Una juez federal retiró la suspensión definitiva que impedía que Emilio Lozoya fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que, de momento, las autoridades pueden capturarlo si es localizado.

Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la protección para el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) debido a que incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso.

También porque incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.

El pasado 25 de mayo, el juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la aprehensión de Lozoya, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por lavado de dinero, derivado de la compra de la planta Agro Nitrogenados que hizo Pemex.

Lozoya anunció la semana pasada que pese a contar con una suspensión definitiva no se presentaría ante el juez de Control para enfrentar la imputación, debido a que no había garantías para conservar su libertad.

En caso de que Lozoya presente un recurso de revisión contra el fallo dictado hoy por la juez, la suspensión continuará vigente hasta en tanto un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.

Lozoya no será arrestado porque “no lo van a encontrar”, dice su abogado


Javier Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.


El abogado Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, afirmó hoy que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque “no lo van a encontrar”.

Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.

Aceptó que el exfuncionario federal puede ser arrestado en cualquier momento “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, porque “no lo van a encontrar”.

Sin embargo, señaló que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.

Informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa e informó que el exdirector de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

Es una persecución política, reiteró, “es más política que legal”, tal y como lo expresó la semana pasada en una misiva Lozoya Austin. Dijo que esa persecución no es de este gobierno “obviamente”, aunque no nos consta del anterior.

“Usted lo verá lunes próximo cuando yo dé a conocer lo que me ordenó hacer”, declaró el abogado Coello Trejo en la entrevista.

“De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero sí vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados”, expuso.

¿Fue una trampa?, se le preguntó, a lo que respondió “no, no una trampa”, pero esto de los nitrogenados “es de verdad de risa pensar que dos años antes de que Emilio Lozoya fuera director de Pemex, Altos Hornos le dio dinero”.

“¿Cómo sabían que iba a ser director de Pemex, si se supone que él iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores, eso lo sabe todo el mundo?”, añadió.

“Es como si yo le doy dinero para que, si llega dentro de tres años al cargo, me dé un contrato. Es de risa, eso hay que probarlo ante la justicia”, consideró.

El abogado adelantó que para probar su inocencia se recurrirá a todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales. Confió en que Lozoya Austin “no pisará la cárcel”.

De los familiares del exdirector de Petróleos Mexicanos, dijo que se congeló una cuenta de la esposa y otra de la mamá de Lozoya Austin, en cuyos casos ya se presentaron los amparos.

De la orden de aprehensión contra la hermana, dijo que ella está a “buen recaudo”.

Reforma
Notimex
Abel Barajas
Ciudad de México
Lunes 17 de junio de 2019.


Conforme fue escalando puestos públicos, Roberto Sandoval hizo más que evidente un enriquecimiento difícilmente explicable gracias a su pasión por los caballos más caros y los ranchos donde los albergaba. De tener sólo dos animales criollos cuando compitió por la alcaldía de Tepic, llegó a tener 800 pura raza española al dejar la gubernatura nayarita. Ahora el exgobernador, con su esposa e hijos, está incluido en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y con los hermanos Beltrán Leyva. En Tepic, Proceso recorrió La Cantera, su paraíso ecuestre.

Tepic, Nay. - Una escultura metálica de Cristo preside la entrada al rancho La Cantera, el paraíso ecuestre que el exgobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda mandó construir para su uso exclusivo; cuenta con una gran pista techada –en la que el político se entrenaba en baile a caballo– y 68 lujosas caballerizas donde tenía finos animales traídos de España que fueron adiestrados por una instructora también venida de ese país.

Mirando a la pista –equipada en uno de sus extremos con un espectacular espejo que permitía observar la postura del jinete y el trabajo del caballo– hay un enorme salón rectangular totalmente forrado de exquisitas maderas, rematado con una chimenea de piedra. Desde ahí, a través de los ventanales, los invitados especiales de Sandoval –entre ellos el boxeador Saúl El Canelo Álvarez o los cantantes Joan Sebastian, Julión Álvarez, Pepe Aguilar y Ricardo Montaner– disfrutaban los espectáculos ecuestres.

La pista techada –para cuya construcción desgajó un cerro y hoy su lisa roca parece formar parte del muro– sólo se iguala en dimensión y estructura con la del Centro Ecuestre de la Secretaría de la Defensa.

El rancho tiene una caminadora techada para seis caballos, que permite que se “enfríen” después de trabajar; un redondel y una pista cuadrada que hace las veces de corral. Igual de espectaculares son las 62 caballerizas subterráneas, a la entrada de las cuales hay cuatro bañadores, un almacén de alimento, otro para las sillas de montar y ganchos para colgar riendas.

Desde la puerta principal se puede observar un corredor, con las caballerizas a ambos lados; éstas tienen puertas “modelo Sevilla” de madera fina y estructura de herrería, para que los caballos “socialicen”. A la mitad del pasaje, una escalera de caracol lleva a la cima del techo, que se convierte así en un mirador de la finca y del paisaje natural que la rodea.

