Diputados del PAN presentarán en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal que impida la fuga de Humberto Moreira y se realicen las gestiones necesarias para decomisar cuentas bancarias, tras revelarse que su esposa y demás familiares tienen en bancos de Mónaco e Islas Caimán depósitos por 62.1 millones de dólares.

Para los legisladores de Acción Nacional, Moreira ya no podría ser candidato a diputado local por el Partido Joven ante la evidencia de operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con las investigaciones que se realizan en Estados Unidos.

En la propuesta se señala la publicación de ayer de REFORMA sobre la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila.

De esta investigación se detectaron movimientos financieros sospechosos por parte de Vanessa Guerrero Martínez y Cecilia Aguilar Morales, esposas de Humberto e Iván Moreira Valdés, quienes manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

En la propuesta, se pide directamente a Enrique Peña Nieto que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) impida la salida del territorio Nacional de Humberto Moreira Valdés.

"Como medida cautelar y a fin de evitar su probable fuga, ante el descubrimiento de evidencias incriminatorias en el uso de prestanombres para canalizar recursos de procedencia presuntamente ilícita", se lee.

También se solicita que las autoridades ministeriales realicen una solicitud internacional de asistencia jurídica y se proceda a asegurar las cuentas bancarias propiedad de Humberto Moreira Valdés, Vanesa Guerrero Martínez y Ricardo Mendoza Reyes, esposa y cuñado del primero, por haberse utilizado para realizar operaciones con recursos de procedencia presuntamente ilícita.

Los panistas piden al Presidente que en la PGR se nombre un fiscal especial autónomo que investigue el desfalco financiero al Estado de Coahuila por parte de la familia Moreira, e integre las carpetas de investigación correspondientes para que se proceda penalmente, realice todas las acciones de recuperación de activos, decomisos y extinción de dominio, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y resarza el daño al patrimonio de los coahuilenses.

En este contexto, la bancada panista propone pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ejerza, en su caso, la acción de extinción de dominio, a efecto de retener y salvaguardar dichos recursos ante la probabilidad de que los mismos sean procedentes de actividades ilícitas.

Además, solicita a la PGR que requiera información a la Fiscalía en Estados Unidos y la Interpol, a fin de detectar y procesar al resto de los posibles involucrados y probables responsables de la triangulación de los recursos.

Finalmente, los diputados del PAN proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral para que a través del OPLE-Coahuila cancele la candidatura a diputado local plurinominal de Humberto Moreira Valdés, por el Partido Joven de Coahuila, por encontrarse en el supuesto de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de prestanombres.

"El PAN insiste en que la justicia mexicana debe investigar delitos y solicitar asistencia jurídica internacional, incluso para desplegar acciones de recuperación de activos y resarcir mínimamente al erario de Coahuila.

"Ante dicho contexto y el riesgo de que los señalados personajes se den a la fuga, tal como ocurrió con Javier Duarte en Veracruz o Tomás Yarrington en Tamaulipas, ambos emanados del Revolucionario Institucional, es necesario que se tomen las medidas cautelares para inhibir dicho riesgo de evasión", se advierte.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 17 de mayo de 2017.


La esposa y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares.

REFORMA tuvo acceso al expediente FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.

Los estados de cuenta obtenidos por REFORMA forman parte de un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador.

Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 4837115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.

Como domicilio de Guerrero en Mónaco, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

La esposa de Humberto también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.

En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.

Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.

En enero de 2016, Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, fue detenido en España acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. El 22 de enero fue liberado por falta de pruebas.

Sin embargo, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de lavado de dinero de los familiares del ex Gobernador, entre ellos su esposa.

Incluso en septiembre de 2016, la mamá de Vanesa Guerrero Martínez y suegra de Moreira, Herminia Martínez, acordó con el Gobierno de EU entregar una residencia en Texas valuada en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado.

La demanda a Martínez de la Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de Bexar emprendieron en contra del ex Mandatario de Coahuila y funcionarios de su Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 16 de mayo de 2017.


