Procesan a ex tesorero de QR y socio de Moreno Valle, por lavado de dinero Featured

Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo. Foto: Especial Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo. Foto: Especial


Ciudad de México. Un Juez de Control federal en el estado de México vinculó a proceso a Juan Melquiades “N”, ex titular de finanzas y planeación del estado de Quintana Roo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y adquirir recursos de una actividad ilícita.

Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía por cuatro millones de pesos, prohibir salir del país, por lo que le retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.

De acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal el delito de lavado de dinero no es considerado como grave, por lo que seguirá su proceso en libertad.

El Ministerio Público Federal encontró elementos suficientes del ex funcionario en su participación en una red dedicada al lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó ante el juez federal, con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.

El Fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.

El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.

El fin de semana pasado, la PGR detuvo y ejerció acción penal en contra de Juan Melquiades con base en una orden de aprehensión librada por un juez con sede en Toluca, estado de México.

La Jornada
César Arellano
y Néstor Jiménez
Ciudad de México
Martes 06 febrero 2018.

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