Al final, un cuadro con una imagen de la Virgen de Guadalupe cuelga arriba de una puerta que lleva a otro salón equipado con cocina y cantina. La puerta de salida lleva al Cristo de la entrada.

Este rancho es sólo una muestra de la riqueza que acumuló el exgobernador nayarita quien, junto con su esposa e hijos, fue incluido en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los hermanos Beltrán Leyva y Los Flores, con quienes se alió durante su gobierno, igual que su exfiscal Édgar Veytia, detenido en aquel país, como publicó este semanario en 2013 (Proceso 1937).

La Cantera, de unos 40 mil metros cuadrados, era propiedad de Ricardo Gárate y su esposa, quienes inesperadamente abandonaron el estado; pasó luego a manos de la entonces senadora Margarita Flores Sánchez, actual diputada federal del PRI.

Según la escritura pública 3586, del 23 de diciembre de 2014, expedida por el notario número 15, Jorge Arturo Parra Carrillo, Flores Sánchez –quien fue directora del DIF estatal con Sandoval–, se lo vendió a Daniel Alberto Murad Millet, administrador único de la empresa L-INMO, S. A. de C. V. La venta no causó pago de Impuesto Sobre la Renta, porque la vendedora “tuvo pérdida” con esta operación.

En la escritura, la diputada federal manifiesta que desde junio de 2014 dio la posesión de terreno de La Cantera a Murad Millet, quien creó L-INMO 13 días antes de la firma de esta escritura. El pasado 17 de mayo la empresa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las que Sandoval utilizó para cubrir su enriquecimiento ilícito y lavar dinero del narcotráfico, junto con Bodecarne, S. A. de C. V., IYARI Alto Diseño Huichol, y Valor y Principio de Dar, A. C., en complicidad con sus hijos Lidy Alejandra y Pablo Humberto; y su esposa, Ana Lilia López Torres.

El 5 de marzo de 2018 la fiscalía estatal aseguró La Cantera y otras cinco propiedades de Sandoval. Ello se derivó de la carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI0031/20, la que a su vez fue producto de una denuncia por enriquecimiento inexplicable que el 8 de enero de ese año presentó la Comisión de la Verdad, representada por Rodrigo González Barrios.

Caballos y ranchos

El gusto de Sandoval por los caballos Pura Raza Española (PRE) lo llevó a aliarse –según el gobierno de Estados Unidos– con los cárteles del narcotráfico, lo que lo hizo acumular una gran riqueza, siempre con ayuda del exfiscal Veytia, quien se encargaba de secuestrar, encarcelar o amenazar a los dueños de algunos predios para obligarlos a “vender” sus propiedades, como lo publicó este semanario en 2016 (Proceso 2077).

En 2008 Sandoval alternaba la dirigencia de la Unión de Tablajeros e Introductores de Ganado del Estado de Nayarit con una diputación local, cuando fue postulado candidato a la alcaldía de Tepic por el PRI.

Entonces sólo poseía dos caballos criollos, en los que hizo su campaña: llegaba montando a todas las poblaciones. Consiguió que el propietario del rancho El Armadillo, Enrique García, le prestara dos caballerizas para albergarlos. Sandoval únicamente pagaba la comida.

De inmediato El Armadillo se convirtió en su base de operaciones. Ahí convocó a sus amigos Federico Gutiérrez, Juan Casillas, Agustín Flores, Édgar Veytia y Raymundo García Chávez; éste se convirtió en su asistente y llegó a ser diputado federal. Luego se les unió Hugo Sandoval, el sobrino del exgobernador y quien fue asesinado en 2017.

Casi al inicio de la campaña compró por 500 mil pesos a El Dandy, un caballo de raza frisón que se convirtió en parte de su imagen. El animal se lo financió “don Pepe”, un empresario poblano quien tenía un rancho a 27 kilómetros del municipio de Amozoc, narran en entrevista con este semanario Rodrigo Gutiérrez Barrios, vocero de la Comisión Ciudadana de la Verdad, y otra persona que pidió omitir su nombre.

Después compró cinco caballos españoles en Guadalajara y en el Estado de México y pidió permiso de construir más caballerizas en El Armadillo.

Cuando se convirtió en alcalde, en ese mismo 2008, empezaron las compras en grande: por conducto de Elías Salas consiguió dos o tres hectáreas del rancho que Sandoval llamó El Sueño. Ahí sólo había un tejabán de 15 por 30 metros en el que metió 50 borregas. Tres meses después se deshizo de ellas y con una persona de Guadalajara, de apellido Morquecho, adquirió yeguas.

Morquecho le vendió 500 de los 800 caballos que Sandoval llegó a tener, afirman los entrevistados.

