El exdirector de Pemex se hizo 'accionista mayoritario' en plena campaña presidencial de 2012

 
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien está prófugo de la Justicia, ocultó en su declaración de bienes su participación en una empresa de divisas ubicada en Londres, reveló este lunes una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"El hallazgo de una nueva empresa en un lujoso edificio en Londres pone en duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin", expresó la organización civil en un comunicado.

De acuerdo con MCCI, Lozoya se hizo "accionista mayoritario" de Royal Exchange (TEG Capital) Limited en plena campaña presidencial de 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en presidente (2012-2018).

Cuando Peña Nieto nombró a Lozoya como director de Pemex en diciembre de 2012, este declaró ser cofundador de JF Holding, afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas de las cuales no aportó los nombres.

Según MCCI, Lozoya participó en tres empresas afincadas en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vígrenes, que habría sido utilizada para triangular sobornos.

En colaboración con el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project, MCCI reveló que Lozoya se convirtió en 2012 en poseedor de 84,825 acciones de la empresa afincada en Londres y de la que no se sabía su vinculación hasta ahora.

Esta cifra es considerablemente mayor a la aportada por Lozoya cuando asumió la dirección de la petrolera estatal mexicana y dijo poseer 4,151 títulos de tres organizaciones privadas.

"La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido", informó la ONG.

La empresa fue fundada el 8 de agosto de 2011, pero fue el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya adquirió el 84 % de las 100,000 acciones de la compañía, con un valor total de solo 100 libras, unos 2,100 pesos mexicanos de la época.

Emilio Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, está en paradero desconocido después de que la Fiscalía lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes, por lo que se emitió una orden de captura contra él.

EFE
Ciudad de México
Lunes 09 de diciembre 2019.


Por caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya tiene orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita


Ciudad de México.- Una juez federal negó amparar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.

La Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró justificado que un juez de control emitiera una orden para aprehender al ex funcionario porque cuenta con los medios para darse a la fuga.

"El juez de control responsable actuó apegado a derecho al tener por justificada la necesidad de cautela en la emisión de la orden de aprehensión porque de los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación se advierte que el peticionario de amparo sí cuenta con los medios para evadir la acción de la justicia porque cuenta con recursos económicos, aunado a que cuenta con domicilios en el extranjero lo que demuestra que podría abandonar el país, aunado a que los hechos que se le imputan están previstos en la ley penal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el cual tiene prevista una pena privativa de libertad lo que justifica la necesidad de la cautela con la finalidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia", indica la sentencia.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada transgrede sus derechos porque conforme con el nuevo sistema penal acusatorio tiene un carácter excepcional y de última razón, además que en el presente asunto el Ministerio Público vulneró el principio de lealtad porque ocultó información que le beneficia como es el hecho de que proporcionó un domicilio ante el Procurador General de la República para oír y recibir notificaciones".

La juez consideró que los datos anunciados por el ministerio público para obtener la orden de aprehensión contra Lozoya establecen la existencia del delito de "lavado" de dinero y que probablemente el ex director de Pemex participó en su ejecución.

Contra esta resolución, Emilio Lozoya presentó un recurso de revisión mismo que será enviado a un Tribunal Colegiado para que defina si la Fiscalía General de la República (FGR) puede o no aprehenderlo.

Según las indagatorias el 1 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya fue nombrado Director de Pemex y que el 17 de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de la paraestatal tomó conocimiento de que promocionó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, entonces propiedad de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de Alonso Ancira Elizondo.

Que dicha compraventa se dio con diversas irregularidades, razón por la que Lozoya y Ancira son investigados por "lavado" de dinero.

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de noviembre 2019.


Presentan en tribunal internacional grabaciones secretas de exejecutivos de Pemex, en demanda contra el gobierno mexicano por corrupción y sobornos


Accionistas estadounidenses de la petrolera mexicana Oro Negro demandaron ante un tribunal internacional al gobierno de México, alegando que exejecutivos de Petróleos Mexicanos orquestaron su quiebra porque se negaron a pagar sobornos.

Varios inversionistas estadounidenses de una empresa de plataformas de extracción de petróleo, que demandó al gobierno de México en julio pasado, presentaron el lunes ante un tribunal internacional grabaciones secretas que comprometen a altos directivos de Pemex entre 2012 y 2018 en el presunto cobro de millonarios sobornos.

