De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los 2 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los 2 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro


Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la institución a su cargo realiza una investigación contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría Seguridad  Pública en la administración de Felipe Calderón, pues detectaron que una de sus empresas recibió transferencias irregulares provenientes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En una breve entrevista que ofreció a su arribo a Palacio Nacional, donde esta mañana se realizó la XLV reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Nieto Castillo detalló que el monto de la transferencia asciende a 2 mil millones de pesos.

 “Como ha dicho el presidente, se le informó y él definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos, porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación a una empresa y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista”, expuso el titular de la UIF.

Desde el pasado 13 de diciembre, Nieto Castillo sostuvo que fueron congeladas once cuentas bancarias relacionadas con el exfuncionario federal, entre las que destacan las de su esposa Cristina Pereyra Gálvez, su hermana Esperanza García Luna, así como la de una de sus empresas: GLAC Security Consulting, Technology and Risk Management.

Junto a éste, la UIF también abrió investigaciones contra exfuncionarios cercanos al extitular de la SSP, como Luis Cárdenas Palomino (excoordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito así como Titular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal), Facundo Rosas (excomisionado de la Policía Federal y coordinador de la oficina de GLAC en México), Javier Garza (exagregado de la Policía Federal en Colombia) y Maribel Cervantes (excomisionada general de la Policía Federal, en sustitución de Rosas).

Por su parte, el presiente Andrés Manuel López Obrador adelantó este día, durante su conferencia de prensa matutina una presunta transferencia bancaria a la cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y, al parecer, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, afirmó López Obrador.

Al ser cuestionado por los detalles de las operaciones, el presidente omitió proporcionar más información y señaló que sería Santiago Nieto, quien daría más información sobre las transferencias irregulares a una de las empresas de Genaro García Luna.

La declaración del mandatario federal se suma a la que hizo la semana pasada el mismo Nieto, en el sentido de que la UIF detectó la triangulación de recursos económicos de dependencias del gobierno federal a cuentas de García Luna. Santiago Nieto adelantó que se presentarían las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Segob trianguló 2 mil mdp a empresa de García Luna

El jefe del Ejecutivo dio a conocer una transferencia que salió de Gobernación a una cuenta particular o de un familiar de Genaro García Luna; el exfuncionario es accionista de la empresa beneficiada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso hoy en los Estados Unidos.

Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de Gobernación. Al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los 2 mil millones de pesos.

Esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos porque hay una triangulación entre recursos de gobernación y una empresa donde García Lunas es accionista; las transferencias a la empresa son 2 mil millones", detalló por separado Santiago Nieto.

Se trata de un delito federal: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la Secretaría de Gobernación (Segb) transfirió presuntamente 2 mil millones de pesos a una empresa en la que Genaro García Luna era accionista.

En entrevista, indicó que la transferencia se realizó mediante una triangulación de fondos de Segob a una firma y de ésta a la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública.

Nieto afirmó que dicha operación es la causa de un bloqueo de cuentas de García Luna.

"Como ha dicho el Presidente (López Obrador), se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la FGR y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos", detalló.

"Porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones (de pesos)".

Ante cuestionamientos, Nieto advirtió que se trata de un delito federal.

Proceso
Excélsior / Reforma
Isabel González Aguirre
Ciudad de México / Mx.
Miércoles 18 de diciembre de 2019.

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