Santiago Nieto informó que por la triangulación de recursos se abrirá una carpeta de investigación contra García Luna ante la FGR.

México.- García Luna trianguló recursos públicos mediante dependencias federales para abonar dicho dinero a una cuenta personal, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF –Santiago Nieto- explicó que por las transferencias se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra una carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad Pública a nivel federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Genaro García Luna había transferido dinero público de dependencias federales a una empresa y de esta, trianguló a sus cuentas personales.

Santiago Nieto también explicó que 11 cuentas de García Luna fueron bloqueadas, algunas de las cuales pertenecen a familiares del exfuncionario, en específico: las de una hermana y su esposa, mismas que figuran en las operaciones de transferencia de recursos.

Bloquean 11 cuentas bancarias a García Luna

Sería este viernes 13 de diciembre cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) le entregue a la UIF toda la información relacionada con el ex servidor público detenido en Estados Unidos, debido a que el 12 de diciembre es un día de asueto para el sistema financiero. Nieto espera disponer del monto total de las 11 cuentas bancarias bloqueadas.

El bloqueo de las cuentas se logró por el intercambio de información entre las agencias de seguridad de México y de los Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseverando que ordenó a su gabinete que ningún colaborador de García Luna permanezca dentro de la administración pública.

AMLO también aprovechó para afirmar que con la detención del panista, el modelo de seguridad denominado “guerra contra el narcotráfico” se encuentra extinto.

SDP Noticias
Angeles Pillado
Ciudad de México
Viernes 13 diciembre 2019.


Ejército despliega operativo en  Tehuitzingo


El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que miembros de la 25 Zona Militar desmantelaron el pasado 2 de diciembre un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio poblano de Tehuitzingo.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que quería informar a los jóvenes los efectos negativos de las drogas a través de una campaña de concientización, ya que en series y cines sólo se muestran los lujos de la vida de los narcos. Incluso informó que participará en un juego de béisbol con “jugadores estrella” para crear una campaña informativa.

Tras lo anterior, aprovechó para mencionar que el Ejército desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas en la entidad; los hechos ocurrieron en mediaciones del rancho El Zapote, en la localidad de Santa Cruz, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, donde se aseguraron 9 reactores para síntesis orgánica con tubo condensador, 1000 Kilógramos de ácido tartárico, 750 Kilógramos de sosa cáustica, 4250 litros de formol, 6000 Litros de acetona y 2 automotores, uno de ellos con reporte de robo.

“Nos informó el Ejército del desmantelamiento de uno de los laboratorios donde producen las drogas, esto fue en un operativo ayer. (...) Me gustaría que se conocieran porque es veneno, porque destruyen, todo lo que podamos hacer para orientar a los jóvenes, porque se desconoce lo que contienen”, dijo el mandatario nacional.

Para cerrar el tema, declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de Puebla será la dependencia que realice las investigaciones correspondientes.

Por su parte, en su boletín, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó si en el sitio hubo personas detenidas y sólo agregó que el personal militar se encontraba “proporcionando seguridad periférica en el lugar del evento”.

El Sol de Puebla
Alba Espejel
Miércoles 4 de diciembre 2019.


De enero a octubre de este año, la unidad de Hacienda presenta recursos en los que se investiga a 798 personas físicas y morales


De enero a octubre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero.

Al participar en el seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que detectaron operaciones irregulares por diversos montos: 304 mil millones de pesos en depósitos, 269 mil millones en retiros, y mil 940 millones de dólares.

"Encontramos desde personas de nacionalidad china con flujos de efectivo importantes: 300, 400, 500 millones de pesos una sola persona física en un año, haciendo depósitos y transferencias que se van a China, utilizando el comercio exterior como un mecanismo para el lavado de dinero", indicó.

La UIF investiga al ex secretario de Enrique Peña Nieto

El funcionario presumió que en los últimos 10 meses se han bloqueado las cuentas de 858 personas (físicas y morales), que representan un monto por 5 mil 325 millones de pesos y 47 millones de dólares bloqueados hasta este momento.