Sólo tenía un año como alcalde de Tepic cuando empezó a acudir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para recibir caballos PRE que le enviaban de España. Llegó a recibir hasta 12 animales por viaje. Para entonces en El Sueño ya construían caballerizas, corrales con pastizales y un lago artificial. Gianni Ramírez, quien fue secretario estatal de Obras Públicas, era quien dirigía la obra.

En 2009 su hija Lidy adquirió dos terrenos al dueño de El Armadillo en el fraccionamiento Lago David, por 1 millón 85 mil pesos que, según la escritura, pagó en efectivo. Con tres meses de diferencia ella misma compró una casa en un condominio en Zapopan, Jalisco. Estas transacciones se realizaron cuando la muchacha tenía 19 años y estudiaba diseño en Guadalajara. Además, poseía una camioneta Land Rover con valor de 890 mil pesos, señala la denuncia presentada por Gutiérrez Barrios.

Como alcalde construyó el centro de Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica (RIE) en terrenos de la Fundación Valor y Principio de Dar, A. C., de la cual es socio el pugilista Canelo Álvarez. La hija de Sandoval era la presidenta.

A un lado se edificó una finca donde Sandoval construyó otras 25 caballerizas subterráneas que ocupó de inmediato, la llamó La Cima del Cielo, en referencia a una canción de Ricardo Montaner, quien acudió a inaugurarla.

En 2010, antes de que dejara la alcaldía para competir por la gubernatura, ya tenía 30 caballos.

Despojos

Llegó la campaña al gobierno… y la hizo a caballo. Al principio iba montado en El Dandy, pero el animal murió y Sandoval lo mandó disecar. Su lugar lo ocupó El Sol, un bayo que le regaló Joan Sebastian a condición de que el propio candidato lo trajera de España.

El Sol llegó al AICM acompañado de otros seis caballos que adquirió Sandoval, algunos eran cuarto de milla –en los que practicaba cabalgatas– y otros para charrería.

En su campaña para gobernador, llegaba a las poblaciones montando El Sol y llevaba además dos o tres caballos de mediana calidad para regalar “maquilas” a los lugareños que tuvieran en ese momento yeguas en celo.

Cuando llegó al gobierno nayarita, señalan los entrevistados, Sandoval llegó a tener unas 350 yeguas del criadero español Torre de Luna, más 68 caballos de La Cantera, 30 de El Armadillo y 22 de La Cima del Cielo.

En su número 2097, de enero de 2017, Proceso publicó una factura que data de 2013, emitida por Gap Horse, con sede en Sevilla, a nombre de su sobrino Hugo Sánchez Sandoval. Hacía constar el pago de 56 mil 682.59 euros –que al tipo de cambio de entonces equivalió a 1 millón 187 mil 500 pesos– por el traslado en avión y documentación sanitaria de nueve caballos, uno denominado Coqueto RH. No aparece el precio de la compraventa de los equinos.

Antes, Sandoval había recibido en su cuenta de correo electrónico una felicitación de Gap Horse por ser propietario de Coqueto RH y la yegua Perlita Ram, ambos recomendados internacionalmente como reproductores de PRE, de los que sólo existen 135 ejemplares en el mundo.

En ese tiempo adquirió el rancho La Cantera. Al mismo tiempo que construía las 68 caballerizas y la pista techada de entrenamiento, levantaba otra finca de campo en Tlajomulco, en un terreno que le vendió el cantante Ezequiel Peña, El Cheque. Hizo 12 caballerizas y una alberca.

En el rancho La Resolana, en el pueblo de Jumatán, Sandoval tenía tres hectáreas con 150 vacas. Según la carpeta de investigación, a un lado vivía un líder de segundo nivel de Los H e integrante de la banda de los Beltrán Leyva, cuyo nombre no se consigna, pero quien resultó muerto. El gobernador se quedó con sus tierras, siete u ocho hectáreas; sin embargo, las vacas se le morían por falta de agua y no tenía una salida directa a la carretera.

Francisco Anguiano, dueño del predio La Presa –que salía a la autopista de cuota Tepic-Mazatlán– se negaba a venderle. Un día dos encapuchados lo levantaron y llevaron a la fiscalía. Allí, Veytia cortó cartucho frente a él. Le dijo que se quedaría con sus tierras.

A las dos semanas Anguiano y su abogado, escoltados por gente fuertemente armada, fueron con el notario número 18, Jesús Toris Lora.

Anguiano relata que Pedro Daniel Iglesias Figueroa, enviado de Veytia, le dijo: “Allí está el dinero”. Al momento de intentar tomarlo le dijeron, apuntándole a la cabeza: “Tómalo si te atreves”. Hoy este despojo es parte de la Carpeta de Investigación NAY/TEP-III/RH/11048/17 contra Sandoval, Veytia y otros, por secuestro, extorsión, desaparición forzada, abuso de autoridad, tortura, despojo de inmueble y amenaza de muerte.