Según un memorial de pruebas obtenido por Univision Investiga, que se entregó también al tribunal, los accionistas estadounidenses contrataron a la firma de inteligencia basada en Londres Black Cube Inc. para investigar "el comportamiento aparentemente inexplicable de México hacia Oro Negro".

Los detectives privados grabaron subrepticiamente a ex funcionarios de Pemex afirmando que el ex secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, y el acusado ex director de la empresa estatal Emilio Lozoya, entre otros, recibían sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.

Coldwell dijo a Univision que durante su gestión no tuvo injerencia en contratos relacionados con contratista alguno de Pemex. "En cuanto a estar relacionado con sobornos, es un señalamiento que rechazo absolutamente", dijo.

José Carlos Pacheco, el funcionario de Pemex grabado secretamente, afirmó que Lozoya usualmente pedía de 50,000 a 100,000 dólares "simplemente por reunirse" con personas interesadas.

"Las grabaciones que Black Cube obtuvo confirmaron que México destruyó a Oro Negro por su negativa a pagar sobornos", afirma el documento.

La firma de abogados que representa a Oro Negro es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, de la cual fue socio desde 2018 hasta su nombramiento diplomático, el actual embajador estadounidense en México, Christopher Landau.

La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo a Univision: "el embajador Landau no participó en este caso mientras estaba en Quinn Emanuel, y de hecho inicialmente no lo sabía. Después de que se dio cuenta del caso, la empresa lo excluyó formalmente de cualquier participación en el caso".

En el periodo mencionado por la demanda, el director de Pemex era Lozoya, quien se encuentra actualmente sujeto a investigación penal, está prófugo de la justicia y tiene una ficha de búsqueda de Interpol. Su abogado en México, Javier Coello, dijo que Lozoya no tiene nada que ver en el caso de Oro Negro y no han sido requeridos ni llamados por las autoridades.

"En ese tema, los accionistas han venido diciendo desde hace mucho tiempo que tienen grabaciones. Que las presenten, pero no pueden involucrar a mi cliente", dijo Coello.

Pacheco, según el documento, señaló también que Jorge Kim Villatoro, director jurídico de la empresa estatal entre 2016 y 2018, y Miguel Servín, subdirector de Procura y director de Licitaciones y Adjudicaciones de Contratos durante el mismo periodo, acudían a la misma práctica. Los identificó como "individuos que requerirían sobornos para aprobar contratos a los inversionistas". Pacheco, Kim y Servín no fueron localizados por Univision.

De acuerdo con los directivos que fueron grabados y citados por el documento, “funcionarios de Pemex aceptaron sobornos de Seamex”, una empresa competidora, “a cambio de los términos favorables” en contratos para el alquiler de plataformas marinas de extracción petrolera.

"Negamos categóricamente que se haya pagado un solo soborno a Pemex", dijo Jay S. Auslander, abogado de Seamex. "Califico de falsas y sensacionalistas las aseveraciones de Oro Negro", afirmó. Dijo que en los procedimientos de Estados Unidos Oro Negro no presentó ninguna evidencia en ese sentido.

Según los accionistas en la demanda, los funcionarios de Pemex “cobraron venganza” contra su empresa lo que incluyó “la cancelación de los contratos de Oro Negro por su negativa a pagar los sobornos esperados”.

Entre los funcionarios citados por el documento describiendo estas y otras situaciones comprometedoras se encuentra Pacheco, empleado de Pemex al momento de las grabaciones que desempeñó varias posiciones, la más reciente como vicepresidente de Pemex Perforación y Servicios.

Pacheco, quien trabajó durante tres décadas en Pemex, según el memorial, explicó que algunos directores de esa entidad recibieron hasta cinco millones de dólares en relación con algunos contratos. También describió cómo funcionaba el pago de los sobornos disfrazados de “primas de éxito” que se recaudaban a través de amigos y familiares de los funcionarios de Pemex.

Estos pagos “fluían hacia abajo en cantidades menores para funcionarios de menor rango”, agrega el documento.

Pacheco explicó con sorna que uno de los funcionarios de Pemex tenía una firma receptora de sobornos en Singapur pese a que “no tenía pasaporte”, afirma el documento. De acuerdo con Pacheco, agrega el memorial, otro consejero ejecutivo de Pemex creó más de 20 compañías, nominalmente controladas por su padre, “para aceptar y lavar sobornos”.

En 2016, continúa el documento, los directivos y accionistas de Oro Negro, Cañedo y Gonzalo Gil White, hablaron con Javier López Madrid, un poderoso empresario español, cercano a Lozoya.