En lo que refiere a las afectaciones financieras a los grupos criminales, Nieto Castillo informó que al momento "le estamos pegando a los mil millones congelados" al narcotráfico.

El Universal
Ciudad de México
Martes 26 noviembre 2019.


Magistrado vinculado al Cartel Jalisco fue detenido en Guadalajara

Estaba en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que se presumían vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación

     
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió esta tarde en Guadalajara al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien era investigado por lavado de dinero derivado de supuestas inconsistencias en su situación patrimonial.

Con más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, a últimas fechas estaba en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que se presumían vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que la FGR le ejecutó una orden de aprehensión al impartidor de justicia y agregó que en estos momentos está siendo trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un juez de control.

La captura deriva de una denuncia presentada por el CJF ante la Fiscalía, el 24 de mayo, por presuntas irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales no justificados, varios de ellos incluso registrados en sus cuentas bancarias.

Magistrado vinculado al Cartel Jalisco fue detenido en Guadalajara

En mayo Isidro Avelar Gutiérrez fue incorporado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos nexos con la organización criminal y su brazo financiero Los Cuinis

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Guadalajara a Isidro Avelar Gutiérrez, un magistrado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este viernes el Consejo General de la Judicatura en un comunicado.

El Consejo había presentado en mayo pasado una denuncia ante la FGR contra Avelar Gutiérrez por “irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”. En esa fecha, el magistrado de 59 años, fue incorporado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis.

En un comunicado y tras expresar su reconocimiento a las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la aprehensión del magistrado, el Consejo de la Judicatura dijo que con estas acciones se hace patente la colaboración y coordinación entre los poderes del Estado para hacer de la justicia algo real.

“El compromiso de este CJF ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción. Con acciones, no discursos, el CJF avanza en el compromiso de hacer del Poder Judicial de la Federación una institución sólida y confiable para la población”, concluyó.

Isidro Avelar Gutiérrez está siendo trasladado a la Ciudad de México para rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

El Departamento del Tesoro ubicó a Isidro Avelar Gutiérrez con nexos con Los Cuinis y con el CJNG, que lidera Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, resaltó la detención del magistrado Avelar Gutiérrez y expresó su reconocimiento al trabajo de la FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Arturo Zaldívar

@ArturoZaldivarL
 Con hechos seguimos demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción.  Construyendo un #PJF sólido y confiable en beneficio de la gente.

Mi reconocimiento a las y los servidores públicos de la #FGR y la #SSPC por su decidido apoyo para lograr este resultado. https://twitter.com/cjf_mx/status/1197990753609236480 …

#Comunicado Esta tarde fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez a raíz de la denuncia presentada por el #CJF

El CJF expresa su reconocimiento a las y los servidores públicos de la FGR y a la SSPC.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del magistrado a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibe en el Poder Judicial de la Federación.

En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro acusó a Avelar Gutiérrez de aceptar sobornos del Cártel Jalisco y de Los Cuinis con quienes trabajaba muy de cerca a cambio de decisiones judiciales favorables a los grupos narcotraficantes y sus miembros.

Por ejemplo, en 2016 liberó de toda culpa a Nemesio Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder de la organización criminal “El Mencho”, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En 2014, ordenó dejar libre a Rogelio González Pizaña, “El Z-2″ miembro fundador del cártel de Los Zetas a quien redujo la sentencia para que de inmediato dejara la cárcel en la se encontraba, y fue responsable de mantener preso a José Manuel Mireles Valverde, ex líder de autodefensas de Michoacán, quien fue detenido por supuesta portación ilegal de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas en 2016.

En 2015 fue capturado Ruben Oseguera González alias

Isidro Avelar Gutiérrez se ha desempeñado como oficial judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco; secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Jalisco; Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Jalisco; Magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito; Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con Residencia en Guadalajara; y desde el año 2000 ocupa el cargo de Magistrado de Circuito.

El Cártel Jalisco y Los Cuinis, de los hermanos Valencia, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en abril de 2015, junto con sus respectivos líderes “El Mencho” y Abigael González Valencia.

La Fiscalía estadounidense considera al Cártel Jalisco como una de las cinco organizaciones criminales trasnacionales más peligrosas del mundo y responsable del envío a Estado Unidos de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo, además de generador de múltiples y sangrientos actos de violencia.

Reforma
Infobae
Ciudad de México
Viernes 22 noviembre 2019.


Participó activamente en el traslado de la periodista de Cancún a Puebla con violencia física y psicológica


Un juez en Materia Penal de Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra María Irene "N" por su probable participación en la comisión del delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

Según la investigación ministerial, la expolicía ministerial que fue detenida la semana pasada, participó activamente en el traslado de la periodista de Cancún a Puebla con violencia física y psicológica, en el que la periodista fue objeto de "humillaciones, intimidaciones y amenazas" en diciembre de 2005.

Al momento de los hechos, María Irene "N" era parte de la organización jerárquica de la Procuraduría General de Justicia de Puebla. La semana pasada agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a la presunta responsable en la ciudad de Puebla, en cumplimiento de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Fue puesta a disposición del juzgado Segundo de Distrito, que le dictó auto de formal prisión por su probable participación como autora material en la comisión del delito de tortura.

El Universal
Ciudad De México
Martes 19 de noviembre 2019.


La Fiscalía General de la República deberá de tramitar una nueva orden de aprehensión en su contra


El Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito concedió amparos al exgobernador Mario Marín Torres, al exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán y al empresario Kamel Nacif Borge, aunque esto no impedirá su eventual detención.

Tras conocerse los resolutivos, la periodista Lydia Cacho Ribeiro explicó en sus redes sociales que el sentido del amparo fue para que se considere la ley local en el delito de tortura, pero ello no deja sin efecto la orden de aprehensión en contra de los exfuncionarios y el empresario.

"El amparo es solamente para que la magistrada cambie de tortura federal a ley de Quintana Roo. NO se eliminan las órdenes de aprehensión. El castigo será el mismo. No nos rendiremos hasta que todos estén en prisión y sentenciados. #NoMásPederastasNoMásCorrupción", se lee en un tuit de la periodista.

Lydia Cacho

@lydiacachosi
 ⚖️ #ULTIMAHORA El amparo es solamente para que la magistrada cambie de tortura federal a ley de Quintana Roo. NO se eliminan las órdenes de aprehensión. El castigo será el mismo. No nos rendiremos hasta que todos estén en prisión y sentenciados. #NoMásPederastasNoMásCorrupción

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333
18:03 - 12 nov. 2019
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Según el registro del Consejo de la Judicatura Federal, en el acuerdo emitido el 11 de noviembre y publicado este martes, se resolvió el juicio 15/2019 de Adolfo Karam, 16/2019 de Mario Marín y el 40/2019 de Kamel Nacif, presentados entre el 22 de abril y el 11 de julio del presente año.

En la versión pública de los expedientes se puede constatar que además de que la Justicia de la Unión otorga la protección para efectos de la orden de aprehensión, también se sobreseyó el juicio para algunas de las dependencias mencionadas en el amparo.

El recurso de Mario Marín Torres y Adolfo Karam Beltrán se presentó el 22 de abril de 2019, apenas 11 días después de que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito emitió la orden de aprehensión correspondiente, mientras que el del empresario Adolfo Karam Beltrán se presentó el 11 de julio de los corrientes.

Hay que señalar que este resolutivo no impide que sean detenidos Kamel Nacif, Mario Marín o Adolfo Karam, sin embargo en caso de que la Fiscalía General de la República no recurra a la apelación, lo único que deberá hacerse es subsanarse el error técnico y reformular la orden de aprehensión.

El delito de tortura no permite que los imputados puedan obtener alguna protección federal que impida su detención, sin embargo el referido juicio obliga a la Fiscalía General de la República a revisar el sustento de la orden de aprehensión emitida de forma inicial.

Dicho proceso penal existe en contra de los exfuncionarios estatales de Puebla y el empresario conocido como "El rey de la mezclilla", derivado de la tortura de la que fue objeto la periodista y escritora Lydia Cacho en diciembre de 2005, derivado de la publicación del libro "Los demonios del Edén" que revelaba una red de pederastia.

e-consulta
Alberto Melchor
Ciudad de México
Martes 12 de noviembre de 2019.


