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CdeCP ya atravesó otros escándalo de lavado de dinero en la que se le ligó con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán en 2007.
Puebla.- Casa de Cambio Puebla está ligada con el lavado de dinero del narcotráfico y grupos terroristas propiciado por el Hong Kong and Shanghai Banking Corp (HSBC), y por el que comparecieron sus directivos ayer martes en Washington, ante un subcomité del Senado de Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación de la Cámara alta estadounidense, desde 2010 se ubicaron cuentas del banco de origen británico HSBC, relacionadas con casas de cambio “vinculadas al narco”, como Casa de Cambio Puebla y Sigue Corporation, y asimismo, por primera vez, subraya el alto riesgo de las casi 50 mil cuentas en las Islas Caimán creadas en México.
En el reporte “Vulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero“, del subcomité que preside Carl Levin, la Casa de Cambio Puebla, con relación con HSBC México, inició con transferencias de 7.3 millones de dólares en 2004, y luego en 2007 superaron los 113 millones de dólares.
Casa de Cambio Puebla fue sujeta a varias investigaciones de Estados Unidos, junto con la Casa de Cambio Sigue LLC.
El subcomité del Senado de Estados Unidos acusó al banco HSBC de violar controles financieros estadounidenses y lo responsabilizó de propiciar lavado de miles de millones de dólares de cárteles de drogas mexicanos y grupos terroristas.
“El banco de HSBC en Estados Unidos, HBUS, ofreció servicios de banca corresponsal a HSBC México o HBMX, trató a ese banco, una filial, como ‘cliente de bajo riesgo’ a pesar del hecho de que HBMX se localiza en un país que enfrenta graves problemas de lavado de dinero y narcotráfico”, describió Carl Levin, presidente del Subcomité, antes de la comparecencia de los funcionarios bancarios que se desarrolla este martes.
De acuerdo con la investigación del órgano legislativo de EU, los narcotraficantes y terroristas hacían sus depósitos en efectivo en México, a HSBC y las casas de cambio, como Casa de Cambio Puebla, ante la imposibilidad de depositar sus ganancias en la Unión America, por los férreos controles que allá si se realizan.
Las filiales de HSBC en México “tienen bancos que tienen controles débiles contra el lavado de dinero, tiene clientes de alto riesgo en esa filial mexicana, como casas de cambio, y tiene productos de alto riesgo, como cuentas en dólares estadounidenses, en la paraíso fiscal de las islas Caimán”, describe el reporte.
En la comparecencia el Senado analizó e interrogó a funcionarios, en relación con el lavado de dinero en México y otras partes del mundo, descrito en el reporte de 335 páginas.
En tanto, la noche de este lunes HSBC emitió un comunicado en el que admite que fallas en sus controles propiciaron operaciones de lavado. El documento señala que ante el Senado de EU reconocerán sus errores y responderán por sus acciones.
De nuevo con permiso
A partir de abril pasado, Casa de Cambio Puebla puede de nueva cuenta realizar operaciones de compra, venta y cambio de divisas, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito anuló la revocación de su permiso, tras el escándalo de lavado de dinero en la que se le ligó con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán en 2007.
En una nota con la firma del reportero Gerardo Rojas, en e-consulta, se describe que “con el resolutivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de abril (de 2012), Casa de Cambio Puebla, propiedad de los empresarios Eusebio San Martín Fuente, José A. Gutiérrez de Velasco Hoyos y José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, podrá realizar en ‘forma habitual y profesional’ sus operaciones”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cuenta con argumentos para la revocación de la autorización para operar como casa de cambio, según lo establece el acuerdo firmado por el titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, cita la nota.
Sin embargo, hasta la fecha no ha regresado a las actividades en sus distintas sucursales.
e-consulta
Álvaro Ramírez Velasco
Miércoles 18 de julio de 2012. |