En ese tiempo Luis Videgaray, secretario de Hacienda, asignó 40 mil millones de pesos para la compra de 12 mil cabezas de ganado de Nueva Zelanda. Llegaron en dos barcos por Mazatlán. El médico Jorge Rodríguez fue el encargado de coordinar la entrega de ganado en Talpa, Jalisco. Por la carretera de Vallarta a Talpa, pasando el lienzo charro Arena Vallarta, hay una propiedad que pertenecía a Rafael Cervantes, exalcalde de Bahía de Banderas. Allí se dejó parte del ganado.

De acuerdo con los entrevistados, diariamente un hombre llegaba en una camioneta con logotipos del grupo hotelero Vidanta a dejar dinero para pipas de agua y la comida de los animales. De allí unas 800 cabezas fueron trasladadas al rancho de don Pepe en Amozoc, Puebla. La mayoría de las vacas –unas 7 mil– fueron llevadas a Coahuila, al rancho el Aguachote, del exgobernador Humberto Moreira. Otras 150 las llevaron al rancho de El Julión, en Chiapas, afirman los entrevistados.

Además, según el periódico El Universal, allí se constituyó la empresa Agromilenorte, S. A. de C. V., registrada en el municipio coahuilense de Parras el 4 de abril de 2019. El administrador único es Pablo Humberto, hijo de Roberto Sandoval.

El rancho El Sueño creció 50 hectáreas; incluso Sandoval invitó a los medios a un recorrido y presumió que tenía yeguas de cría españolas y aztecas en convenio con Joan Sebastian y El Cheque Peña. Este terreno era de los trabajadores de Tabamex, quienes se lo vendieron a Rubén Castillo Castillo, un empresario de la construcción que interpuso contra el exgobernador una denuncia por falsificación de firma, según el expediente 395/2018.

Posteriormente Sandoval adquirió un rancho en Puga, entre los poblados 6 de Enero y Francisco I. Madero, donde tenía unas ocho hectáreas de caña con unas 50 yeguas de cría.

Luego se hizo de la finca El Crucero, en la que metió 700 de las 12 mil cabezas que llegaron de Nueva Zelanda. Esta finca está ubicada en la carretera internacional antes de llegar al crucero de Villa Hidalgo, en Tepic. Era propiedad de un médico de apellido Fajardo, originario de Tuxpan. Se desconoce si lo cedió bajo presión, señalan los entrevistados.

Recuerdan que la noche del 9 de febrero de 2017, un par de horas después de que elementos de la Marina, en Tepic, abatieran a Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, líder de plaza, habitantes de Compostela, Nayarit, narraron que al rancho que tenía el delincuente abatido llegaron remolques y cargaron caballos y yeguas. Salieron escoltados por patrullas de la policía nayarita. Aseguran que fueron llevados al rancho de Sandoval.

El exgobernador intenta defenderse. Enfrenta al gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de tener nexos con el crimen organizado; enfrenta también el aseguramiento de cinco de sus inmuebles por parte de las autoridades estatales. En un recorrido realizado por Proceso se comprobó que El Sueño, La Cima del Cielo y la gran pista ecuestre de La Cantera están desmanteladas, casi en el abandono. ( 9 de junio de 2019).

Proceso
Patricia Dávila
Ciudad de México
Viernes 14 de junio de 2019.


Juez anula suspensión de orden de arresto contra el exgobernador Mario Marín Torres

Un juez federal dejó sin efectos la “suspensión de plano” que, en mayo pasado, le fue otorgada al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

A decir de la comunicación enviada por el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de la jurista Rosa María Cervantes Mejía, Marín Torres no ratificó el amparo por lo que la medida precautoria quedó sin efectos.

En un acuerdo fechado el pasado 11 de junio, dicho juzgado manifestó problemas para localizar al exgobernador, por lo que solicitaron que diera un domicilio en el cual hacer llegar las notificaciones o su localización, sin embargo, la defensa de Marín no lo proporcionó.

Ante ello, Cervantes Mejía determinó retirar las medidas precautorias que no podían ser efectivas pues los delitos contra los que se acusa al exgobernador de Puebla son considerados graves.

El pasado 7 de mayo, Marín solicitó un amparo contra la detención que dictó el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por las torturas que sufrió Lydia Cacho hace 13 años. Siete días después ésta notificó “el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida” contra actos privativos de la libertad.

El Primer Tribunal Unitario ordenó su detención, junto a Adolfo Karam Beltrán y Julián Sánchez Moreno –exjefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, respectivamente–, así como contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura”.

En 2005, el empresario de origen libanés Kamel Nacif demandó por “daño moral” a Lydia Cacho, quien en su libro “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”, lo acusó de proteger una red de pederastas encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004.

Un año después el periódico La Jornada reveló los audios donde Nacif felicitó al entonces gobernador Mario Marín por solicitar la aprehensión de Cacho en Cancún, Quintana Roo, donde reside la periodista.

Durante su detención, la escritora manifestó haber sufrido torturas y tratos degradantes, motivo por el que 12 años después se giró la orden de aprehensión contra Marín Torres y sus cómplices.

Proceso
José Raúl Linares
Ciudad de México
Miércoles 12 de junio de 2019.


La residencia se encuentra a la orilla del mar, en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa.

México. - Al tiempo que se negociaba la compra por parte de Pemex de una planta chatarra, un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió, en representación de la esposa de Emilio Lozoya, una mansión, que vale 1.9 millones de dólares.

Así lo revela Reforma, con base en información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que posee copia de los documentos que avalan la compra.

La residencia de encuentra a la orilla del mar, en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa.

Compra en julio de 2013

De acuerdo con la investigación, de la que da cuenta Raúl Olmos el inmueble a favor de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, se adquirió en julio de 2013.

Esa transacción se dio 12 días después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Como lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación, se trató de una planta chatarra de AHMSA que tenía 14 años sin operar y que se compró en 250 millones de dólares, con un sobrecosto del 57 por ciento.

Por las irregularidades que se hallaron en esa compra, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó al dueño de AHMSA, Alonso Ancira, en tanto que un juez giró orden de aprehensión en contra de Lozoya, quien solicitó un amparo para no ser encarcelado.

La transacción

Los documentos a los que accedió MCCI señalan que al menos 1.2 millones se pagaron a través de una cuenta en Suiza, la cual está relacionada con sobornos al parecer pagados a Lozoya, que lo investigan autoridades mexicanas.

La esposa de Lozoya es extranjera, nació en Alemania, por lo que no podía adquirir la propiedad, según el Artículo 27 de la Constitución que solo permite el uso y aprovechamiento de inmuebles dentro de esa zona restringida, mediante un fideicomiso.

Se le transmitió la propiedad a través de un fideicomiso, que le autorizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el permiso con número 20131491.

Una propiedad de 3 mil metros cuadrados

La propiedad tiene una superficie de 3 mil 578 metros cuadrados y en los detalles de la mansión destaca la recámara principal que tiene una estancia, terraza descubierta, una pérgola, palapa y mirador con vista al mar. Tiene cinco recámaras, todas con baño propio y cuatro de ellas con vestidor.

En tanto que en distintos desniveles se distribuyen el comedor, dos estancias, una terraza, la cocina, un gimnasio, un cuarto de televisión, dos bodegas, cuarto de lavado, cuarto de servicio con baño completo, alberca y cochera para tres autos.

Esa residencia cuenta con acceso directo al mar, a una playa privada.

SDP Noticias
Guadalupe Martínez
Ciudad de México
Sábado 8 de junio de 2019.


Ciudad de México.- De acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto, publicada en el periódico El Universal, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Eduardo Medina Mora, estaría involucrado en actividades financieras sospechosas.

El comunicador citó que la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido, detectó varias transferencias millonarias realizadas desde México a cuentas pertenecientes de Medina Mora, según lo revelado, éstas llegaron a HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años.

Antes estos movimientos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares.

García Soto apuntó que las transacciones, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan por mucho los ingresos que como ministro de la SCJN obtuvo desde su designación en 2015.

Cabe señalar que todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC, México y, de acuerdo con documentos en poder periodista, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal fue la 4039213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta 5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322.

García Soto agregó que el criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como “sospechosos” los movimientos y transferencias en la cuenta de Medina Mora, fue porque es considerado una persona “políticamente expuesta”.

Según la columna, los reportes británicos y del Departamento del Tesoro estadunidense, dieron cabida a una investigación del gobierno mexicano, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó una empresa llamada Compusoluciones y Asociados, S.A. de C.V, en la que, supuestamente, Medina Mora aparece como beneficiario del “Pago de Dividendo”, con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa.

El columnista enfatizó que las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y EU, ninguna “coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en esos dos países, y más bien corresponden a sus tres últimos años como ministro de la Corte. A Inglaterra, por ejemplo, envió del 28 de marzo de 2016 al 28 de abril de 2018 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas, cuando fue embajador en 2009. Mientras que a Estados Unidos transfirió del 11 de abril de 2016 al 28 de abril de 2018, 2.1 millones de pesos y 2.1 millones de dólares, y fue embajador en 2013. Y en el caso de Estados Unidos, llama la atención que no sólo mandaba dinero de México a aquel país, vía el HSBC BANK USA, sino que también de junio de 2017 a marzo de 2018, transfirió desde el banco estadunidense a sus cuentas de HSBC México 4.3 millones de dólares, en una especia de “vuelta al dinero” para evitar ser rastreado”.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 5 de junio de 2019.

 

Aunque el presidente López Obrador propuso no perseguir a los exfuncionarios corruptos, Francisco Labastida confía en que la realidad política del país lo obligará a investigarlos y, de resultar culpables, encarcelarlos.

Para el excandidato a la Presidencia, Francisco Labastida Ochoa, ninguna persona está por encima de la ley. Por este motivo, cualquier funcionario público que haya incurrido en actos de corrupción durante los sexenios pasados debe ser investigado, y de ser encontrado culpable, ir a prisión.