Se informó que no se entregó de manera voluntaria, sino que fue detenida; cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición


Karime Macías fue detenida por autoridades del Reino Unido, confirmaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguraron que la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no se entregó de manera voluntaria, sino que fue capturada por la policía de ese país.

Macías Tubilla cuenta con una orden de detención con fines de extradición, por fungir como prestanombres de Duarte de Ochoa, preso por desvío de recursos, y es requerida por un juez federal en Veracruz.

La mañana de este martes el abogado de Macías declaró a medios de comunicación que su defendida se había presentado de manera voluntaria ante las autoridades inglesas, sin embargo, la Dirección de Comunicación Social de la FGR indicó que es falsa esta versión.

La captura de la esposa del exmandatario veracruzano, actualmente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se realizó con apoyo de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), para posteriormente presentarla a las autoridades de ese país.

La Interpol emitió una ficha roja para localizar a Karime Macías Tubilla, quien desde hace varios meses vivía en una zona residencial de Londres, donde fue captada haciendo compras.

Notimex
Londres
Ciudad de México
Martes 29 octubre 2019.


La Fiscalía pidió la intervención de Interpol

Romero Deschamps acumula denuncias

El ex líder del sindicato petrolero puede estar en el país, pero hasta el momento no es localizable, dijo una fuente del gobierno.


La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayuda a Interpol para dar con el paradero de Carlos Romero Deschamps, ex líder sindical de Pemex, quien renunció al sindicato petrolero en medio de investigaciones en su contra por corrupción, dijo el sábado a Reuters una fuente del gobierno.

A mediados de octubre, Carlos Romero Deschamps dejó la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), un cargo que ocupó desde 1993.

Autoridades confirmaron a MILENIO que Carlos Romero Deschamps dejó el país en los cinco días posteriores a su renuncia.

"La Fiscalía pidió la intervención de Interpol", aseguró a Reuters el funcionario que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar. La fuente no confirmó que Romero haya abandonado el país: "Puede estar aquí pero no está localizable", dijo.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no estuvo inmediatamente disponible para comentar el asunto. En la página web de Interpol aún no aparecía Romero Deschamps como buscado.

¿De qué se le acusa a Carlos Romero Deschamps?

Sobre Romero, de 76 años, pesan al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Por años, el ex diputado y ex senador del PRI ha sido señalado de presunta corrupción y de usar los fondos del sindicato para enriquecerse. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente.

Romero Deschamps acumula denuncias

Además de las dos denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Carlos Romero Deschamps, a las que se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay decenas más acumuladas durante los 26 años que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Una de tantas y la única contra Romero Deschamps, el Comité Ejecutivo General y los 36 secretarios seccionales, fue presentada y ratificada el 15 de marzo de 2018 por Raúl Romero Maldonado y José Vega Barragán, dos jubilados sindicalizados quienes acusan al dos veces senador (1994-2000 y 2012-2018) y tres veces diputado federal (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) de prevaricato y fraude.

Año y medio después siguen esperando que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dé curso a esta querella, pese a haber sido presentada el año pasado ante el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán.

Las acusaciones contra Romero Deschamps son por violaciones sistemáticas a la ley interna del STPRM, la desaparición del Fideicomiso para la Construcción de Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, la disminución laboral y la pérdida de los derechos adquiridos.

Desde entonces han pedido respuesta por parte de la visitadora general de la FGR, Adriana Campos López, a quien presentaron su denuncia por escrito, radicada con el número 390/2018. Le expusieron que “no se ha dado el debido seguimiento en el proceso de investigación”.

Entre las denuncias más escandalosas contra Romero Deschamps está la presentada por sindicalistas en enero de 2002, a poco más de un año de que arrancara el sexenio de Vicente Fox, por presunto desvío irregular de mil 500 millones de pesos de Pemex vía el STPRM, a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Al caso se le conoce como el Pemexgate, del cual Romero Deschamps y coacusados salieron exonerados en 20016, por falta de pruebas.

“¿Qué pasó en el Pemexgate? Que Romero Deschamps pacta con la administración de Vicente Fox para evitar ir a la cárcel y le mienten al juez porque elaboran un mecanismo en el que resulta que el dinero que le dieron en el Pemexgate acepta Romero Deschamps que no era un pago indebido sino un préstamo al sindicato. Para esto modificaron el contrato, la cláusula 271, para que pudiera Pemex prestarle al sindicato los mil 500 millones de pesos”, dice Romero Maldonado a Proceso.

“Con eso consigue liberarse de la detención y vuelve a ser senador de la República, junto a Ricardo Aldana y Manuel Limón –a quien nombraron sustituto tras la renuncia de Romero Deschamps–. Estamos hablando de más de 20 mil funcionarios sindicales involucrados”, añade.

Para el jubilado del STPRM, con el Pemexgate Romero Deschamps logró que lo protegieran los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes también citan en su denuncia.

Según Romero Maldonado, Pemex debió cobrarle los mil 500 millones desviados en el Pemexgate a Romero Deschamps e implicados y no al STPRM, que al final le pagó a Pemex a cambio de que los aludidos no pisaran la cárcel.

“Pero ¿qué hicieron? Permitieron que Pemex embargara las cuotas sindicales hasta 2031. Entonces ¿de qué vive el sindicato?”, inquiere.

Para Romero Maldonado, Vega Barragán y su abogado, José Gilberto Salazar Velasco, López Obrador “no tiene la información precisa” sobre las denuncias contra Romero Deschamps.

Salazar Velasco cuenta que el 19 de enero de 2019 le presentó una carta a López Obrador, en calidad de asesor jurídico de Romero Maldonado y Vega Barragán, y tenía 90 días para dar respuesta a la carta que alude a la carpeta de investigación 390/2018, que se abrió, precisamente, con motivo de su denuncia.

El fondo perdido

Los denunciantes y su abogado cuentan que en 1938, tras la expropiación petrolera, se acordó darle 4% de las ganancias a los petroleros, pero en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, con el entonces secretario general del STPRM, Salvador Barragán Camacho, se acordó reducirlo a 2% con la condición de que comenzara la privatización de Pemex.

“¿Qué pasó? Pues le pagaban al sindicato una cuota como si fueran trabajadores. Ese era el 2%.  Ese dinero es patrimonio sindical y los propietarios son los socios sindicales, no los funcionarios sindicales”, señala el litigante.

A esto le suma que en 1989, cuando Barragán Camacho estaba en la secretaría general del STPRM, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, anunció que ya no pagarían cuotas sindicales porque el STPRM tenía 50 mil millones de pesos en sus arcas.

“Ese patrimonio, que fue el pago de los contratistas para poder laborar en Pemex, les corresponde a sus legítimos propietarios, que son los socios sindícales. El dinero sí existe, pero no los pudo cobrar ni Carlos Romero Deschamps”, asegura Salazar Velasco.

“Está en varios países. Está en Inglaterra, Estados Unidos y México, pero desde hace 30 años que eran 50 mil millones de pesos, ahorita estamos hablando de 250 mil millones de pesos. De ahí, los socios sindicales tienen solvencia económica para financiar a Pemex con 70 mil millones de pesos sin ningún problema y a las demás empresas filiales que necesiten”, añade.

Por eso el abogado recalca que están pidiendo una audiencia con López Obrador, para entregarle la información sobre ese dinero.

“Si hace poco financiaron a Pemex con 5 mil millones de pesos, aquí se tiene la capacidad de financiarlo con 70 mil millones de pesos, que es lo que necesita para transformarse, ponerse a la vanguardia a nivel mundial y transformar al país”, considera.

Las dos denuncias

El 23 de julio de 2019 el periódico Reforma informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias contra Romero Deschamps, su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, la esposa de éste, María Fernanda Ocejo Garrido, así como la hijastra de María Esther Romero Deschamps, hermana de Carlos, la señora Ana Luisa Aguinaco Romero.

Las acusaciones son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluidas en la carpeta de investigación FED/FECC7FECC-CDMX/66/2019 de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Según la información, difundida a cuenta gotas desde el viernes 11, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas, recibió el oficio 110/E/445/2019, congeló las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su parentela desde el lunes 14.

La UIF informó que encontraron depósitos, operaciones con cheques y transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios entre los familiares de Romero Deschamps, sin que se pueda justificar el origen o el destino de los mismos.

Las demandas contra Romero Deschamps y sus parientes fueron presentadas durante la reestructuración del contrato colectivo de trabajo y del aumento salarial anual con Pemex. Este año fue la primera vez que no hubo negociación contractual, principalmente económica y en beneficio de Romero Deschamps y sus huestes.

El pasado 31 de julio Romero Deschamps se despidió de sus agremiados sin decirles que el contrato colectivo de trabajo para 2019-2021 es el mismo que el acordado para el periodo 2017 -2019, con una modificación: la eliminación de la controvertida cláusula 251 bis, mediante la cual se entregaban 188 millones 764 mil 800 pesos a 73 miembros del Comité Ejecutivo General del STPRM (Proceso 2231).

Reuters
Proceso
Ciudad de México
Sábado 26 octubre 22019.


Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que ya hay cuentas bancarias congeladas como parte de las investigaciones para aclarar la deuda de Puebla

Por el endeudamiento de Puebla el gobierno federal congeló las cuentas bancarias de exfuncionarios de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, e interpuso dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo reveló este miércoles Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, al señalar que los delitos que se imputan son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En breve entrevista en la ciudad de Puebla se negó a ventilar los nombres de los involucrados por el “sigilo” con el que deben conducirse las investigaciones.

No precisó tampoco el número de implicados ni el avance las pesquisas y solo pidió esperar a que se desahoguen las indagatorias.

Periódico e-consulta

@e_consulta
 #AHORA Por vínculos con el robo de combustible se han congelado cuentas de exfuncionarios de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, revela Santiago Nieto (@SNietoCastillo), titular de Inteligencia Financiera de la SHCP (@Hacienda_Mexico)

Vía: @HectorBLN

 Video insertado
102
17:21 - 16 oct. 2019
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No obstante, confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra investigando la deuda heredada por los gobiernos panistas.

“Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con exfuncionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal, pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente”, anunció.

A decir del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la deuda de Puebla asciende a 44 mil millones de pesos, pero no ha dado detalles a pesar de que prometió hacerlo cuando asumió la gubernatura el pasado 1 de agosto.

Congelan cuentas por huachicol

Nieto Castillo reveló además que se han congelado cuentas de exfuncionarios por vínculos con el robo de combustible, aunque no precisó cuántos son los imputados.

Sin aclarar los cargos o rangos de los acusados, dio a conocer que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a 900 millones de pesos, pero incluye a gente de otros estados.

De Puebla, Hidalgo, Estado de México y otras entidades del centro del país son los ex servidores públicos que —anunció— están bajo investigación de la UIF.

Todo esto lo declaró antes de participar en el foro “La Importancia del Federalismo en la Justicia Electoral”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).


Periódico e-consulta

@e_consulta
 #VIDEO Dos denuncias contra funcionarios de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali interpuso el gobierno federal por el endeudamiento de #Puebla , anuncia Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera de la SHCP (@Hacienda_Mexico)

 Video insertado
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17:10 - 16 oct. 2019
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Gali recuperó 8 veces más huachicol que RMV

Es de destacar que en 22 meses de gobierno, Gali Fayad recuperó ocho veces más combustible robado que en los seis años de Moreno Valle.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de febrero de 2011 a enero de 2017, el primer gobernador panista recuperó 1 millón 86 mil 872 litros de hidrocarburo, mientras que su sucesor sumó 9 millones 122 mil 328 litros.

A la vez se disparó el número de tomas clandestinas aseguradas, ya que con Moreno Valle se contabilizaron 25 y con Gali Fayad 2 mil 802.

En cuanto a las personas detenidas, la administración morenovallista sumó solo 352 en seis años, mientras que la galicista aprehendió a 964.

En lo que hace a los vehículos asegurados, Moreno Valle dio cuenta de 588, en contraste con los 4 mil 447 de Gali Fayad.

Congreso también alista denuncias

A la par de estas denuncias, el Congreso del estado presentaría otras contra exfuncionarios morenovallistas por presuntos actos de corrupción.

El presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que la solicitud verbal que hizo el lunes a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción no fue una “cortina de humo” como señalaron panistas y la investigación va en serio.

En entrevista en el recinto legislativo negó que su petición sea una “cacería de brujas” y aseguró que obedece a que hay indicios de actos ilícitos.

Periódico e-consulta

@e_consulta
 #VIDEO Afirma Gabriel @Biestro que la investigación contra morenovallistas va en serio y no es cortina de humo; dice que a través de la Comisión Inspectora y la ASE se presentarán las denuncias

Vía: @HectorBLN

Sin precisar cuándo se presentarían las denuncias, adelantó que se harían a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Los exfuncionarios que involucró son: Gali Fayad; Jorge Aguilar Chedraui (exsecretario de Salud); Roberto Moya Clemente (extitular de Finanzas); Eukid Castañón Herrera (exsecretario de la Contraloría); Pablo Rodríguez Regordosa (exsecretario de Competitividad y Trabajo); Rodrigo Riestra Piña (extitular de Desarrollo Rural); Alberto Vivas Arroyo (subsecretario de Transporte); el exdiputado local Mario riestra Piña, y al hoy magistrado Jorge Cruz Bermúdez, exsecretario de Educación Pública y exdirigente estatal del PRD.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 16 de octubre  2019.


Enfrentarían proceso legal por incumplir en caso Ayotzinapa; liberación de 24 inculpados “huele a podrido”, dice Encinas

Ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos e iniciará diligencias para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, advirtió que la Fiscalía General de la República presentará recursos para responsabilizar a los exfuncionarios que no cumplieron con sus obligaciones durante el desarrollo de la investigación, lo que incluye a José Aarón Pérez Carro, extitular de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa.

“De acuerdo con lo declarado [el sábado] por la FGR, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el caso en esos momentos de la mal llamada ‘verdad histórica’”.

Encinas Rodríguez agregó que la FGR se comprometió a generar las acciones al margen de la sentencia del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidad a los liberados, y en estos casos la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa va a coadyuvar y a dar todos los elementos que estén a su alcance.

En conferencia de prensa, señaló que las resoluciones del juez Samuel Ventura Ramos, que permitió la liberación de 24 inculpados, demuestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, “que huele a podrido”.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”, expresó.

El funcionario precisó que estas 24 liberaciones se suman a las 53 anteriormente otorgadas por el juez Ventura Ramos, lo que equivale a 77 personas exoneradas, por lo que sólo quedan recluidas 65 de las 142 personas que están detenidas por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El subsecretario lamentó que el juez considera desde su perspectiva como “insuficientes” las pruebas que acreditaban los actos perpetrados por los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Bélicos y por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes la noche del pasado sábado de 14 de septiembre obtuvieron su libertad.

Por lo anterior, recalcó que la Fiscalía General de la República presentará acciones al margen de las sentencias del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidades a los liberados. Además, la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa aportará los elementos necesarios que estén a su alcance para contribuir a la investigación.

“Queremos señalarle al Poder Judicial de la Federación que estas resoluciones son una afrenta a los trabajos que desarrolla el gobierno federal a través de la Comisión [de la Verdad y la Justicia], ya que no observó la jurisprudencia presentada el 21 de julio de 2019, y que determina que la declaración emitida por tortura obliga a reponer el procedimiento y la investigación”, asentó.

Dijo que el juez interpreta con mucha laxitud la ley, pero “no imparte justicia” y sí causa graves daños a la búsqueda de la verdad, lo que representa de nueva cuenta el regreso de las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, al dejar en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos.

Por lo que calificó la liberación de los 24 imputados como parte de las viejas prácticas que se dan en “sabadazo y en día de puente”, además de que la resolución no cuenta con la firma del juez, sino de la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velásquez.

“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”, mencionó.

El Universal
Suzzete Alcántara
Ciudad de México
Lunes 16 de septiembre de 2019.

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