"López Madrid dijo que la mejor manera de tener una buena relación con Pemex era a través de Gracia, el coordinador ejecutivo de Lozoya", establece el documento. Se refería, según los demandantes, a Froylan Gracia García, quien fue coordinador ejecutivo de Lozoya. Univision no pudo contactar a López Madrid ni a Gracia.

Oro Negro, propiedad de prominentes accionistas mexicanos y estadounidenses, obtuvo lucrativos contratos para el alquiler de cinco plataformas marinas de extracción de petróleo durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero Pemex suspendió dos de los contratos y redujo las tarifas a los restantes, poniendo a la compañía en una situación de quiebra, alegan los demandantes.

La empresa llegó a esta situación, dice el documento, por rehusarse a pagar sobornos. En consecuencia, añaden, el gobierno de México sometió a la firma a un tratamiento "perjudicial, injusto y no comercial cancelando los acuerdos de arrendamiento" y "destruyendo su valor, al exponer sus plataformas perforadoras al embargo de los acreedores". En 2014, la firma emitió 900 millones de dólares de los bonos para financiar las plataformas.

Grabaciones secretas

Los demandantes, que suman unos 40 y entre quienes se encuentra el ex subsecretario del tesoro de Estados Unidos, Gerald L. Parsky, contrataron a la firma Black Cube. De acuerdo con el memorial, los agentes de Black Cube se presentaron ante los ex funcionarios de Pemex como representantes de acaudalados empresarios del Medio Oriente interesados en adquirir Oro Negro y sacarla de la bancarrota.

La oficina de prensa de Pemex no respondió a repetidas solicitudes de entrevista para esta historia. Según los documentos consultados por Univision, Pemex justificó los cambios de condiciones de los contratos con Oro Negro alegando la caída internacional de los precios del petróleo.

Cuando el año pasado Oro Negro anunció que tenía en su poder las grabaciones, Pemex emitió un comunicado rechazando los señalamientos y en el que preguntaba “¿por qué esta información no se difundió y denunció previamente, dadas las numerosas oportunidades donde hubiera sido extremadamente pertinente?”.

A la pregunta del por qué la empresa no denunció las presiones en su momento, Oro Negro, respondió que la firma “siempre reclamó a Pemex el trato discriminatorio en su contra y el trato preferencial de Pemex a otros contratistas”.

Uno de los competidores de Oro Negro era Seamex, una empresa controlada por el multimillonario empresario noruego John Fredriksen y el financista de Monterrey, David Martínez, señalado como el mexicano más influyente de Wall Street.

En su comunicado de 2018 Pemex aseguró que en 2016 y 2017, Pemex ofreció los mismos términos a Oro Negro que a muchos otros proveedores de plataformas petroleras.

"Sin embargo, las otras compañías aceptaron los términos planteados por Pemex, mientras que Oro Negro decidió no hacerlo", agrega el comunicado.

En cuanto a la forma de obtener las declaraciones de los funcionarios mexicanos sin su autorización, el abogado de Oro Negro explicó que es "completamente legal".

Agregó que, "la ley mexicana expresamente permite grabaciones de conversaciones y que estas grabaciones sean usadas como pruebas en juicios".

Las grabaciones fueron presentadas ante un tribunal internacional de arbitramento con sede en Canadá como respaldo probatorio a una solicitud de arbitraje radicada en junio de 2019 y que alega las posibles violaciones de los reglamentos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de las normas internacionales de comercio de Naciones Unidas.

Estos alegatos son el capítulo más reciente de una batalla legal que involucra, además del gobierno de México, a la rama judicial de ese país y a un poderoso grupo de acreedores que compró bonos de Oro Negro.

Oro Negro fue declarada en quiebra en México y promovió un concurso de acreedores primero en México y luego en una corte de bancarrota de Nueva York. Los inversionistas calculan sus pérdidas en casi 600 millones de dólares.

Cinco directivos de la firma afrontan órdenes de aprehensión emitidas por un juez de la Ciudad de México por cargos de abuso de confianza y administración fraudulenta. Fueron denunciados por los tenedores de bonos de la empresa que alegan que Oro Negro realizó operaciones internas no permitidas entre sociedades que componen el conglomerado.