Un informe detalla el nexo del jefe de los Zetas en Europa con la clase política

Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace del grupo criminal de Los Zetas en Europa, mantiene estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la Justicia de México, según asegura un informe de la Policía española al que ha tenido acceso EL PAÍS y que recoge numerosas intervenciones telefónicas grabadas al narcotraficante durante varios años en España. Muñoz fue detenido el pasado 18 de marzo en su lujosa casa de Madrid donde residía hacía varios años y desde donde coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que la organización coloca en Europa. Las autoridades de EE UU han solicitado su extradición.

El informe policial no puede ser más rotundo: “A lo largo del periodo de intervención telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de Justicia mexicana. En relación con la política mexicana se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del Estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”. “En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (ex procurador de Coahuila). La influencia de esta persona en la vida política del Estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder”, señala textualmente.

El primer ejemplo que citan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal recoge una conversación del 27 de mayo de 2014 en la que se pone de manifestó la relación de Muñoz con Alejandro Froto García, que fue subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Humberto Moreira, ex presidente del PRI. Según la conversación y la interpretación policial de la misma, el político “le solicita un préstamo de 10.000 pesos [sic] para la reparación de su barco”-

Decenas de intervenciones teléfonicas en España demuestran su relación con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila

La conversación intervenida a Muñoz dice así:

- Ok. Y me pidió que quiere diez mil pesos, que se los prestemos, que nos los paga, este, en quince días porque se le atoró el barco, dice

- ¿A Alejandro?, responde Muñoz.

-Si, a Alejandro

-Ah, bueno. Sí, sí, si. Ahí hay…. Pídeselos a Mireia.

El informe policial, fechado el pasado mes de marzo, destaca la presunta relación entre Muñoz y Jesús Torres Charles, ex fiscal del Gobierno de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira y ex consejero jurídico con el Gobierno de su hermano Rubén Moreira. El documento cita un informe de la UDEF del pasado 30 de junio en el que se recoge una conversación del 7 de junio de 2014 a las 18.54 horas en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira “para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses”.

Me pidió ( un juez) 10.000 pesos porque se le atoró el barco... Sí, sí... dáselos. Pídeselos a Mirea, respondió Muñoz

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y supuesta vinculación con Los Zetas y puesto meses después en libertad al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarle de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico niega ninguna relación con los Zetas, vivía en Barcelona con su mujer y dos hijas tras su defenestración en la política mexicana después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. La embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia tal y como desveló entonces este periódico.

La Policía destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. En este caso los agentes citan un oficio de la UDEF del 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que se recoge una conversación de Humberto del 14 de octubre de 2013 a las 21.30 horas donde se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.

- Humberto: “No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?

-Varón desconocido: no sabía profe.

En otro informe de la UDEF del pasado 30 de mayo se cita otra conversación del 9 de mayo de 2015 a las 22.31 horas en la que una persona comenta desde México a Muñoz "que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas”, a lo que Juan Manuel responde “que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida”.

Para los agentes, pese a su vida de lujo y ocio en España intenta aparentar ser un empresario medio

La Policía española ha observado con lupa a Juan Manuel Muñoz Luévano desde que se instaló en España y considera que su nivel de vida e inversiones en este país no se corresponden con la actividad que desarrolla. Los informes policiales afirman que ha creado sociedades “sin actividad comercial y sin capital suficiente para su desarrollo utilizando a terceras personas como administradores”. “Ausencia de una fuente de ingresos en España justificante de las inversiones realizadas y el nivel de vida mostrado, tanto por él como por su familia. No desarrolla en nuestro país una actividad remunerada lícita, ya sea empresarial, autónomo o asalariado, ni él ni ningún miembro de la familia”, afirma el documento oficial.

Los agentes señalan que Muñoz exhibe un alto nivel de vida “que trata de ocultar tras la apariencia de un empresario mexicano medio". Utiliza coches de alta gama, pernocta en hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, “desembolso de importantes cantidades destinadas al ocio propio y de terceros, compra de artículos de lujo (relojes Rolex, Bulgari)”. En opinión de los investigadores, el capital que emplea en sus inversiones en España es de origen desconocido. En ocasiones utiliza a su hijo en sus inversiones.