Al ser cuestionado durante su entrevista en Aristegui en vivo, si este principio aplicaría también al expresidente, Enrique Peña Nieto, Labastida respondió tajante:

“Tienes que meter a la cárcel a todos los que hayan violado la ley. No hay excepciones”.

Ante la propuesta enunciada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no perseguir a exfuncionarios corruptos, el priista aseguró que “la realidad lo va a obligar a que meta mano a los problemas, y meta a la cárcel a los que violaron la ley, quiera o no quiera”.

Con referencia a las órdenes de aprehensión giradas en contra de empresarios y funcionarios públicos relacionados con la compra de la planta de fertilizantes por Altos Hornos Mexicanos, Labastida Ochoa calificó la transacción como “criminal”, y consideró necesario “llegar hasta donde sea necesario” en las investigaciones administrativas y penales.

Respecto al temor que podría tener el Gobierno Federal a los escándalos de corrupción, por el riesgo de confrontación de poderes y de la inestabilidad socioeconómica que pudieran desatar en el país, el exsecretario de Energía durante el sexenio de Miguel de la Madrid consideró que son un precio que se debe pagar.

“Yo deseo que renazca el país, pero siempre tienes que pagar por un costo y una crisis para lograr obtener un beneficio”.

En defensa del presidente López Obrador, Labastida puntualizó que su administración enfrenta un reto sustancial al tratar de salvar a Pemex, pues recibió una empresa “absolutamente tronada y quebrada”.

Este debacle es la consecuencia de una mezcla de la caída de los precios del petróleo con la ineficiencia y la corrupción de administraciones anteriores, así como de una determinación de las altas esferas del poder por afectar a la petrolera.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Jueves 30 de mayo de 2019.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas AB de CV.

Ello debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, se indicó a través de un comunicado.

La UIF explicó que Lozoya Austin tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable. Con lo anterior, se prevén los medios de prueba que considere conducente, así́ como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -conocida también como Ley Antilavado-, respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo.

El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó como servidor público, por un periodo de 10 años, a Lozoya Austin, por “inconsistencias en su declaración patrimonial”.

“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la SFP.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y que más temprano este día, anunció la inhabilitación de dos ex altos mandos de Pemex que trabajaron durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Además de Loyoza Austin, otra persona fue inhabilitada por 15 años y se le impuso una sanción económica por casi 620 millones de pesos, luego de que la SFP detectara irregularidades y un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Pemex compró dicha compañía bajo la dirección de Lozoya Austin, durante el Gobierno de Peña Nieto, y en su momento indicó que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.

Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.

En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 442 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab arrojó que AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con Odebrecht y Lozoya Austin.

Dicha empresa, de acuerdo con testimonios de ejecutivos brasileños, fue utilizada para pagarle al entonces director de Pemex los consejos que proporcionó a la filial de Odebrecht en México, alcanzando el monto de 3 millones 703 mil 540 dólares.

Las transferencias, realizadas a Grengemouth durante febrero y marzo de 2014, se debieron al pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova. Dicha cuenta fue proporcionada por Lozoya Austin para que se le pagaran sus servicios, según los ex ejecutivos de Odebrecht.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova, Coahuila.

También congelan cuentas de AHMSA

Además de Lozoya Austin, la UIF congeló, también las cuentas bancarias con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA). En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa señaló que, en un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, el organismo dependiente de la SHCP, está obstaculizando su continuidad operativa.

La medida, afirmó AHMSA, daña “a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la Compañía tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye”.

La empresa acerera dijo que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuirle actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de la mínimas garantías legales.

Apenas el 15 de mayo pasado, AHMSA anunció que a 20 años de acogerse a una suspensión de pagos obtuvo un financiamiento garantizado por 575 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones derivadas del levantamiento de este proceso, el cual concretó en mayo de 2016.

También congelan cuentas a hermana y ex secretario particular de Lozoya

Según le dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo al diario El Financiero, la institución a su cargo también congeló las cuentas de Susana Gilda Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya [y] como está relacionada AHMSA también se congeló [sus cuentas bancarias]”, confirmó Nieto Castillo al rotativo. Sobre el monto de los recursos congelados, el funcionario federal dijo que “no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo”.

En un listado que El Financiero dice tener en su poder, aparece la hermana de Lozoya Austin, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fungió como su secretario particular en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas, así como las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.

Semanario Zeta
Carlos Álvarez lunes
Tijuana, Baja California
Lunes 27 de mayo de 2019.