Uno de ellos es Alonso del Val Echevería, exdirector jurídico de Oro Negro, quien ya está colaborando como testigo del gobierno mexicano. Él ha dicho que “no le fue solicitado a Oro Negro ni a ninguno de sus administradores o empleados soborno alguno por parte de algún funcionario de Pemex como condición para mantener las tarifas o no cancelar los contratos”, según reportó el portal SinEmbargo.MX.

Val Echeverría declaró ante la fiscalía de la Ciudad de México que, al contrario, fue Oro Negro quien maquinó un fraude contra Pemex. Los ejecutivos, por su parte, sostuvieron en una corte de Nueva York que los tenedores de bonos conocían al detalle cada operación realizada y las aprobaron y que ninguna de las acusaciones demuestra que se hubiera desviado o apropiado dinero por parte de Oro Negro, sus ejecutivos y accionistas.

"No sólo esto es falso, sino que es impensable que pueda considerarse un delito", explicó la firma. Más importante que eso, agregó, “las transferencias fueron conocidas por los tenedores de bono en su momento, quienes las analizaron en detalle en anticipación a una reestructura de los bonos en el 2016".

Agregó que Oro Negro públicamente reportó y describió esas transferencias desde el 2016 en sus estados financieros auditados y disponibles en internet.

Oro Negro fue fundada en 2009. Entre 2012 y 2015, la empresa compró las cinco plataformas y logró los contratos de renta con Pemex para contratos de tres y cinco años. Bajo los términos originales de los arrendamientos, Pemex acordó pagarle a la firma un promedio de 130 mil a 160 mil dólares diarios por cada plataforma.

En su momento algunos expertos señalaron que se trataba de tarifas muy altas. "Esto es falso", sostuvo un representante de la firma. "Las tarifas de Oro Negro, en comparación con la duración y costos de sus contratos, eran menores que las tarifas de los contratistas que firmaron contratos al mismo tiempo con Oro Negro".

En 2014, la firma emitió 900 millones de dólares de los bonos que ahora están en disputa, para pagar las plataformas.

En los siguientes años, Pemex modificó varias veces los contratos. Primero, redujo el precio de renta diario de las plataformas, que se habían contratado sin opción a compra. Oro Negro debió hacer una primera renegociación de su deuda. Después, redujeron aún más la renta y cancelaron más tarde el alquiler de dos plataformas. A partir de allí, la compañía tuvo cada vez más problemas para pagar su deuda, hasta que solicitó un concurso mercantil y luego fue declarada en quiebra, según varios documentos de esta demanda.

"El único cliente de Oro Negro era Pemex. Oro Negro era una compañía exitosa hasta que sus contratos con Pemex fueron ilegalmente terminados y esto la llevó a la bancarrota", añade la demanda.

La firma agregó que "el ambiente generalizado de corrupción en Pemex y la retaliación de México en contra de Oro Negro por no participar en ese ambiente de corrupción está demostrado en las evidencias que los accionistas de EEUU están presentando hoy al tribunal de NAFTA".

Univisión
Gerardo Reyes
Peniley Ramírez
Nueva York, EEUU
Domingo 13 de octubre de 2019.


Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –a la cual Proceso accedió–, arroja detalles sobre el entramado que el brasileño Marcelo Odebrecht construyó en México. También da cuenta de cómo fueron usadas empresas, cuentas bancarias y firmas fantasma para pasear el dinero por diversas partes del mundo y que al final fue usado para concretar sobornos.

El entramado financiero que Marcelo Odebrecht montó en México no sólo se usó para presuntamente transferirle millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, también sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Emilio Lozoya se le depositaron 5 millones de dólares vía una empresa offshore que Odebrecht creó, y a la cual Altos Hornos de México (AHMSA) depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

AHMSA también depositó 2.1 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht SA en 2014.

Hay más en el entramado: de una de las cuentas de ESEASA Construcciones, empresa mexicana vinculada comercialmente a Odebrecht, “salieron recursos en diversas divisas” hacia AHMSA y a una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, creada en Suiza y en la cual el beneficiario es Emilio Lozoya.

Los documentos de los cuales Proceso tiene copia aclaran que “se desconoce” el monto de las transferencias en moneda extranjera; no obstante más adelante se detalla cuánto tiene la cuenta donde Lozoya habría sido el beneficiado y que se trata de dólares, francos suizos y euros.

Lo presuntamente entregado por Odebrecht a Lozoya no se compara con los recursos que la empresa brasileña movió en México y que tuvieron como destino final compañías creadas en otras partes del mundo y que fueron usadas para los sobornos. ((Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2237).

