Ciudad de México
Sábado 8 de junio de 2019.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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