La investigación al exgobernador de Nayarit y a un magistrado de Jalisco desvelan la trama financiera


Una parte del entramado entre el poder político y el narcotráfico en México ha sido mostrado este viernes por las autoridades financieras de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ha congelado las cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval y del juez de Jalisco Isidro Avelar tras encontrar vínculos entre el origen de sus recursos y su relación con organizaciones criminales, principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos países investigan, además, a nueve personas y 10 empresas relacionadas con Sandoval y Avelar que han recibido dinero de varias organizaciones criminales de México. “Se han enriquecido a expensas de los ciudadanos. Ya sea recibiendo sobornos de organizaciones que trafican narcóticos o comprometiéndose en diversas actividades ilícitas. Estos y otros funcionarios enfrentarán serias consecuencias que incluyen su exclusión del sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, en su visita a la capital mexicana.

Los dos exfuncionarios estuvieron al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación brindándoles protección en la región occidental de México. La organización ha crecido significativamente en los últimos años bajo el amparo de las autoridades locales. El CJNG es considerado por los estadounidenses como una de los cinco grupos criminales más peligrosos del mundo. Aunque el Gobierno mexicano ya detuvo a uno de sus líderes, Abigael González Valencia, todavía continúa la búsqueda de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Roberto Sandoval gobernó Nayarit entre 2011 y 2017. Durante ese periodo, el ahora exgobernador, recibió varios sobornos por parte del CJNG a cambio de protección e información. El político también fue alcalde de Tepic ––la capital del Estado–– de 2008 a 2011 y, según la investigación del Gobierno estadounidense, entonces también participó en el encubrimiento del cártel de los Beltrán Leyva. Su esposa y dos hijos están también bajo el escrutinio de Estados Unidos, así como cuatro empresas que presumiblemente sirvieron como fachada para el lavado de los recursos de origen ilícito.

Sandoval fue deshabilitado para ocupar un cargo público en febrero por el Congreso de Nayarit, al comprobarse que durante su Gobierno acumuló riqueza de un origen incierto. Hace un mes, el exgobernador compartía en redes sociales fotografías de su viaje a España en el que recorrió 940 kilómetros del Camino de Santiago en 35 días. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han ordenado su arresto, pese a la confirmación por parte de EE UU de su involucramiento con organizaciones criminales.

Por su parte el magistrado Isidro Avelar ha sido señalado por recibir sobornos por parte del CJNG y Los Cuinis a cambio de fallos en su favor en los tribunales, entre ellos la liberación del hijo de El Mencho. El Gobierno mexicano había anunciado la semana pasada que había congelado 50 millones de pesos de sus cuentas en instituciones bancarias de México. Ahora, las autoridades estadounidenses, además de añadirlo a su lista negra, han comenzado la investigación de seis personas más, entre ellas el líder del CJNG en Puerto Vallarta (Jalisco) Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo.

La información desvelada este viernes muestra una red en la que las organizaciones criminales se fortalecen a través de la protección de las autoridades mexicanas, a quienes someten a través cuantiosos pagos que terminan entrando a la economía formal por medio de empresas. “Trabajando con nuestra contraparte mexicana, el Departamento del Tesoro no dudará en sancionar a funcionarios, exfuncionarios y la redes de corrupción que desestabilizan a los sistemas financieros y a las instituciones democráticas”, añadió Mandelker.

El País
Sonia Corona
Ciudad de México
Domingo 19 de mayo de 2019.


En los últimos años, los presidentes que llegaban a la Residencia Oficial de Los Pinos se encargaron de dar rienda suelta a sus caprichos más exigentes y caros.

Entre estos, se solicitaron un simulador de vuelos, una cancha de fútbol rápido, dos edificios con estacionamiento y tres niveles cada uno, una sala levantada sobre una alberca para colgar los retratos de los jefes de Estado, entre otros.

La recién apertura al público de otras áreas del Complejo Cultural Los Pinos, para celebrar a los niños en su día en un evento que recibió a 52 mil personas el fin de semana pasado, permite acceder a rincones que estaban restringidos tras la primera apertura solicitada por Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder.

Así, hoy es posible conocer a detalle las características de esas construcciones, como el mármol nuevo de la casa Alemán o los nuevos canceles instalados en casi toda la residencia.

Además, durante el paso de distintos Presidentes por Los Pinos, algunos inmuebles fueron derribados para construir otros que fueran más del gusto o interés de cada mandatario.

Un ejemplo de eso es la Cabaña Dos, construida durante el sexenio de Vicente Fox por el arquitecto Juan Artigas, quien edificó dos cabañas. En la Uno habitó Fox con su esposa y en la Dos, sus hijos. Calderón vivió en esas mismas casas.

No obstante, cuando Enrique Peña Nieto llegó, construyó sobre la Cabaña Dos una nueva e imponente residencia con un estilo similar al de la casa principal, la Alemán. En ella, se establecieron las oficinas de la entonces primera dama, Angélica Rivera, quien es hoy ex esposa del mexiquense.

Quienes visitaron Los Pinos en otra época, indican que ambas cabañas eran iguales, con estilo rústico y de una sola planta.

No obstante, con Peña Nieto, la Cabaña Dos se convirtió en una casa de dos pisos, con balcones, ventanas altas, columnas gruesas de concreto, áreas de acceso que llevan a amplios salones, pasillos y espacios múltiples de varios tamaños que no son de habitación sino de trabajo, con entre 8 y 12 luces.

