Mueven millonada los Moreira (Fotos: Reforma/Puebl@Media) Mueven millonada los Moreira (Fotos: Reforma/Puebl@Media)


La esposa y la cuñada del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares.

REFORMA tuvo acceso al expediente FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.

Los estados de cuenta obtenidos por REFORMA forman parte de un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex Gobernador.

Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 4837115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.

Como domicilio de Guerrero en Mónaco, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

La esposa de Humberto también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.

En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.

Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.

En enero de 2016, Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, fue detenido en España acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. El 22 de enero fue liberado por falta de pruebas.

Sin embargo, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de lavado de dinero de los familiares del ex Gobernador, entre ellos su esposa.

Incluso en septiembre de 2016, la mamá de Vanesa Guerrero Martínez y suegra de Moreira, Herminia Martínez, acordó con el Gobierno de EU entregar una residencia en Texas valuada en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado.

La demanda a Martínez de la Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de Bexar emprendieron en contra del ex Mandatario de Coahuila y funcionarios de su Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario.

Reforma
Ciudad de México
Martes 16 de mayo de 2017.

Rate this item
(0 votes)

34 comments

  • Davidbox
    Davidbox Domingo, 15 Octubre 2017 20:25 Comment Link

    cialis soft pills
    cialis canada
    cialis pills uk
    [url=http://waystogetts.com/#]cialis tablets[/url]
    cheap viagra or cialis online

  • Stevengew
    Stevengew Sábado, 14 Octubre 2017 10:10 Comment Link

    viagra alternative pills
    viagra online
    female viagra buy uk
    [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra for sale uk only[/url]
    cialis 20 mg viagra 100mg

  • Josephnum
    Josephnum Viernes, 13 Octubre 2017 16:45 Comment Link

    genericos medicamentos viagra
    buy viagra online
    cheapest viagra online in uk
    [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra price[/url]
    buy viagra at walgreens

  • DanielWof
    DanielWof Miércoles, 11 Octubre 2017 22:13 Comment Link

    viagra sale canada
    buy generic viagra
    what other pills look like viagra
    [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra from canada[/url]
    buy viagra from pharmacy

  • RichardGeN
    RichardGeN Martes, 10 Octubre 2017 22:53 Comment Link

    female viagra 100mg
    viagra online
    levitra 20 mg vs viagra
    [url=http://fastshipptoday.com/#]cheap viagra[/url]
    viagra price nz

  • Kerryglymn
    Kerryglymn Martes, 10 Octubre 2017 10:54 Comment Link

    how to stop getting viagra emails
    viagra pills
    where buy viagra in dubai
    [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra coupons[/url]
    generic forms of viagra

  • Stevenjab
    Stevenjab Jueves, 05 Octubre 2017 16:24 Comment Link

    now 20 off buy now viagra cialis
    Viagra 100mg
    quarter viagra pill
    [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]Viagra 100mg[/url]
    buy cheap real viagra

  • Brianorbip
    Brianorbip Martes, 03 Octubre 2017 07:42 Comment Link

    where do i buy generic viagra
    order viagra without rx
    prix du viagra 100mg en france
    [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]buy viagra with a mastercard[/url]
    soorten viagra pillen

  • AllanAmuri
    AllanAmuri Lunes, 02 Octubre 2017 20:47 Comment Link

    online viagra forums
    generic viagra cheap shipping
    can you break viagra pill
    [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]how cheap is viagra[/url]
    viagra pills cost in india

  • WaltererYmn
    WaltererYmn Sábado, 30 Septiembre 2017 21:33 Comment Link

    bifort sildenafil 100 mg
    buy viagra online eu
    buy viagra prague
    [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra buy over counter[/url]
    legit website to buy viagra

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter