Pemex acepta acuerdo reparatorio ofrecido por Alonso Ancira en caso Agronitrogenados Nacional.


La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo logró un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño patrimonial que sufrió la compañía productiva del estado por la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, lo cual abre la puerta para que el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) recupere su libertad.

Tras plantear el acuerdo reparatorio, tanto Pemex como la defensa acordaron un receso en la audiencia del empresario para afinar los detalles del convenio, de acuerdo con una nota de Proceso firmada por Juan Omar Fierro.

El acuerdo reparatorio, que es por 219 millones de dólares, se dio luego de que Pemex expusiera los datos de prueba sobre el desfalco sufrido por la petrolera.

El acuerdo fue aceptado por el representante legal de Pemex, quien solicitó al Juez de Control dictar el receso en el Reclusorio Norte.

Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

Primeramente, el empresario acusado de vender a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados en 2014 ofreció pagar 200 millones de dólares para reparar el daño causado.

Pemex acepta acuerdo reparatorio ofrecido por Alonso Ancira en caso Agronitrogenados

Alonso Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo logró un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño patrimonial que sufrió la compañía productiva del estado por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, lo que abre la puerta para que el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) recupere su libertad.

Tras plantear el acuerdo reparatorio, tanto Pemex como la defensa acordaron realizar un receso para afinar los detalles del convenio.

El acuerdo reparatorio, que es de 219 millones de dólares, se dio luego de que Pemex expusiera los datos de prueba sobre el desfalco sufrido por la petrolera.

El acuerdo fue aceptado por el representante legal de Pemex, quien solicitó al Juez de Control dictar el receso.

Alonso Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

Bajo la dirección del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, Ancira cuenta con cuatro abogados defensores, mientras que la FGR es representada por cinco fiscales.

Además, participaron los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte ofendida por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados que la empresa Altos Hornos de México le hizo a la compañía petrolera en 2013 por un monto de 275 millones de dólares.

Por esta operación, según la denuncia de la Fiscalía, AHMSA le habría entregado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un presunto soborno de 3.5 millones de dólares, dinero que además le habría ayudado a ocultar mediante su triangulación y envío a empresas fachada.

Previo a la audiencia, los abogados de Ancira Elizondo lograron obtener dos suspensiones de amparo por parte de magistrados federales, con el fin de evitar que su cliente sea sometido a la pena de prisión preventiva.

De hecho, antes de iniciar el debate sobre la vinculación a proceso del imputado, la defensa de Alonso Ancira presentó un incidente para decretar la nulidad de la audiencia inicial, con el argumento de que existían ambas suspensiones de amparo.

La FGR, por el contrario, solicitó al juez de la causa el desechamiento de plano del incidente de nulidad, por considerar que dicho punto ya fue debatido y rechazado desde la audiencia pasada.

Proceso
Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Martes 9 febrero 2021.


Los señala de pertenecer a red de corrupción en casos de Odebrecht y Agronitrogenados


Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) alista abrir carpetas de investigación en contra de ex funcionarios señalados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser parte de la red de corrupción en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, informó el órgano judicial.

 Tras apegarse al criterio de oportunidad Lozoya presentó el pasado 11 de agosto una denuncia de hechos en contra del ex Canciller y ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Jorge Luis Lavalle, además de David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa y otros.

"La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados", apuntó hoy la FGR.

En un comunicado, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz, afirmó que el juicio contra Lozoya continúa y que su proceso está a la espera de la audiencia intermedia, que será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría el 7 de marzo de 2021.

Con base en denuncias presentadas por Pemex, en fechas 27 de enero de 2017 (Odebrecht) y el 7 de marzo de 2019 (Agronitrogenados), se iniciaron las carpetas de investigación respectivas en las que se obtuvo orden de aprehensión, con la ficha roja de Interpol y el apoyo de la Policía Nacional Española, para capturar a Lozoya en España.

 "La Fiscalía General de la República llevó a cabo el procedimiento de extradición, logrando el acuerdo favorable, en todas sus instancias, por parte de las autoridades judiciales españolas. Ante esas circunstancias, el propio Emilio 'L' se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente", recordó la FGR.

Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte, sujetó a proceso a Lozoya señalándole como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del País, retirándole el pasaporte.

"Dicho juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial", afirmó la Fiscalía.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Miércoles 06 enero 2021.


La hermana de Lozoya Austin tramitó un amparo para evitar ser detenida mismo que fue admitido pero no concedido, debido a que la defensa no solicitó la suspensión
   

Un juez federal libró orden de captura contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene por el caso Agronitrogenados.