Al entrar al inmueble se ven las escaleras desde donde Angélica Rivera y Sofía Castro posaron para la revista Marie Claire. También se indica que en uno de sus salones fue desde donde la actriz grabó el video luego del escándalo de la Casa Blanca.

Esa casa, además, tiene ocho excusados, sin duchas ni vestidores. Además, en total tiene una altura que supera los nueve metros -las cabañas de una sola planta alcanzaban los dos metros-.

Además, a la entrada de la cabaña está la marca del arquitecto constructor: C&S.

Dentro no hay documentos, planos ni nombres de quienes hicieron la obra.

Para tomar como referencia, la casa principal de Los Pinos, la Alemán, tiene un área de construcción de 4 mil 35 metros cuadrados; la casa donde habitaron Fox y Calderón tiene mil 540 metros cuadrados de construcción y, las oficinas de Rivera, 2 mil 700 metros de construcción.

Al respecto, el arquitecto Homero Fernández, coordinador general del Complejo Cultural de Los Pinos dijo a El Universal que de ninguna obra se sabe qué arquitecto hizo qué.

“Las oficinas de la casa Dos sabemos que eran de Rivera; personal que trabajó aquí nos ha dicho que eran de una empresa que ella tenía con su hermana, en la que rentaba todo a Presidencia: stands, bocinas, micrófonos. Es una casa del peor gusto, con un horrible barandal, el mismo que Peña puso en la Casa Lázaro Cárdenas”.

Además, añadió que tanto Calderón como Peña Nieto se dieron cuenta que podían hacer cualquier remodelación o arreglo a la casa y podían cobrar lo que quisieran, ya que no había transparencia en Los Pinos, por un asunto de seguridad nacional.

Las huellas de cada ex habitante

En la cabaña uno, donde vivió Fox, predomina el estilo rústico, la teja y los detalles de piedra, al estilo de las haciendas mexicanas. Además, las agarraderas de los cajones de los vestidores son de cuero y las ventanas son de piso a techo.

Por su parte, en el salón que ahora albergará los ensayos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, en su momento se albergó un simulador de vuelos profesional habilitado para Peña Nieto, del cual no hubo rastro a la llegada del nuevo gobierno.

Afuera se encuentra un helipuerto construido sobre el jardín y, del otro lado, la cancha de fútbol rápido que el mexiquense también solicitó.

Peña también mandó construir la Sala De La Madrid, hecha con el mismo estilo que las oficinas de Rivera, edificada sobre una alberca, hecha para albergar las pinturas de los expresidentes de México, que antes estaban en la Casa Carranza.

Desentonan también los dos edificios de tres pisos. El primero, Bicentenario, construido por Felipe Calderón, cuenta con un estacionamiento recientemente habilitado para el público. De su construcción no hay mayor información, pero ahora será la sede del Fonca.

El segundo, llamado Esmeralda por sus vidrios verdes, fue orden de Peña. Uno de sus pisos era ocupado por el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, aunque sus oficinas estaban ubicadas en el Centro Histórico.

Para el edificio Esmeralda se habilitó además una entrada desde Constituyentes. El costo del mismo fue de 78.3 millones de pesos, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Universal
Polemón.com
Ciudad de México
Jueves 9 de mayo de 2019.


La UIF desbloquea cuentas de la UAEH solo para pago de nóminas y becas


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto, confirmó que el pasado 29 de abril, las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) vinculadas al pago de nóminas y becas, fueron desbloqueadas a petición del rector de esa institución, Adolfo Pontigo.

La UIF dio a conocer que bloqueo de diversas cuentas bancarias de la UAEH desde febrero pasado, luego de detectarse depósitos enviados desde diversos países y sin que se pudiera justificar su fin.

El pasado 25 de abril se dictó un acuerdo en el que se solicitó al representante legal de la universidad una audiencia para notificarle el congelamiento de algunas cuentas bancarias que permanecen así desde febrero pasado.

Pero el abogado no compareció. El 26 de abril Pontigo envió una carta solicitando audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de explicarle que también fueron bloqueadas las cuentas en que la federación deposita dinero para pagar nóminas.

“No obstante, ante la petición pública que hizo el rector de esa universidad, el 29 de abril del año en curso, la UIF desbloqueó las cuentas correspondientes al pago de nómina y becas de la Universidad con la finalidad de no afectar a los trabajadores y a la comunidad estudiantil”, dio a conocer la UIF está mañana tras la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El bloqueo de cuentas se mantiene respecto de los fondos ligados a presunto lavado de dinero por posibles actos de corrupción, añadió.

El pasado 4 de marzo, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, negó a dicha institución conceder la suspensión definitiva para las medidas aplicadas por la UIF.

Proceso
José Raúl Linares
Pachuca, Hidalgo
Miércoles 8 de mayo de 2019.

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