El capital de Muñoz en México es conocido. Tiene alrededor de 30 gasolineras en Saltillo (México), ranchos, terrenos, inmuebles urbanos y hasta un avión privado, siempre según la investigación que dirige en España el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Durante su detención la Policía incautó en su domicilio de La Moraleja, una lujosa urbanización madrileña, un ordenador que contenía varias hojas de Excel donde el presunto enlace de Los Zetas en Europa anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millones de euros, convertidos en dólares, en 59 movimientos diferentes. Este dinero, según la contabilidad, reflejaba las ganancias obtenidas por esta organización criminal por la venta en Europa de 2.100 kilogramos de cocaína.

La Policía, en base a informes de las autoridades de EE UU, afirma que Muñoz colabora de forma independiente no solo con el sanguinario cartel de Los Zetas, también con el de Sinaloa, del Golfo y Beltrán-Leyva.

investigacióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El País
José María Irujo
Periodista de investigación
Madrid, España / Ciudad de México
Lunes 24 de octubre de 2016.

Panistas presentan denuncia ante la PGR contra exgobernador

Ciudad de México.- Senadores del PAN, encabezados por Luis Fernando Salazar, presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Humberto Moreira Valdés (HMV), exgobernador de Coahuila, por la probable comisión de los delitos de "lavado de dinero", enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

Mediante esta denuncia de hechos, los panistas solicitan a la titular de la PGR, Arely Gómez, que la dependencia "inicie la investigación por hechos que pudieran ser constitutivos de delito", y que están relacionados con los juicios y las presuntas investigaciones en contra de Moreira, que desahoga la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Dado que la denuncia contra el exgobernador está fundada en los testimonios vertidos en aquella corte, los senadores también piden que la PGR solicite todos los documentos, registros o pruebas, y proceda al intercambio de información "con base en las disposiciones en materia de cooperación sobre asistencia jurídica mutua".

Salazar destacó que la PGR tiene la facultad para solicitar esa información a las autoridades de Estados Unidos para iniciar una investigación. "Lamentablemente, voluntad política es lo que falta", dijo.

El senador explicó que la denuncia tiene como fundamento el hecho de que "en Estados Unidos se han abierto varias investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas".

En esos juicios, dijo, han sido condenados diversos funcionarios y empresarios, como Javier Villarreal, Jorge Torres, o Rolando González Treviño, quienes han señalado la participación del exgobernador Moreira en estos actos.

"Por estos señalamientos se sabe que autoridades del estado de Texas investigan a Humberto Moreira por el delito de 'lavado de dinero'", afirmó.

A todo lo anterior, agregó, se suman las acusaciones de un presunto líder del cártel de los Zetas llevado a juicio, quien afirmó haberse reunido con Moreira y entregado al menos 4 millones de dólares a exfuncionarios de su gobierno, "a cambio de protección y libertad para operar y cometer una serie de delitos en el estado".

No obstante lo anterior, dijo, "nada ha hecho el gobierno federal, mucho menos el gobierno de Coahuila, por iniciar siquiera una investigación para deslindar responsabilidades".

En su denuncia, los senadores panistas hacen un recuento pormenorizado de las acusaciones y acciones legales emprendidas en Texas en contra de exfuncionarios del gobierno de Moreira, y de las declaraciones que involucran en posibles actos delictivos al exlíder del PRI y a su hermano Rubén Moreira, gobernador de la entidad.

Salazar destacó que, a pesar de todo lo anterior, las autoridades mexicanas "siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y sancionar a quienes endeudaron a Coahuila con 36,000 millones de pesos".

Recordó que Estados Unidos, Jorge Torres ha sido fichado por la DEA por el delito de conspiración para el "lavado de dinero". En México, en cambio, la procuraduría de Coahuila declaró que el enriquecimiento por 3 millones de dólares de este funcionario se debió a "una inexplicable donación" de su padre.

De esta manera, agregó, "los responsables de la megadeuda, y particularmente Humberto y Rubén Moreira, siguen siendo intocables".

Salazar afirmó que, cuando Moreira fue detenido en España, la PGR argumentó que no había denuncia previa para abrir una investigación en contra del exgobernador. "Hoy, ya no hay pretextos", afirmó.