Por ello, la hermana de Lozoya tramitó un amparo para evitar ser detenida mismo que fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en la materia quien no concedió ninguna suspensión, debido a que Gilda Susana Lozoya no la solicitó.

La orden de captura fue emitida el pasado 29 de octubre por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal.

En septiembre pasado, los magistrados dejaron sin efecto la primera orden de aprehensión dictada contra Gilda Lozoya y ordenaron al juez subsanar vicios como la falta de fundamentación y motivación para justificar la necesidad de capturarla como forma de conducirla a juicio.

El juez Zúñiga repuso el procedimiento como le indicaron los magistrados y determinó volver a dictar la orden de aprehensión.

También lee: Cuentas bancarias de empresa vinculada a Emilio Lozoya continuarán bloqueadas: Tribunal federal

Debido a que Gilda Susana Lozoya no solicitó suspensión, la FGR no está impedida para ejecutar la orden de captura.

La FGR señaló a la hermana del ex director de Pemex como copartícipe del caso Agronitrogenados porque detectó que de junio a noviembre de 2012, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, transfirió tres millones de dólares a una cuenta de Tochos Holdings de la cual Gilda Susana es beneficiaria.

Ese dinero, según la FGR, fue utilizado para la compra de una casa en la colonia Lomas de Bezares en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de Emilio Lozoya.

De acuerdo con las pesquisas, dicha transferencia supuestamente fue el pago de un soborno para que cuando Lozoya llegara a la dirección de Pemex gestionara la autorización de la compraventa irregular de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Actualmente Emilio Lozoya está vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, mismo que lleva en prisión domiciliaria.

Alonso Ancira está en proceso de extradición desde España a espera de que el Consejo Nacional defina si lo entrega o no a México.

El Universal
Diana Lastiri
Ciudad de México
Jueves 3 de diciembre 2020.


En la grabación el exsecretario Técnico del Senado aparece recibiendo bolsas de billetes


Ciudad de México— Un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014.

Rafael Caraveo Opengo, exsecretario Técnico del Senado y mencionado en los testimonios de Lozoya Austin, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex.

El video fue subido a un perfil de YouTube, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de Pemex.

"Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex", dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto.

En el video se ve cómo el ex funcionario, quien colaboraba directamente con el senador panista José Luis Lavalle Maury y quien era presidente de la Comisión de Administración del Senado, manipula las bolsas con billetes de 200 y 500 pesos.

Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios que Lozoya Austin ha dado a las autoridades sobre la manera en que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México.

El pasado 24 de julio, Reforma dio a conocer que Caraveo estaba señalado por Lozoya, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales.

La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que Lozoya entregó un video a la dependencia en su denuncia contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Por el momento, la institución no ha confirmado si la grabación en la que aparece Caraveo es la que entregó el ex director de Pemex en su querella.

Cesan a secretario de gobernador de Querétaro tras videoescándalo

Guillermo Gutiérrez Badillo aparece al lado de Rafael Caraveo, uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se desmarcó de su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, protagonista del video que circula en Youtube en el que aparece al lado de Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo bolsas con dinero en una oficina.

Domínguez informó en su cuenta de Twitter que había dispuesto el "cese inmediato" de su colaborador para que se deslinden responsabilidades.

"Con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales, en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los actos supuestos de esa persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", explicó.

"Por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos", añadió el Mandatario.

Tras asegurar que nunca ha cometido algún acto indebido, el Gobernador externó su disposición a colaborar con las autoridades.

Domínguez es uno de los señalados en la trama del caso Emilio Lozoya, junto con el también exsenador y actual Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Va PAN por expulsión de implicado

El Partido Acción Nacional prepara la expulsión de sus filas de Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta hoy secretario privado del Gobernador queretano Francisco Domínguez, tras aparecer en el video en el que se reciben bolsas con fajos de billetes presuntamente de la trama del caso Lozoya.

Hasta esta mañana, Gutiérrez Badillo figuraba en la lista de militantes de Acción Nacional, a cuyas filas ingresó en enero de 2005.

"Al referirse a la difusión de un video a través de diversos medios de comunicación, el dirigente del PAN, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue y proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de supuestos hechos de corrupción", se informó en un comunicado.

Cortés expresó que de confirmarse que se trata de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión.

Reforma
Abel Barajas
Mayolo López
Ciudad de México
Lunes 17 agosto 2020.


La reparación de los daños relativos al caso Odebrecht y la compra de Agronitrogenados se deberá dividir entre todos los responsables, anuncia el fiscal


Los bienes asegurados a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), cubren el monto del daño calculado por la compra irregular de la planta de Agronitrogenados, afirmó Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe”, dijo.