Proceso
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 14 de septiembre de 2019.


Autoridades de Múnich, al sur de Alemania, confirmaron el inicio de una investigación en ese país contra Emilio Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes.


“En Alemania, actualmente hay una investigación preliminar relacionada con Lozoya y su esposa”, confirmó la oficina del fiscal de Múnich.

Una investigación conjunta del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el grupo suizo de medios Tamedia y el mexicano Quinto Elemento Lab descubrió que el exdirector de Pemex ingresó a Alemania hace varias semanas vía el aeropuerto internacional de Frankfurt.

Aunque las autoridades están impedidas de comentar los detalles de las pesquisas, fuentes cercanas a la investigación indicaron que averiguan si la pareja Lozoya-Eckes pudo lavar dinero a través de diversas compañías alemanas.

La última vez que Lozoya fue visto por la prensa fue en Cuidad de México, en octubre de 2017, cuando se defendió de las acusaciones por supuestas irregularidades financieras cometidas antes y durante la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. Los actos de presunta corrupción continuaron durante su encargo como director de Petróleos Mexicanos y están relacionados con la firma brasileña Odebrecht, señalada de sobornar funcionarios en varios países de América Latina.

La investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia revela las conexiones familiares y empresariales de Lozoya en Alemania y Suiza. Las autoridades europeas sospechan que Lozoya probablemente se encuentre en Suiza.

Una búsqueda en el registro empresarial alemán arrojó que Emilio Lozoya aparece como copropietario de dos empresas que tienen su sede en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH.

Luego de que la Interpol emitiera una alerta internacional para encontrar al exdirector de Pemex, investigadores alemanes especializados en la captura de criminales se interesaron en los domicilios de ambas compañías; pero Lozoya nunca se presentó en las oficinas.

Una fuente cercana a la investigación confirmó que funcionarios de México también solicitaron a la oficina federal de la Policía Criminal en Alemania (BKA) información sobre Lozoya en los millones de documentos y registros que guardan del despacho Mossack Fonseca, vinculado con los Panama Papers, la indagación que fue revelada en 2016 y donde también apareció mencionado el nombre del exdirector de Pemex.

Alemania era un destino natural para Lozoya. En ese país estudió la preparatoria y ahí fue donde nació y creció su esposa, Marielle Eckes, una internacionalista que en México se dedicó a la filantropía. El padre de ella proviene de la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que tiene su corporativo en Mainz, al suroeste de Alemania.

La mañana del miércoles pasado, policías alemanes arrestaron a la madre de Lozoya, Gilda Austin, de unos 70 años, en la paradisiaca isla de Juist, al norte de Alemania. Así fue como el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica, salpicó a la diminuta isla de 17 kilómetros cuadrados, donde su población de mil 700 habitantes se desplaza sin automóviles.

Pese al tamaño de la isla, la noticia de la captura se mantuvo prácticamente en secreto. Nadie se percató del arresto: ni el periódico local Ostfriesen-Zeitung lo imprimió en sus planas ni el mayor hotel de la zona conocieron la noticia. La recepcionista del Friesenhof dijo al teléfono: “No tenemos mexicanos aquí”.

La captura de Gilda Austin ocurrió 11 días después de que el padre de Lozoya fuera dado de alta del hospital ABC de la Ciudad de México a donde, según informaciones de medios, ingresó por complicaciones cardiacas. Al otro lado del Atlántico, la madre y los hijos de Lozoya se encontraban “de vacaciones” en la isla alemana, según la versión del abogado Javier Coello.

Una fuente cercana a la familia de Lozoya, confirmó que sus hijos tenían más de un ciclo escolar fuera del país.

El abogado Coello dijo a la prensa que la señora Austin se encuentra en un centro de detención a la espera de comparecer ante el juez. Su único delito, aseguró, es que su hijo le depositó dinero para que pagara a abogados e impuestos. La Fiscalía General de México ha confirmado que se le investiga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Aunque Lozoya no se ha dejado ver en público y su paradero oficial se desconoce, el exdirector de Pemex ha mantenido cierta actividad en sus redes sociales. El 10 de junio pasado publicó en Twitter que había decidido rehuir de la justicia debido a que no confiaba en un juicio imparcial.

“No obstante que mi deseo es comparecer para defenderme, ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntarme con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”, escribió Lozoya en un comunicado a la opinión pública.