"Desde Acción Nacional -agregó- vamos a impulsar todas las acciones que sean necesarias para dar fin al moreirato. Este es el principio del fin del grupo que en Coahuila ha permitido el saqueo aberrante de las arcas públicas y condenado a nuestros hijos a nacer endeudados. Es el principio del fin de la colusión de un grupo de políticos coahuilenses con el crimen organizado, el principio del fin de quienes han callado ante las miles de desapariciones y asesinatos de coahuilenses porque son cómplices del crimen organizado".

Salazar además advirtió que no permitirán más la impunidad de la que goza Humberto Moreira, a quien acusó de hacer uso del sistema de justicia en México "para intimidar y perseguir a investigadores como Sergio Aguayo, que en el ejercicio de una labor periodística, lo único que buscan es informar a los ciudadanos".

Aguayo fue demandado por Humberto Moreira por posible daño moral. Como reparación, el exgobernador exige diez millones de pesos. Frente a esa demanda, que tiene como propósito "intimidar y violentar la libertad de expresión", los senadores del PAN presentaron ayer un punto de acuerdo, con carácter de urgente, para exhortar al Ejecutivo federal a que garantice el respeto a los derechos de quienes ejercen la labor periodística.

También le piden adoptar las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia en México sea utilizado como una herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística y de investigación.

Solicitan además aplicar, de conformidad con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los mecanismos de protección para garantizar la integridad física, moral y económica de periodistas como Sergio Aguayo Quezada.

El Siglo de Torreón
Elia Baltazar
Ciudad de México
Jueves 28 de julio de 2016.

El testigo dijo que la muerte del hijo de Humberto Moreira Valdés, derivó de la ruptura en los acuerdos comerciales entre Los Zetas y el Gobierno del Estado

Piedras Negras, Coah.- La aparición de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un testigo de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, en un programa de televisión de la cadena Telemundo, Caso Cerrado y donde dijo ser un exsicario que peleaba la custodia de su hija, fue parte de lo que se abordó en la tercera audiencia del juicio en contra de Marciano Millán Vásquez, quien enfrenta 10 cargos, incluyendo el tráfico de drogas.

Además de revelar, nuevos datos en torno a la dinámica de violencia que se registró en Coahuila entre 2009 y 2015, donde manifestó que la muerte del hijo de Humberto Moreira Valdés, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) derivó de la ruptura en los acuerdos comerciales entre Los Zetas y el Gobierno del Estado, dio a conocer el periódico San Antonio Express News.

Apenas el miércoles, Uribe Tapia declaró haber sostenido dos encuentros con el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a través de sus colaboradores; identificando a Vicente Chaires Yáñez y a Jesús Torres Charles, exfiscal General del Estado.

Además de establecer que en cada encuentro entregó la cantidad de dos millones de dólares, sumando un total de cuatro millones de dólares, para obtener protección de las corporaciones policíacas del Estado; informó en su página electrónica el rotativo texano.

Uribe Tapia fue cuestionado durante la tercer audiencia en torno a su participación en el programa ya mencionado, luego que el propio Humberto Moreira Valdés, emitió una nota de prensa en la que niega los señalamientos en su contra y revela una dirección electrónica en la que se puede observar el programa “Caso Cerrado” y su participación.

En la misma nota de prensa el exgobernador, dijo: “Basta ya de pretender vincularme con quienes mataron a mi hijo”.

El diario San Antonio Express News detalla que Uribe Tapia fue cuestionado por Jaime Cavazos, abogado defensor de Millán Vásquez, sobre su participación en dicho programa y el testigo reveló que el programa fue grabado mientras él estaba proporcionando información acerca de Los Zetas al gobierno federal estadounidense.

"Ese programa ficticio y en el programa nos dieron un guión", declaró Uribe Tapia éste jueves por la mañana. "Ese programa, es básicamente basado en un guión, pero nada de eso era cierto”. Además de reconocer que al momento de realizar dicho programa “todavía estaba en contacto con ellos (Los Zetas)... de hecho, pensaron que era muy divertido”, declaró Uribe Tapia según recopila el rotativo texano en su edición digital.

El Siglo de Torreón
Torreón, Coahuila
Jueves 7 de julio de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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