Añadió que en las dos investigaciones que la FGR ha judicializado contra Lozoya  (Odebrecht y Agronitrogenados) se deberá dividir la reparación del daño entre todos los responsables.

Dichos de AMLO sobre Lozoya no afectan debido proceso: Fiscal

Lozoya denunció que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, su colaborador, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para pagar a asesores de la campaña de 2012, legisladores y un partido político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto implica que ellos y otros exfuncionarios sean citados a declarar.

El Informador
Ciudad de México
Jueves 13 de agosto de 2020.


El desfile de funcionarios implicados en las investigaciones por corrupción en el caso Lozoya podría iniciar en el más alto nivel, luego de que el ex director de Pemex denunciara ayer a su jefe, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

También acusó a Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de Peña y ex Secretario de Hacienda.

En una denuncia ante la FGR, el ex director de Pemex acusó que ambos políticos le ordenaron destinar 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del 2012 y entregar 120 millones a legisladores entre 2013 y 2014 para aprobar reformas estructurales.

El Fiscal Alejandro Gertz anunció que Lozoya acusó a Peña y Videgaray de ordenarle disponer de otros 200 millones para aprobar la reforma electoral y también usar otros 84 millones adicionales para sobornar a diputados y senadores y al secretario de finanzas de un partido.

La denuncia fue acompañada por un video y unos recibos, como evidencia de sus afirmaciones, además de que ofreció a cuatro testigos para que sean interrogados sobre esos hechos. Sus blancos son un diputado, cinco senadores, un secretario de finanzas de un partido político y dos empresas.

"El que después fue Presidente y su Secretario de Hacienda son las personas que este individuo señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron para la campaña de estas dos personas", dijo Gertz, en un mensaje.

A pesar de los dichos de Lozoya, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (antes FEPADE) resolvió desde el 3 de junio de 2019 que ya había prescrito el delito electoral relacionado con los fondos de Odebrecht destinados a la campaña de Peña.

Lozoya también denunció un grave daño al patrimonio por la planta Etileno XXI de Coatzacoalcos, proyecto de 5 mil 200 millones de dólares asignado en 2010 a Braskem (filial de Odebrecht) en asociación con la mexicana IDESA.

Reforma publicó el pasado 24 de julio que, antes de aceptar la extradición de España a México, Lozoya preparó un testimonio en el que revelaba que una parte de los sobornos de Odebrecht fueron destinados a la campaña presidencial de Peña en 2012.Los delitos. Posibles acusaciones derivadas de las imputaciones de Emilio Lozoya contra Enrique Peña y Luis Videgaray.-Cohecho.-Lavado de dinero.-Asociación delictuosa o incluso delincuencia organizada.-Ejercicio indebido del servicio público.-Financiamiento ilegal para campaña de Peña en 2012. En junio de 2019, la FEPADE resolvió que ya había prescrito el delito electoral.

Reforma
Abel Barajas
Cd. de México
Miércoles 12 agosto 2020.


Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Petróleos Mexicanos– presentó esta mañana denuncias penales contra los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y al exsecretario de Estado Luis Videgaray Caso por su presunta participación en el entramado de sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fueron cuatro los sobornos millonarios vinculados a esas denuncias de hechos, en las que también implicó a exsenadores, exdiputados federales y empresarios.

Lozoya Austin entregó a las autoridades federales un video, recibos y cuatro testimonios que supuestamente documentan el manejo de esos sobornos, además de revelar nombres de los beneficiados. En los próximos días ratificará sus acusaciones y presentará más pruebas de sus señalamientos, y la propia FGR hará investigaciones para determinar si se judicializan los casos.

Según el fiscal Gertz Manero, Lozoya Austin señaló en sus denuncias que una serie de sobornos que pasa de los 100 millones de pesos se destinaron fundamentalmente para la campaña electoral de 2012, de Peña Nieto, y que fueron el expresidente de México y el que fuera secretario de Hacienda en el sexenio pasado –Luis Videgaray Caso– quienes le ordenaron entregar los sobornos a asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron en la campaña.

El fiscal general detalló que hay otra parte en las denuncias que hablan sobre Etileno XXI, donde también se operaron beneficios de carácter económico por parte de Odebrecht y su filial en México. “También existe otra parte que habla de Etileno XXI, que eso fue durante la administración anterior, y en específico él [Lozoya] señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a esa empresa que está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.

Como se sabe, el caso Etileno XXI involucra directamente al gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y no al de Peña Nieto, por lo que se entiende que al apuntar en sus denuncias que se trata de “la administración anterior”, Lozoya Austin señala directamente al calderonismo.

Además, a la empresa que alude probablemente sea Idesa, que tendría como accionistas al exembajador Gerónimo Gutiérrez Fernández y al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien recientemente presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gertz Manero explicó que los otros sobornos fueron: uno por más de 120 millones de pesos para la compra de votos para las reformas estructurales [en especial la energética] de 2013-2014. De éstos, Lozoya señaló que tanto Peña como Videgaray le ordenaron entregar esos recursos a un diputado federal y cinco senadores.

Otro soborno fue por más de 84 millones de pesos para varios legisladores, cuyos nombres coinciden con los del diputado federal y los cinco senadores –de los cuales la FGR se reserva los nombres hasta que se judicialicen los casos, y entre quienes podría estar el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya– y un exsecretario de Finanzas de un partido político.

Y otro soborno por más de 200 millones de pesos, dirigidos a la reforma electoral, a través de un enlace de Lozoya Austin, del cual también ha revelado el nombre a la FGR. El fiscal general indicó que el exdirector de Pemex también habló de dos empresas privadas, de las cuales presentó elementos de prueba.

A partir de estas denuncias, la FGR iniciará diligencias, ratificaciones, solicitará la presencia de los testigos, pero también citará a declarar a las personas que Lozoya Austin imputó; es decir, a los expresidentes Felipe Calderón, Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray.

Contralínea
Nancy Flores
Ciudad de México
Martes 11 de agosto de 2020.


Emilio “L”, ex director general del Pemex, recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción orquestada desde la constructora brasileña Odebrecht.

Como la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó su prisión preventiva, el imputado quedó en libertad condicional, con las únicas medidas precautorias de portar un brazalete electrónico para su localización, se le retiró el pasaporte y se le ordenó acudir a firmar cada quince días ante el juzgado.

Con estas medidas, Emilio “L” podría volver a su domicilio en cuanto sea dado de alta del hospital privado donde convalece desde su extradición.

Al informar su decisión, el juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, afirmó que con su actuación, el imputado “puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”.

El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Pemex lograron aportar indicios de prueba suficiente sobre la probable aceptación de sobornos de la empresa sudamericana por 10.5 millones de dólares.

Según los indicios presentados, para ocultar los recursos mal habidos, Emilio “L” abrió cuentas bancarias y creó empresas para triangular el dinero, operación en la cual participaron más de tres personas, lo que configura el delito de delincuencia organizada.

Este mecanismo de lavado de dinero involucró a la hermana, esposa y a la madre del ex funcionario.

La hermana abrió varias cuentas bancarias para recibir el dinero de Odebrecht, la esposa adquirió una casa en Guerrero usando un fideicomiso creado por la constructora y la madre también permitió que se usaran cuantas con su nombre para lavar los recursos.

“Las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias”, señaló el juez.

Las medidas cautelares fijadas hoy, son similares a las que se le dictó en la víspera, por el otro cargo de delincuencia organizada relacionado con la compra fraudulenta de una planta de agronitrogenados.

La Jornada
Eduardo Murillo
Gustavo Castillo
 y César Arellano.
Ciudad de México
Miércoles 29  de julio de 2020.


Antes de concluir el sexenio, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó archivar la investigación del caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, dándole valor a la versión de que el dinero de los sobornos en realidad eran depósitos relacionados con negocios de Fabiola Tapia, una empresaria fallecida en 2014.

Fuentes allegadas al caso y documentos consultados confirmaron que en marzo de 2018, cuando la PGR le dio carpetazo al expediente contra César Duarte por lavado de dinero y fraude fiscal, también intentó cerrar el de Lozoya.

Altos funcionarios de la Administración pasada llevaron el caso con José Antonio Meade, quien ya como candidato presidencial del PRI pidió no archivar el expediente e investigar a fondo.

La fuente atribuye a esa decisión la presunta intención de Lozoya de involucrar al ex Secretario de Hacienda con el pago de sobornos.

Los ejecutivos de Odebrecht revelaron que pagaron 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex en cuentas bancarias de las empresas off shore Zecapan y Latin America Asia Holdings Ltd.

La idea de los operadores del Gobierno era argumentar que Fabiola Tapia prestó 6 millones de dólares a Zecapan y que compró las acciones de Latin America Asia Holdings en 2012, cuando Odebrecht empezó a hacer los depósitos.

Ahora que negocia su inmunidad penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya ha admitido que sí cobró ese dinero y que fue para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el ejecutivo brasileño con quien pactó los sobornos dice que el dinero fue para que Lozoya le presentara a empresarios en Hidalgo y Veracruz.

En una declaración que recabó la PGR en Brasil, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, dijo que le depositaron 6 millones de dólares a Lozoya en dos partes: una entrega de 4 millones y otra de 2 millones.

Los brasileños aseguran que una parte importante del primer monto se depositó en una cuenta de Zecapan, empresa constituida en 1990 en las Islas Británicas y con cuentas bancarias constituidas en Luxemburgo.

Willi Artur Gerhard Henze, un ciudadano alemán radicado en Suiza que es propietario de Zecapan, así como de Martellus y de una empresa de tecnología de asfaltos denominada Nano Sky, envió un testimonio por escrito a la entonces PGR, fechado el 28 de diciembre de 2017.

En ese documento aseguró que el 18 de octubre de 2012 Fabiola Tapia le prestó 6 millones de dólares como parte de un convenio de transferencia de tecnología y asistencia técnica.

En ese contrato, Tapia se comprometió a depositar los recursos a Martellus antes del 30 de junio de 2014. El préstamo sería empleado por el europeo para el desarrollo de tecnología.

La empresaria mexicana depositó 5 millones 951 mil 351 dólares entre el 7 de noviembre de 2012 y el 20 de marzo de 2014, las fechas en que Odebrecht le hizo los depósitos a Lozoya.
Segunda off shore
En las investigaciones en Brasil, la empresa Innovation Research Engineering and Development Ltd. aparece como una de las personas morales que empleaba Odebrecht para pagar sobornos en varios países de Latinoamérica.

Según la investigación de la FGR, esta empresa depositó dinero a Lozoya en 2010 y 2012 en una cuenta de Latin America Asia Holdings Ltd, constituida el 10 de septiembre de 2008 en las Islas Británicas.

Del 20 de abril a 18 de junio de 2012, Innovation Research Engineering and Development depositó 3 millones 150 mil dólares a la cuenta off shore relacionada con el ex director de Pemex, en la cual su hermana Gilda Susana Lozoya Austin fue registrada como beneficiaria.

En 2017, cuando Fabiola Tapia ya tenía tres años de fallecida, apareció un contrato en el que un tal Favio Valdovinos Cortez presuntamente le vendió a esta empresaria las acciones de Latin America Asia Holdings, por un valor de mil dólares.

Ese contrato tiene fecha del 15 de marzo de 2012, lo que en teoría desvinculaba a Lozoya del delito -no obstante que su hermana era beneficiaria de la cuenta-, pues los sobornos que refieren los brasileños fueron a partir del mes siguiente en que fueron vendidas esas acciones.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Martes 28 de julio de 2020.


El Presidente dice que deberían declarar ante la FGR todos los involucrados, incluidos los dos exmandatarios que lo precedieron
 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que su Gobierno no puede detener el proceso judicial en el caso de Emilio Lozoya y señaló que, si es útil para la Fiscalía General de la República (FGR), deberían de declarar todos los involucrados, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Aquí son dos sexenios, cuando menos, porque no sólo es el caso de la Reforma Energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón, o sea, son procesos que se complementan”.

La constructora brasileña Odebrecht, investigada en toda la región en los últimos años por ganar contratos gubernamentales por medio de sobornos, supuestamente le dio a Lozoya cuatro millones de dólares para que los destinara a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Además, presuntamente aportó otros seis millones de dólares para sobornar a legisladores federales para que votaran a favor de la Reforma Energética, en el conocido Pacto por México.

La operación de los sobornos habría sido dirigida por Peña Nieto y por su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes habrían dado 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, excandidato presidencial y ex líder del Partido Acción Nacional (PAN), para repartir entre diputados y senadores de esa fuerza política.

“Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la Reforma Energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)”, expresó López Obrador.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue capturado el pasado 12 de febrero en España y extraditado el pasado 17 de julio a México tras alcanzar un acuerdo de cooperación con la FGR.

El PAN se deslinda de acusaciones de soborno

Tras los señalamientos sobre corrupción hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional (PAN) se desligó y señaló “que está comprometido a luchar contra la corrupción”. Añadió que sus legisladores no necesitaban ser persuadidos para votar por la Reforma Energética porque ya estaban a favor.

“Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del Gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad”, comunicó el PAN.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder de PAN, se deslindó de los señalamientos. “La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la Reforma Energética. Yo la apoyé con enorme convicción”, sostuvo

Por su parte, el exsenador Ernesto Cordero Arroyo, quien ocupó la presidencia del Senado en tiempos del mandatario Enrique Peña Nieto, rechazó “categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación atribuidas a Emilio Lozoya. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público.

Lozoya, exdirector de Pemex, está acusado de “lavado” de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

El Informador
Ciudad de México
Domingo 26 de julio de 2020.

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