Casi un mes después de que Lozoya emitió ese mensaje, su abogado afirmó que su cliente se encontraba en México. “No está en Alemania, está en México; en el momento en que tengamos las condiciones se tendrá que presentar (a comparecer)”, dijo Coello el 4 de julio en entrevista con Milenio.

La pista conduce a Suiza

La detención de Gilda Austin en la isla de Juist disparó las dudas sobre el paradero de Emilio Lozoya. La hipótesis de las autoridades europeas es que el exfuncionario prófugo se escondió en Suiza a mediados de este mes.

Una de las líneas de investigación que persigue la policía europea apunta a que Lozoya abandonó su refugio en Alemania y huyó a Suiza, que es la tierra de sus bisabuelos.

De 2006 a 2010, Lozoya fue director para América Latina del Foro Económico Mundial. En esos años mantuvo su residencia en la ciudad de Ginebra, sede de organismos internacionales y representaciones diplomáticas. En esa ciudad rodeada de las montañas de los Alpes nacieron dos de sus hijos Luca y Amaya. También los familiares de su esposa Marielle residen en ese país y son dueños de una compañía internacional de aviones.

Además, en Suiza está asentada la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, que tiene como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde esta cuenta salieron los recursos para pagar la residencia de Lozoya en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares en la Ciudad de México.

De esa misma cuenta en el banco Gonet & Cie se presume que salieron las transferencias con las que la esposa de Lozoya adquirió una mansión en las playas de Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares. Estas transferencias son investigadas por las autoridades mexicanas como parte de los casos Odebrecht y Altos Hornos.

Portavoces del banco Gonet & Cie declinaron hacer comentarios tras invocar el secretario bancario.

Por otra parte, esta semana se filtraron a la prensa los nombres de dos empresas vinculadas con Lozoya y que tienen su sede en Ginebra: TMF Services S.A. y Lobnek. Ambas compañías aparecen en la causa abierta contra Gilda Austin.

“TMF Group toma estos asuntos muy en serio. Estamos investigando esto con urgencia”, dijo un empleado consultado para la investigación de Quinto Elemento Lab, Süddeutsche Zeitung y Tamedia. Lobnek, por su parte, dijo que ya envió información sobre Lozoya a las autoridades helvéticas.

En relación con el caso Odebrecht, la Fiscalía mexicana ha pedido el apoyo de su contraparte suiza para obtener información bancaria y de empresas. Desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, ha enviado siete peticiones de asistencia jurídica. La oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó que en agosto de 2018 entregó la información solicitada por las autoridades mexicanas.

Lozoya renunció en 2010 a su cargo en el Foro Económico Mundial, pero asistió durante los siguientes siete años cada enero al evento internacional que se celebra en Davos. El organismo internacional declinó proporcionar información sobre las actividades de Lozoya.

A través de sus abogados en Múnich, la esposa de Lozoya, buscada por este equipo de reporteros, pidió comprensión y respondió que por el momento no hará comentarios. Se intentó contactar a Lozoya pero no fue posible localizarlo en los teléfonos que registró en Suiza.


* Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung, Alemania) y Bernhard Odehnal (Tamedia Media Group, Suiza) contribuyeron a esta investigación.

Proceso
Andrea Cárdenas
Quinto Elemento Lab
Ciudad de México / Munich
Viernes 26 de julio de 2019.


Gilda Margarita Austin es señalada de presuntamente por lavado de dinero y asociación delictuosa, la captura tiene fines de extradición confirma abogado a Ciro Gómez Leyva


Ciudad de México.- Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa fue detenida en Alemania con fines de extradición Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado de la sospechosa, Javier Coello Trejo, confirmó la aprehensión con fines de extradición por parte de la Interpol.

Ciro Gómez Leyva

@CiroGomezL
 · 33min
 #ÚltimaHora El abogado Javier Coello Trejo confirmó a #PorLaMañana que fue detenida en Alemania la señora Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.


Ciro Gómez Leyva

@CiroGomezL
Las acusaciones contra Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, son lavado de dinero y asociación delictuosa. Fue detenida con fines de extradición.

96
9:41 - 24 jul. 2019
Información y privacidad de Twitter Ads
35 personas están hablando de esto

De acuerdo con el jurista, desde hace un mes la mujer se encontraba de vacaciones en el país europeo junto con sus nietos.

Coello Trejo defendió a Margarita Austin al aseverar que “su único delito” fue recibir dinero de su hijo para solventar los gatos de abogados e impuestos relacionados con el caso del aseguramiento de una mansión en Ixtapa, la cual fue asegurada por la Fiscalía General de la República.

Es una persona de 71 años de edad y su único delito es que su hijo le mandó dinero para pagar abogados e impuestos (de caso Ixtapa). Vamos a ver que más conviene jurídicamente. Está en un lugar de detención y vamos a esperar. Tendrá que comparecer ante un juez allá para justificar su detención”, expuso afirmó Coello.

El pasado 6 de julio el mismo abogado se dijo “sorprendido” por la orden de detención obtenida por la FGR, contra su cliente, como contra su esposa, su madre, y su hermana, por el caso Odebrecht.

En conferencia dejó ver que no existía un vínculo entre la familia de Emilio Lozoya y los cargos de corrupción de la empresa brasileña, motivo por el cual interpuso un amparo para defender a los familiares del sospechoso.

Te puede interesar: Obtiene FGR orden de captura contra Lozoya por Odebrecht

Además, a principios de este mes una información divulgada por la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que incluso la esposa del exfuncionario se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (AHMSA) para crear una empresa que se intervino por supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Yacani fue creada el 25 de noviembre de 2014 por Marielle Helene Eckes, la esposa de Lozoya, como una sociedad mexicana con inversión extranjera, proveniente de Alemania, de donde es originaria. Su objeto social es de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

Excélsior
Ciudad de México
Miércoles 24 de julio de 2019.


La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados.

Esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la casa de la esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en Ixtapa.

Se presume que el inmueble fue adquirido con fondos de un soborno que Altos Hornos de México (AHMSA) al exdirector de la empresa paraestatal.

Agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial pegaron los sellos de aseguramiento en la residencia de Marielle Helene Eckes, en el condominio Quinta Mar de Ixtapa. La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados.

Esta medida precautoria sobre la propiedad fue dictada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000/117/2017, que integra la Subprocuraduría de Delitos Federales.

De esa misma carpeta derivó la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Helenes Eckes, el pasado 4 de julio.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte también ordenó, por la misma indagatoria, las capturas de Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Austin y Nelly Maritza Aguilera Concha.

El inmueble fue adquirido por Marielle Helene Eckes por una suma de 1.9 millones de dólares, en julio de 2013, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 11 de julio de 2019.


Van también contra su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht


Este viernes por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex; su esposa, Marielle; su mamá Gilda; su hermana Gilda, y Nelly, por presuntos sobornos de la constructora brasileña.

A través de una tarjeta informativa, la institución informó que los imputados cuentan con ficha roja de la Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lozoya pide ser testigo protegido para colaborar en indagación

Resaltó que después de que se inició, en 2017, la investigación por el caso Odebrecht en México, y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

La FGR señaló que presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado "en forma tan criticable".

"La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente", indicó.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 5 de julio de 2018.

 
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) investiga al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por presunto lavado de dinero.

Según información del diario Reforma, el Gerente de Inteligencia de la DEA envió un oficio el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se informa sobre el inicio de la indagatoria que involucra al exfuncionario federal, actualmente prófugo.

Ante ello, en la víspera, un juez federal revocó la suspensión provisional que permitía a Lozoya acceder a sus cuentas bancarias, que le otorgó el 20 de junio por un juez de Distrito.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa planteó que "el acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero".

El miércoles Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados.

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, quien fuera director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que está dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad jurídica, así como para aclarar la participación de funcionarios “del nivel que sea”, según reportó el diario El Heraldo.

Además solicitó por escrito a un juez que se cite a declarar a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, en relación con el caso que se le investiga.

Lozoya enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Notimex
Ciudad de México
Jueves 4 de julio de 2019.

 
Un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero y quien está prófugo de la justicia.

De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El amparo se refiere únicamente a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca, con lo que el funcionario federal en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto podría hacer uso de esos recursos.

El juez habría tenido que aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente desde el 31 de mayo, que ordena a los jueces suspender los bloqueos dictados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.

Ello toda vez que desde 2018, las dos Salas de la Corte declararon inconstitucional la facultad de la citada Unidad para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso.

Asimismo, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, informó que la próxima semana dará a conocer "información valiosa" que demostrará la situación en la que su cliente dejó la petrolera, y que debido a "una cosa mediática", a su cliente se le han adjudicado situaciones en las que él no tuvo nada que ver.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 23 de junio de 2019.

Página 1 de 5

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter